Binance Australia обязана провести внешнюю аудиторскую проверку, поскольку AUSTRAC указывает на риски отмывания денег

Австралийский регулятор AUSTRAC обязал крупнейшую в мире централизованную криптовалютную биржу Binance Australia провести аудит своей платформы. Финансовый регулятор Австралии сослался на опасения по поводу противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Зарегистрированному в AUSTRACпоставщику услуг по обмену цифровых валют, компании Investbybit Pty Ltd, было поручено назначить внешнего аудитора для проведения аудита. Регулятор предоставил Binance 28 дней на то, чтобы предложить кандидатуры внешних аудиторов для рассмотрения и выбора.

AUSTRAC сообщает о резком росте преступной деятельности, связанной с цифровыми активами

AUSTRAC Брендан Томас заявил, что Национальная оценка рисков агентства за 2024 год подчеркивает рост преступного злоупотребления цифровыми активами. Он добавил, что инициатива против Binance является результатом взаимодействия регулирующих органов с приоритетным сектором.

Томас упомянул, что AUSTRAC стремится сотрудничать с криптоиндустрией для обеспеченияtronмер защиты, которые затруднят преступникам перемещение и сокрытие незаконных средств с использованием виртуальных активов. Он подчеркнул, что предприятиям необходимо учитывать требования австралийского законодательства, поскольку у них могут быть системы и процессы, применимые к нескольким юрисдикциям.

«Крупные глобальные операторы могут казаться хорошо обеспеченными ресурсами и готовыми к выполнению сложных нормативных требований, но если они не понимают местных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, они не выполняют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Австралии»

–Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC.

Томас утверждал, что криптокомпаниям необходимо адаптироваться к австралийским нормативным требованиям, а не наоборот. Он также заявил, что компании должны понимать специфические риски преступности в австралийском контексте. Он считает, что это обеспечит выполнение компаниями своих обязательств по отчетности в стране.

AUSTRAC выразил обеспокоенность Binanceпо поводу противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма отчасти из-за последнейdent проверки биржи. Агентство утверждало, что проверка криптовалютной биржи была ограничена по масштабу относительно ее размера, предлагаемых услуг и рисков.

Томас настоятельно призвал компании максимально использовать преимуществаdent проверок и обеспечить тщательное тестирование и анализ критически важных элементов контроля. Он также призвал предприятия стремиться к определенному уровню строгости и критического подхода при проведенииdent проверок.

Австралийский финансовый регулятор также поднял вопросы, касающиеся высокой текучести кадров в Binance, нехватки местных ресурсов и контроля со стороны высшего руководства. Он заявил, что эти опасения ставят под сомнение адекватность системы управления биржей в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

AUSTRAC ,dentот глобальных криптовалютных бирж, работающих за рубежом, надежной идентификации клиентов, должной осмотрительности и эффективного мониторинга транзакций. Томас также напомнил компаниям о необходимости сохранять бдительность в отношении подозрительных транзакций, включая отмывание денег посредством киберпреступностьи финансирование терроризма. 

Компания Paxos заключила с США соглашение об урегулировании спора на сумму 48,5 млн долларов США в связи с недостатками в системе defi(AML) компании Binance

Министерство финансовых услуг США обязало компанию Paxos Trust выплатить штраф в размере 26,5 миллионов долларов за нарушения в программе противодействия отмыванию денег, разработанной совместно с бывшим партнером Binance. Как ранее сообщало издание Cryptopolitan, ведомство также объявило, что Paxos согласилась инвестировать дополнительные 22 миллиона долларов в свою программу соблюдения нормативных требований.

,dent 7 августа руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Эдриенн А. Харрис заявила, что регулируемые организации должны поддерживать надлежащие системы управления рисками, соответствующие их бизнес-рискам. Агентство что Paxos не включила надлежащие меры для эффективного мониторинга незаконной деятельности на Binance . Оно также заявило, что компания не сообщила о проблемах высшему руководству и совету директоров Paxos.

DFS обнаружила, что в период с 2017 по 2022 год в транзакциях Binance на сумму около 1,6 миллиарда долларов участвовали незаконные лица. Также выяснилось, что криптовалютная биржа обрабатывала транзакции от компаний и в их адрес после того, как Управление по контролю за иностранными активами США ввело против них санкции.