Binance Australia debe realizar una auditoría externa debido a que AUSTRAC cita riesgos de lavado de dinero

AUSTRAC ha ordenado a Binance Australia, la plataforma de intercambio de criptomonedas centralizada más grande del mundo, que realice auditorías en su plataforma. El organismo de control financiero australiano alegó inquietudes sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Investbybit Pty Ltd, proveedor de cambio de divisas digitales registrado en AUSTRAC, recibió instrucciones de designar un auditor externo para realizar la auditoría. El organismo de control otorgó Binance 28 días para nominar a los auditores externos para su consideración y selección.

AUSTRAC cita un aumento en la actividad delictiva relacionada con activos digitales

de AUSTRAC Brendan Thomas, director ejecutivo pone de relieve el aumento del uso indebido delictivo de activos digitales. Añadió que la iniciativa contra Binance surge como resultado de la colaboración con los organismos reguladores en todo el sector prioritario.

Thomas mencionó que AUSTRAC se compromete a colaborar con la industria de las criptomonedas para garantizartronsalvaguardias que dificulten a los delincuentes el traslado y la ocultación de fondos ilícitos mediante activos virtuales. Enfatizó que las empresas deben cumplir con los requisitos regulatorios de Australia, ya que pueden contar con sistemas y procesos aplicables a múltiples jurisdicciones.

“Los grandes operadores globales pueden parecer bien equipados y posicionados para cumplir con requisitos regulatorios complejos, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no están cumpliendo con sus obligaciones ALD/CTF en Australia”

–Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC.

Thomas argumentó que las empresas de criptomonedas deben adaptarse a los requisitos regulatorios de Australia, y no al revés. También afirmó que las empresas deben comprender los riesgos específicos de criminalidad en el contexto australiano. Cree que esto garantizará que las empresas cumplan con sus obligaciones de información en el país.

AUSTRAC planteó las preocupaciones de Binancesobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en parte debido a la última revisióndent de la plataforma. La agencia argumentó que el alcance de la revisión de la plataforma de criptomonedas fue limitado en relación con su tamaño, oferta comercial y riesgos.

Thomas instó a las empresas a maximizar el valor de las revisionesdent y a garantizar pruebas y revisiones exhaustivas en todos los controles críticos. También instó a las empresas a buscar y esperar un nivel de rigor y exigencia al realizar revisionesdent .

El organismo de control financiero australiano también planteó inquietudes sobre la alta rotación de personal de Binance, la falta de recursos locales y la supervisión de la alta dirección. Señaló que estas preocupaciones planteaban dudas sobre la idoneidad de la gobernanza antilavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CTF) de la plataforma.

AUSTRAC exige una sólidadent, una debida diligencia rigurosa y una supervisión eficaz de las transacciones en las plataformas de intercambio de criptomonedas globales que operan a nivel internacional. Thomas también recordó a las empresas que deben mantenerse alerta ante transacciones sospechosas, como el blanqueo de capitales mediante estafas, el cibercrimen y la financiación del terrorismo. 

Paxos llega a un acuerdo de $48.5 millones con EE. UU. por defien el riesgo AML de Binance

26,5 millones de dólares por fallas en su programa antilavado de dinero con su exsocio, Binance. Como informó Cryptopolitan Cryptopolitan, la agencia también anunció que Paxos acordó invertir 22 millones de dólares adicionales en su programa de cumplimiento.

del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York,dent Adrienne A. Harris, declaró el 7 de agosto que las entidades reguladas deben mantener marcos de gestión de riesgos adecuados que correspondan a los riesgos de su negocio. La agencia argumentó que Paxos no implementó medidas apropiadas para monitorear eficazmente la actividad ilícita en Binance . Asimismo, señaló que la empresa no alertó a la alta dirección ni al consejo de administración de Paxos sobre las irregularidades.

El DFS descubrió que alrededor de 1.600 millones de dólares en transacciones Binance entre 2017 y 2022 involucraron a actores ilícitos. También reveló que la plataforma de intercambio de criptomonedas había procesado transacciones con empresas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. las sancionara.