Imprenditore australiano accusato di aver ingannato gli investitori dopo il crollo dell'azienda di criptovalute

Un imprenditore australiano è stato accusato di aver ingannato gli investitori dopo il crollo della sua azienda di criptovalute. Christopher Flinos è stato bandito nelle Isole Cayman e ad Abu Dhabi dopo il crollo della sua azienda di criptovalute Hayvn, avvenuto in mezzo ad accuse di frode a Melbourne.

Secondo i rapporti, Christopher Flinos ha gestito l'azienda, che si presentava come una soluzione di pagamento regolamentata e conforme per l'autorizzazione, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti in criptovalute. L'azienda ha anche ottenuto una licenza per operare nelle Isole Cayman.

Tuttavia, la licenza della sua azienda è stata cancellata dall'Autorità Monetaria delle Isole Cayman (CIMA) a giugno, bandando Flinos dall'essere direttore di un'azienda nel paese.

Imprenditore australiano accusato di aver ingannato gli investitori

Rapporti sostengono che prima del divieto nelle Isole Cayman, i regolatori di Dubai, capitale degli Emirati Arabi Uniti, avevano formulato accuse di frode nei suoi confronti, sostenendo che la sua azienda, Hayvn, non aveva rispettato le norme antiriciclaggio.

Flinos ha agito come amministratore delegato dell'azienda, con un avviso ufficiale emesso dall'Autorità di Registrazione del Global Market di Abu Dhabi il 30 marzo che mostrava come possedesse un terzo dell'azienda.

Secondo il sito web di Hayvn, Flinos era CEO dell'azienda dal 2019 e aveva lavorato come banchiere d'investimento prima di allora. Nel 2014, ha contribuito a fondare CH Stirling, una banca d'investimento boutique a Dubai, che, secondo Bloomberg, aveva un tavolo di grandi dimensioni nella sua hall.

Inoltre, ha lavorato anche ad Abu Dhabi Commercial Bank e Merrill Lynch. Hayvn ha dichiarato di aver concordato con l'azienda locale Venue Smart, che ha permesso all'azienda di espandere la sua presenza in Australia.

L'azienda ha fornito terminali di pagamento a pub, club e altre attività del settore dell'ospitalità. In questo modo, migliaia di commercianti potevano offrire ai loro clienti soluzioni di pagamento in criptovaluta seamless, secondo un comunicato stampa emesso da Flinos all'epoca.

In un altro intervista del 2023, Flinos ha anche enfatizzato la sicurezza di Hayvn dopo il crollo dello scambio di criptovalute FTX.

“Le persone ora sono preoccupate per dove vengono conservate le loro monete, e la capacità di fornire servizi di custodia ai nostri clienti in un ambiente regolamentato sta diventando sempre più importante”, ha detto. Ha aggiunto che Hayvn si concentrerà principalmente sui clienti aziendali, e questo le permetterà di volare un po' sotto la radar. “Abbiamo silenziosamente lavorato alla costruzione probabilmente della più grande azienda del Medio Oriente per quanto riguarda le attività virtuali, ma restiamo ben lontani da molta della stampa”, ha aggiunto.

Le autorità delle Isole Cayman e di Abu Dhabi sanzionano Flinos

In un avviso di 39 pagine emesso a marzo, l'autorità di Abu Dhabi ha affermato che Flinos lo ha ingannato, insieme alle banche, riguardo a un'altra azienda di sua proprietà chiamata AC Holding, che ha ottenuto una licenza per agire come società di investimento passivo.

Le autorità hanno notato che invece di agire come previsto dalla licenza, l'australiano ha utilizzato l'azienda come processo di pagamento per Hayvn e i suoi utenti di criptovalute. L'agenzia ha affermato che Flinos ha commesso frodi “facilitando la falsificazione di centinaia di documenti aziendali”, tra cui domande di conto bancario, fatture e conti aziendali di AC Holding.

In un altro avviso rilasciato ad aprile, l'autorità ha menzionato che una delle aziende di Hayvn non ha rispettato le norme AML perché mancavano prove di aver effettuato valutazioni dei rischi su sei clienti. Quando l'azienda ha infine effettuato la due diligence, l'autorità ha affermato che non ha valutato in quali attività erano coinvolti i clienti e da dove proveniva il loro denaro. Ha anche aggiunto che non ha identificato uno dei suoi clienti come “persona politicamente esposta”.