Binance Australia wurde aufgrund von Geldwäscherisiken von AUSTRAC zu einer externen Prüfung aufgefordert

AUSTRAC hat Binance Australia, die weltweit größte zentralisierte Kryptobörse, angewiesen, ihre Plattform zu prüfen. Die australische Finanzaufsichtsbehörde begründete dies mit Bedenken hinsichtlich Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung.

Der bei AUSTRACregistrierte Anbieter für den Handel mit digitalen Währungen, Investbybit Pty Ltd, wurde angewiesen, einen externen Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung zu beauftragen. Die Aufsichtsbehörde gab Binance 28 Tage Zeit, um externe Wirtschaftsprüfer zur Prüfung und Auswahl vorzuschlagen.

AUSTRAC berichtet von einem Anstieg krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten

von AUSTRAC , betonte, dass die nationale Risikoanalyse 2024 der Behörde verdeutlicht den starken Anstieg des kriminellen Missbrauchs digitaler Vermögenswerte Binance das Ergebnis regulatorischer Gespräche im gesamten prioritären Sektor sei.

Thomas erwähnte, dass AUSTRAC sich verpflichtet hat, mit der Kryptoindustrie zusammenzuarbeiten, umtronSicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten, die es Kriminellen erschweren, illegale Gelder mithilfe virtueller Vermögenswerte zu transferieren und zu verbergen. Er betonte, dass Unternehmen die australischen regulatorischen Anforderungen berücksichtigen müssen, da ihre Systeme und Prozesse für mehrere Jurisdiktionen gelten können.

„Große globale Akteure mögen zwar gut ausgestattet und aufgestellt sein, um komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen, aber wenn sie die lokalen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht verstehen, erfüllen sie ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Australien nicht.“

–Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC.

Thomas argumentierte, dass Krypto-Unternehmen sich an die australischen regulatorischen Anforderungen anpassen müssten und nicht umgekehrt. Er erklärte außerdem, dass Unternehmen die spezifischen Kriminalitätsrisiken im australischen Kontext verstehen müssten. Seiner Ansicht nach wird dies sicherstellen, dass die Unternehmen ihren Meldepflichten im Land nachkommen.

AUSTRAC äußerte Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung von Binanceunter anderem aufgrund der jüngsten unabhängigendent der Börse. Die Behörde argumentierte, dass die Überprüfung der Kryptobörse im Verhältnis zu ihrer Größe, ihrem Geschäftsangebot und den damit verbundenen Risiken zu begrenzt gewesen sei.

Thomas rief Unternehmen dazu auf, den Nutzendent Prüfungen zu maximieren und eine gründliche Prüfung und Überprüfung aller kritischen Kontrollmechanismen sicherzustellen. Er forderte Unternehmen außerdem auf, bei der Durchführung unabhängigerdent ein hohes Maß an Strenge und kritischer Auseinandersetzung zu fordern und zu erwarten.

Die australische Finanzaufsichtsbehörde äußerte zudem Bedenken hinsichtlich der hohen Personalfluktuation bei Binance, des Mangels an lokalen Ressourcen und der Aufsicht durch das Topmanagement. Sie erklärte, diese Bedenken würden Fragen zur Angemessenheit der Geldwäschebekämpfungs- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsmaßnahmen der Börse aufwerfen.

AUSTRAC erwartet von globalen Kryptobörsen, die grenzüberschreitend tätig sind, eine zuverlässige Kundenidentifizierungdentsorgfältige Prüfungen und ein effektives Transaktionsmonitoring. Thomas mahnte Unternehmen zudem zur Wachsamkeit gegenüber verdächtigen Transaktionen, darunter Geldwäsche durch Betrug, Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung. 

Paxos schließt Vergleich mit den USA über 48,5 Millionen US-Dollar defiim AML-Risikomanagement von Binance

Das US-Finanzministerium hat Paxos Trust wegen Versäumnissen in seinem Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche mit dem ehemaligen Partner Binance. Wie Cryptopolitan bereits , berichtete Cryptopolitangab die Behörde außerdem bekannt, dass Paxos sich bereit erklärt hat, weitere 22 Millionen US-Dollar in sein Compliance-Programm zu investieren.

der New Yorker Finanzaufsichtsbehördedent , Adrienne A. Harris, erklärte am 7. August, dass regulierte Unternehmen angemessene Risikomanagement-Rahmenwerke unterhalten müssen, die ihren Geschäftsrisiken entsprechen. Die Behörde argumentierte , dass Paxos keine geeigneten Maßnahmen zur effektiven Überwachung illegaler Aktivitäten bei Binance habe. Sie bemängelte außerdem, dass das Unternehmen es versäumt habe, die Geschäftsleitung und den Vorstand von Paxos auf mögliche verdächtige Aktivitäten aufmerksam zu machen.

Die DFS stellte fest, dass Binance Transaktionen im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar zwischen 2017 und 2022 mit illegalen Akteuren in Verbindung standen. Sie enthüllte außerdem, dass die Kryptobörse Transaktionen mit und von Unternehmen abgewickelt hatte, nachdem diese vom US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert worden waren.