Australischer Geschäftsmann wegen Irreführung von Anlegern nach Zusammenbruch eines Krypto-Unternehmens angeklagt

Ein australischer Geschäftsmann wurde beschuldigt, Investoren nach dem Zusammenbruch seines Krypto-Unternehmens getäuscht zu haben. Christopher Flinos wurde auf den Cayman Islands und in Abu Dhabi mit einem Einreiseverbot belegt, nachdem seine Krypto-Firma Hayvn aufgrund von Betrugsvorwürfen in Melbourne Konkurs anmelden musste.

Berichten zufolge leitete Christopher Flinos das Unternehmen, das sich als regulierte und konforme Zahlungslösung für die Autorisierung, das Clearing und die Abwicklung von Kryptowährungszahlungen präsentierte. Das Unternehmen erhielt zudem eine Lizenz für den Betrieb auf den Kaimaninseln.

Allerdings wurde die Lizenz seines Unternehmens im Juni von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) annulliert, wodurch Flinos die Tätigkeit als Unternehmensdirektor im Land untersagt wurde.

Australischer Geschäftsmann wegen Irreführung von Investoren angeklagt

Berichten zufolge hatten Aufsichtsbehörden in Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, vor dem Verbot auf den Cayman Islands Betrugsvorwürfe gegen ihn erhoben und behauptet, dass sein Unternehmen Hayvn gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Flinos fungierte als Geschäftsführer des Unternehmens; eine offizielle Mitteilung der Abu Dhabi Global Market Registration Authority vom 30. März belegt, dass er ein Drittel des Unternehmens besaß.

Laut der Hayvn-Website war Flinos seit 2019 CEO des Unternehmens und arbeitete zuvor als Investmentbanker. 2014 war er an der Gründung von CH Stirling beteiligt, einer Boutique-Investmentbank in Dubai, die laut Bloomberg einen großen Esstisch in ihrem Empfangsbereich hatte.

Darüber hinaus war er auch bei der Abu Dhabi Commercial Bank und Merrill Lynch tätig. Hayvn gab an, eine Vereinbarung mit dem lokalen Unternehmen Venue Smart getroffen zu haben, die es dem Unternehmen ermöglichte, seine Präsenz in Australien auszubauen.

Das Unternehmen stellte Zahlungsterminals für Pubs, Clubs und andere Betriebe im Gastgewerbe bereit. Laut einer damaligen Pressemitteilung von Flinos konnten so Tausende von Händlern ihren Kunden reibungslose Krypto-Zahlungslösungen anbieten.

In einem weiteren Interview im Jahr 2023 pries Flinos nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. 

„Die Menschen machen sich mittlerweile Sorgen um die Verwahrung ihrer Kryptowährungen, und die Möglichkeit, unseren Kunden Verwahrungsdienstleistungen in einem regulierten Umfeld anzubieten, wird immer wichtiger“, sagte er. Hayvn werde sich primär auf Geschäftskunden konzentrieren, wodurch das Unternehmen etwas unauffälliger agieren könne. „Wir haben still und leise das wohl größte Unternehmen im Nahen Osten im Bereich virtueller Vermögenswerte aufgebaut, meiden aber die Öffentlichkeit weitgehend“, fügte er hinzu.

Die Behörden der Kaimaninseln und Abu Dhabis verhängen Sanktionen gegen Flinos

In einer 39-seitigen Mitteilung, die im März veröffentlicht wurde, erklärte die Behörde von Abu Dhabi , Flinos habe sie und Banken hinsichtlich eines weiteren Unternehmens namens AC Holding, das er besaß und das eine Lizenz zur Tätigkeit als passive Investmentgesellschaft erhalten hatte, in die Irre geführt.

Die Behörden stellten fest, dass das australische Unternehmen, anstatt seinen Lizenzzweck zu erfüllen, die Firma als Zahlungsabwicklungsplattform für Hayvn und dessen Krypto-Nutzer nutzte. Laut der Behörde beging Flinos Betrug, indem er „die Fälschung hunderter Firmendokumente ermöglichte“, darunter Bankkontoanträge, Rechnungen und Geschäftskonten der AC Holding.

In einer weiteren im April veröffentlichten Mitteilung beanstandete die Behörde, dass eines der Hayvn-Unternehmen gegen die Geldwäschebestimmungen verstoßen habe, da es keine Nachweise über die Durchführung von Risikobewertungen für sechs Kunden vorlegen konnte. Als das Unternehmen schließlich die erforderliche Sorgfaltspflicht erfüllte, versäumte es laut Behörde, die Geschäftsfelder der Kunden und die Herkunft ihrer Gelder zu prüfen. Zudem habe es versäumt, einen seiner Kunden als politisch exponierte Person zudent.