Компания Bybit подала в суд на Северную Корею и Lazarus Group, сумма взысканных средств приближается к 80 миллионам долларов

Компания Bybit подала в американский суд гражданский иск против Северной Кореи и Lazarus Group по делу о краже криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов в феврале 2025 года. 

На данный момент компания добилась предварительного судебного запрета, который замораживает украденные средства, к которым следователи все еще имеют доступ. 

Почему компания Bybit подает этот гражданский иск?

Согласно пресс-релизу компании Bybit , иск был подан в окружной суд США по округу Колумбия и в нем фигурируют Корейская Народная Республика, ее Главное разведывательное управление и группа Lazarus. Также в качестве ответчиков указаныdentлица и организации, владеющие или перемещающие деньги, обозначенные как «Джон Доу».

Однако подача иска против государства, находящегося под санкциями, такого как Северная Корея, может не принести истцу желаемого результата, поскольку некому будет обеспечить исполнение вынесенного против него судебного решения.

Компания Bybit понимает это и нашла способ обойти проблему, добавив анонимных владельцев кошельков и посредников. Это дает ей законный путь для ихdentи возврата оставшейся суммы, которую можно trac. 

Биржа заявила, что суд установил, что «Bybit продемонстрировала вероятность успеха по существу дела», а также упомянула кражу, когда выносила временный запретительный приказ, назвав ее «одной из крупнейших краж криптовалюты в истории»

Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit, заявил, что это проблема всей отрасли, отметив: «Атака Lazarus была не просто атакой на Bybit. Это была атака на доверие к нашей отрасли». Он добавил, что биржа сотрудничала «со следователями, биржами, регулирующими органами, правоохранительными органами, а теперь и с судами».

Какую сумму удалось восстановить компании Bybit?

По данным Bybit, компания вернула украденные активы на сумму около 48,4 миллиона долларов, а еще около 30,5 миллиона долларов было заморожено на более чем 28 биржах и депозитариях в ожидании дальнейших действий. 

Однако это все еще очень малая часть от украденных 1,5 миллиарда долларов, что компания Bybit также признала.

В своем отчете за июнь биржа упомянула, что 90,2% украденных активов уже были заблокированы после прохождения через миксеры, кроссчейн-мостики и внебиржевые дилеры. Было заявлено, что только 9,8% были tracдоdentкошельков, при этом около 75,5 миллионов долларов были заморожены или возвращены к тому моменту. 

Годом ранее Чжоу заявлял, что почти 69% средств все еще поддаются trac. Однако последние данные показывают, что окно возможностей быстро закрывается.

Следы отмывания денег и хронология событий в зале суда

Судебный процесс является видимым завершением длительной юридической борьбы. Согласно рассекреченным документам, компания Bybit впервые подала иск под грифом секретности 18 июня, получила временный запретительный приказ и ускоренное раскрытие информации 19 июня, добилась продления приказа 16 июля и выиграла частичный предварительный судебный запрет 30 июля. 

В иске содержится требование о возврате украденных средств, а также о выплате штрафных и тройных компенсаций в соответствии с Законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Частично восстановление произошло благодаря давлению правоохранительных органов на саму инфраструктуру отмывания денег. Компания Bybit отметила заслуги немецких властей в ликвидации биржи eXch, а также немецких и швейцарских властей в пресечении работы сервиса Cryptomixer.io, которые использовались для перевода незаконных доходов. 

Компания eXch обвинялась в том, что позволила хакерам обналичить cash , и за несколько недель после взлома через нее прошло более 90 миллионов долларов.

ФБР публично обвинило Северную Корею в краже Bybit, обозначив эту деятельность как «TraderTraitor» и предупредив, что злоумышленники конвертируют украденный эфир в Bitcoin на тысячах адресов. 

Компания Bybit заявляет, что ее гражданское дело рассматривается параллельно с уголовными расследованиями, и что она продолжает делиться информацией о блокчейне с различными ведомствами, включая ФБР.