Binance Australia è stata condannata a condurre un audit esterno poiché AUSTRAC cita rischi di riciclaggio di denaro

L'AUSTRAC ha ordinato al più grande exchange centralizzato di criptovalute al mondo, Binance Australia, di condurre audit sulla sua piattaforma. L'autorità di controllo finanziario australiana ha citato preoccupazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il fornitore di servizi di cambio valuta digitale registrato presso l'AUSTRAC, Investbybit Pty Ltd, è stato incaricato di nominare un revisore esterno per condurre la verifica. L'autorità di controllo ha concesso Binance 28 giorni di tempo per nominare i revisori esterni da valutare e selezionare.

AUSTRAC cita un aumento delle attività criminali che coinvolgono asset digitali

AUSTRAC , Brendan Thomas, ha affermato che la Valutazione Nazionale dei Rischi 2024 dell'agenzia evidenzia l'aumento degli abusi criminali delle risorse digitali. Ha aggiunto che l'iniziativa contro Binance fa seguito al dialogo con le autorità di regolamentazione in tutto il settore prioritario.

Thomas ha affermato che AUSTRAC si impegna a collaborare con il settore delle criptovalute per garantiretronmisure di salvaguardia che rendano difficile per i criminali spostare e nascondere fondi illeciti utilizzando asset virtuali. Ha sottolineato che le aziende devono rispettare i requisiti normativi australiani, poiché possono disporre di sistemi e processi applicabili a più giurisdizioni.

"I grandi operatori globali possono sembrare ben equipaggiati e ben posizionati per soddisfare complessi requisiti normativi, ma se non comprendono i rischi locali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, non riescono a rispettare i loro obblighi AML/CTF in Australia"

–Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC.

Thomas ha sostenuto che sono le aziende crypto a dover adattarsi ai requisiti normativi australiani e non viceversa. Ha inoltre affermato che le aziende devono comprendere i rischi specifici di criminalità nel contesto australiano. Ritiene che ciò garantirà alle aziende di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione nel Paese.

L'agenzia AUSTRAC ha sollevato preoccupazioni Binancein materia di AML/CTF in parte a causa dell'ultima revisionedent dell'exchange. L'agenzia ha sostenuto che la revisione dell'exchange di criptovalute era limitata nella portata rispetto alle sue dimensioni, all'offerta commerciale e ai rischi.

Thomas ha esortato le aziende a massimizzare il valore delle revisionident e a garantire test e revisioni approfonditi sui controlli critici. Ha inoltre esortato le aziende a ricercare e aspettarsi un livello di rigore e impegno costante nello svolgimento delle revisionident .

L'autorità di controllo finanziario australiana ha inoltre sollevato questioni relative all'elevato turnover del personale di Binance, alla mancanza di risorse locali e alla supervisione del senior management. Ha affermato che tali preoccupazioni sollevano dubbi sull'adeguatezza della governance AML/CTF dell'exchange.

AUSTRAC si aspetta una solida identificazione dei clientidentun'accurata due diligence e un monitoraggio efficace delle transazioni sugli exchange di criptovalute globali che operano a livello transfrontaliero. Thomas ha inoltre ricordato alle aziende di rimanere vigili nei confronti di transazioni sospette, tra cui il riciclaggio di denaro tramite truffe, la criminalità informatica e il finanziamento del terrorismo. 

Paxos stipula un accordo da 48,5 milioni di dollari con gli Stati Uniti per defirelative al rischio AML di Binance

Il Dipartimento dei Servizi Finanziari degli Stati Uniti ha ordinato a Paxos Trust di pagare una sanzione di 26,5 milioni di dollari per le inadempienze nel suo programma antiriciclaggio con il suo ex partner, Binance. Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, l'agenzia ha anche annunciato che Paxos ha accettato di investire altri 22 milioni di dollari nel suo programma di conformità.

del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York,dent Il 7 agosto, Adrienne A. Harris, ha sostenuto che Paxos non ha adottato misure appropriate per monitorare efficacemente le attività illecite che si verificavano su Binance . Ha inoltre affermato che la società non ha segnalato tempestivamente eventuali anomalie al management e al consiglio di amministrazione di Paxos.

Il DFS ha scoperto che circa 1,6 miliardi di dollari di transazioni Binance tra il 2017 e il 2022 hanno coinvolto soggetti illeciti. Ha inoltre rivelato che l'exchange di criptovalute aveva elaborato transazioni da e verso aziende dopo che l'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti le aveva sanzionate.