澳大利亚Binance （AUSTRAC 因指控币安澳大利亚公司存在洗钱风险，责令其进行外部审计。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 已责令全球最大的中心化加密货币交易所 Binance 澳大利亚公司对其平台进行审计。澳大利亚金融监管机构表示，此举是出于反洗钱和反恐融资方面的担忧。

在澳大利亚交易报告和监管局 (AUSTRAC注册的数字货币交易所 Investbybit Pty Ltd 被要求委任外部审计师进行审计。监管机构给予 Binance 28 天时间提名外部审计师候选人供其考虑和选择。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 指出，涉及数字资产的犯罪活动激增。

（AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯表示，该机构发布的《2024年国家风险评估报告》 强调了 行动 Binance 是监管机构在整个重点领域开展合作的结果。

Thomas提到，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 致力于与加密货币行业合作，确保tron的保障措施，使犯罪分子难以利用虚拟资产转移和隐藏非法资金。他强调，企业需要遵守澳大利亚的监管要求，因为它们的系统和流程可能适用于多个司法管辖区。

“大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就无法履行在澳大利亚的反洗钱/反恐融资义务。”

–布伦丹·托马斯首席执行官TRAC。

托马斯认为，加密货币公司需要适应澳大利亚的监管要求，而不是反过来。他还指出，公司必须了解澳大利亚特有的犯罪风险。他相信这将确保公司履行在澳大利亚的报告义务。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 对币安的 Binance/反恐融资（AML/CTF）问题提出质疑，部分原因是该交易所最近接受的dent 审查。该机构认为，相对于币安的规模、业务范围和风险而言，此次审查的范围过于有限。

托马斯敦促各公司最大限度地发挥dent 评审的价值，并确保对关键控制措施进行彻底的测试和审查。他还敦促企业在进行dent 评审时，寻求并期待一定程度的严谨性和挑战性。

澳大利亚金融监管机构还对 Binance员工流动率高、缺乏本地资源以及高层管理人员监管不力等问题提出了质疑。该机构表示，这些问题令人对该交易所的反洗钱/反恐融资治理是否充分产生疑问。

（AUSTRAC 期望跨境运营的全球加密货币交易所能够进行严格的客户dent识别、尽职调查和有效的交易监控。托马斯还提醒各企业保持警惕，注意可疑交易，包括通过 诈骗、网络犯罪和恐怖主义融资进行的洗钱活动。 

Paxos就 Binance风险方面的 defi与美国达成4850万美元的和解协议

的反洗钱计划存在缺陷 Binance此前 报道 Cryptopolitan Cryptopolitan，该机构还宣布 Paxos 同意追加 2200 万美元用于其合规计划。

纽约州金融服务部总监dent ·A·哈里斯于8月7日表示，受监管实体必须建立与其业务风险相对应的适当风险管理框架。该机构 认为 ，Paxos未能采取适当措施有效监控 Binance 。此外，该机构还指出，币安未能向Paxos的高级管理层和董事会发出预警。

纽约州金融服务部（DFS）发现，2017年至2022年间， Binance 约有16亿美元的交易涉及非法行为者。DFS还披露，这家加密货币交易所曾处理过一些公司在美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁后与其进行的交易。