Imprenditore australiano accusato di aver ingannato gli investitori dopo il crollo di una società di criptovalute

Un uomo d'affari australiano è stato accusato di aver ingannato gli investitori dopo il fallimento della sua società di criptovalute. Christopher Flinos è stato bandito dalle Isole Cayman e da Abu Dhabi dopo il fallimento della sua società di criptovalute Hayvn, a seguito di accuse di frode a Melbourne.

Secondo quanto riportato, Christopher Flinos era a capo dell'azienda, che si vantava di essere una soluzione di pagamento regolamentata e conforme alle normative per l'autorizzazione, la compensazione e il regolamento dei pagamenti in criptovaluta. L'azienda ha anche ottenuto una licenza per operare nelle Isole Cayman.

Tuttavia, a giugno la licenza della sua azienda è stata revocata dalla Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), impedendo a Flinos di ricoprire la carica di direttore aziendale nel Paese.

Imprenditore australiano accusato di aver ingannato gli investitori

Si sostiene che prima del divieto nelle Isole Cayman, le autorità di regolamentazione di Dubai, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, gli avessero mosso accuse di frode, sostenendo che la sua azienda, Hayvn, non aveva rispettato le norme antiriciclaggio.

Flinos ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della società e, in un avviso ufficiale emesso dall'Abu Dhabi Global Market Registration Authority il 30 marzo, si è dimostrato che possedeva un terzo dell'azienda.

Secondo il sito web di Hayvn, Flinos era CEO dell'azienda dal 2019 e in precedenza aveva lavorato come investment banker. Nel 2014, ha contribuito alla fondazione di CH Stirling, una boutique di investment bank a Dubai, che, secondo Bloomberg, aveva un tavolo a grandezza naturale nella sua reception.

Ha inoltre lavorato presso Abu Dhabi Commercial Bank e Merrill Lynch. Hayvn ha dichiarato di aver stipulato un accordo con l'azienda locale Venue Smart, che ha permesso all'azienda di espandere la propria presenza in Australia.

L'azienda forniva terminali di pagamento a pub, club e altre attività del settore alberghiero. In questo modo, migliaia di commercianti potevano offrire ai propri clienti soluzioni di pagamento crittografiche senza interruzioni, secondo un comunicato stampa diffuso da Flinos all'epoca.

In un'altra intervista del 2023, Flinos ha anche sottolineato la sicurezza di Hayvn dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX. 

"Ora le persone sono preoccupate di dove siano custodite le loro monete, e la possibilità di fornire servizi di custodia ai nostri clienti in un ambiente regolamentato sta diventando sempre più importante", ha affermato. Ha aggiunto che Hayvn si concentrerà principalmente sulla clientela aziendale, e questo le consentirà di passare un po' inosservata. "Abbiamo iniziato a costruire silenziosamente quella che probabilmente è la più grande attività del Medio Oriente in termini di asset virtuali, ma restiamo ben lontani dalla stampa", ha aggiunto.

Le autorità delle Isole Cayman e di Abu Dhabi sanzionano Flinos

In un avviso di 39 pagine pubblicato a marzo, l' autorità di Abu Dhabi ha affermato che Flinos ha tratto in inganno l'ente e le banche riguardo a un'altra società da lui detenuta, denominata AC Holding, che ha ottenuto una licenza per operare come società di investimento passivo.

Le autorità hanno osservato che, invece di agire secondo le modalità per cui era stata autorizzata, l'azienda australiana ha utilizzato la società come metodo di pagamento per Hayvn e i suoi utenti di criptovalute. L'agenzia ha affermato che Flinos ha commesso una frode "agevolando la falsificazione di centinaia di documenti aziendali", tra cui richieste di apertura di conti bancari, fatture e conti aziendali di AC Holding.

In un altro avviso pubblicato ad aprile, l'autorità ha affermato che una delle società Hayvn non ha rispettato le norme antiriciclaggio perché non aveva la prova di aver effettuato valutazioni del rischio su sei clienti. Quando l'azienda ha infine svolto la due diligence, l'autorità ha affermato di non aver valutato in quali attività i clienti fossero coinvolti e da dove provenissero i loro soldi. Ha inoltre aggiunto di nondentuno dei suoi clienti come "persona politicamente esposta".