オーストラリアのBinance マネーロンダリングのリスクを指摘するオーストラリア貿易管理局（AUSTRAC の要請を受け、外部監査の実施を命じる

オーストラリア金融監督庁（AUSTRAC は、世界最大の中央集権型暗号資産取引所 Binance オーストラリアに対し、プラットフォームの監査を実施するよう指示した。オーストラリアの金融監督機関は、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策への懸念を理由に挙げた。.

AUSTRACに登録されているデジタル通貨取引所プロバイダーであるInvestbybit Pty Ltdは、監査を実施するために外部監査人を任命するよう指示されました。監督機関は Binance 外部監査人の選定と検討のために28日間の猶予を与えました。.

AUSTRAC デジタル資産に関わる犯罪活動の急増を指摘

AUSTRAC CEO、ブレンダン・トーマス氏は、同機関の2024年国家リスク評価報告書が している と付け加えた Binance 、優先分野全体にわたる規制当局の取り組みに続くものである

トーマス氏は、AUSTRAC 暗号資産業界と協力し、犯罪者が仮想資産を用いて違法資金を移動・隠蔽することを困難にするtronな安全対策を確保することに尽力していると述べた。また、企業は複数の法域に適用されるシステムやプロセスを持つ可能性があるため、オーストラリアの規制要件を反映する必要があると強調した。.

「大手グローバル事業者は、複雑な規制要件を満たすための十分なリソースと体制を備えているように見えるかもしれませんが、現地のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを理解していない場合、オーストラリアにおけるAML/CTF義務を果たせていないことになります。」

–ブレンダン・トーマスCEOTRAC。

トーマス氏は、仮想通貨企業はオーストラリアの規制要件に適応する必要があり、その逆ではないと主張した。また、企業はオーストラリア特有の犯罪リスクを理解しなければならないと述べた。これにより、企業がオーストラリアにおける報告義務を確実に遵守できるようになると彼は考えている。.

AUSTRAC 、 BinanceのAML/CTFに関する懸念を提起した。これは、同取引所が最近実施したdent 審査が一因となっている。同機関は、同取引所の審査は、その規模、事業内容、そしてリスクに比べて範囲が限定的であると主張した。.

トーマス氏は、企業に対し、独立したdent レビューの価値を最大限に高め、重要な管理策全体にわたって徹底したテストとレビューを実施するよう強く求めた。また、独立しdent 監査レビューを実施する際には、一定の厳格さと挑戦性を求め、それを期待するよう強く求めた。.

オーストラリアの金融監督機関は、 Binanceの従業員の離職率の高さ、現地リソースの不足、そして上級管理職による監督体制についても懸念を表明した。これらの懸念は、同取引所のAML/CTFガバナンスの適切性に疑問を投げかけるものだと指摘した。.

AUSTRAC 厳格な顧客確認、デューデリジェンス、効果的な取引監視を求めているdentトーマス氏はまた、企業に対し、 詐欺、サイバー犯罪、テロ資金供与など、疑わしい取引に引き続き警戒するよう呼びかけた。 

パクソス、 BinanceのAMLリスクに関する defiをめぐり米国と4850万ドルの和解

米国金融サービス省は、パクソス・トラストに対し、元パートナーである Binance以前 報じた が Cryptopolitan、同省はまた、パクソスがコンプライアンスプログラムにさらに2,200万ドルを投資することに合意したと発表した

ニューヨーク州金融サービス局のアドリアン・A・ハリス局長dent 8月7日、規制対象企業は事業リスクに応じた適切なリスク管理体制を維持しなければならないと述べた。同局は 主張した で発生している不正行為を効果的に監視するための適切な措置を講じていなかったと Binance 。また、Paxosは経営陣や取締役会に対し、問題点を指摘しなかったとも指摘した。

DFSは、2017年から2022年にかけての Binance 取引のうち、約16億ドルが違法行為者によって行われたことを明らかにしました。また、この仮想通貨取引所が、米国外国資産管理局（OFCC）の制裁対象となった企業との間で取引を処理していたことも明らかにしました。.