Australischer Geschäftsmann beschuldigt, Anleger nach dem Zusammenbruch der Krypto-Firma getäuscht zu haben

Ein australischer Geschäftsmann wurde beschuldigt, Anleger getäuscht zu haben, nachdem seine Krypto-Firma zusammengebrochen ist. Christopher Flinos wurde auf den Kaimaninseln und in Abu Dhabi verboten, nachdem seine Krypto-Firma Hayvn im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen in Melbourne zusammengebrochen war.

Berichten zufolge führte Christopher Flinos das Unternehmen, das sich als regulierte und konforme Zahlungslösung für die Autorisierung, Abwicklung und Abrechnung von Kryptowährungszahlungen präsentierte. Das Unternehmen erhielt auch eine Lizenz, um auf den Kaimaninseln zu operieren.

Die Lizenz seines Unternehmens wurde jedoch im Juni von der Kaimaninseln-Währungsaufsicht (CIMA) widerrufen, was Flinos untersagte, in diesem Land Geschäftsführer eines Unternehmens zu sein.

Australischer Geschäftsmann beschuldigt, Anleger getäuscht zu haben

Berichte behaupten, dass Regulierungsbehörden in Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, vor dem Verbot auf den Kaimaninseln Betrugsvorwürfe gegen ihn erhoben hatten, wobei sie behaupteten, sein Unternehmen Hayvn habe die Anti-Geldwäsche-Regeln nicht eingehalten.

Flinos fungierte als Chief Executive Officer des Unternehmens, wobei eine offizielle Mitteilung der Abu Dhabi Global Market Registration Authority vom 30. März zeigte, dass er ein Drittel des Unternehmens besaß.

Laut der Hayvn-Website war Flinos von 2019 bis CEO des Unternehmens und hatte zuvor als Investmentbanker gearbeitet. Im Jahr 2014 half er bei der Gründung von CH Stirling, einer Boutique-Investmentbank in Dubai, die laut Bloomberg einen voll ausgestatteten Tisch in der Rezeption hatte.

Darüber hinaus arbeitete er auch bei der Abu Dhabi Commercial Bank und Merrill Lynch. Hayvn sagte, es habe mit der lokalen Firma Venue Smart vereinbart, was dem Unternehmen ermöglichte, seine Präsenz in Australien auszubauen.

Das Unternehmen stellte Zahlungsterminals an Pubs, Clubs und andere Unternehmen in der Hotellerie zur Verfügung. Auf diese Weise könnten Tausende von Händlern ihren Kunden nahtlose Krypto-Zahlungslösungen anbieten, so eine Pressemitteilung, die Flinos zu dieser Zeit herausgab.

In einem weiteren Interview im Jahr 2023 warb Flinos auch für die Sicherheit von Hayvn nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX.

„Die Menschen machen sich jetzt Sorgen darüber, wo ihre Münzen aufbewahrt werden, und die Fähigkeit, Custody-Dienste für unsere Kunden in einem regulierten Umfeld anzubieten, wird immer wichtiger“, sagte er. Er fügte hinzu, dass sich Hayvn hauptsächlich auf Geschäftskunden konzentrieren wird, was es ermöglichen wird, etwas unter dem Radar zu fliegen. „Wir haben stillschweigend damit begonnen, wahrscheinlich den größten Geschäftsbereich des Nahen Ostens im Bereich virtueller Vermögenswerte aufzubauen, aber wir bleiben weitgehend außerhalb der Presse“, fügte er hinzu.

Behörden auf den Kaimaninseln und in Abu Dhabi sanktionieren Flinos

In einer 39-seitigen Mitteilung vom März sagte die Abu-Dhabi-Behörde, Flinos habe sie und Banken über ein anderes von ihm gehaltenes Unternehmen namens AC Holding getäuscht, das eine Lizenz erhalten hatte, als passive Investitionsgesellschaft zu agieren.

Die Behörden stellten fest, dass der Australier das Unternehmen nicht für den vorgesehenen Zweck nutzte, sondern als Zahlungsvorgang für Hayvn und seine Krypto-Nutzer. Die Agentur sagte, Flinos habe sich des Betrugs schuldig gemacht, indem er „die Fälschung von Hunderten von Unternehmensdokumenten“ erleichterte, einschließlich Bankkontoanträgen, Rechnungen und der Unternehmensbilanz von AC Holding.

In einer weiteren Mitteilung im April erwähnte die Behörde, dass eines der Hayvn-Unternehmen die AML-Regeln nicht eingehalten habe, da es keine Beweise für die Durchführung von Risikobewertungen bei sechs Kunden vorlegte. Als das Unternehmen schließlich Due Diligence durchführte, sagte die Behörde, es habe versäumt, zu bewerten, in welche Geschäfte die Kunden verwickelt waren und wo ihr Geld herkam. Es fügte auch hinzu, dass es versäumt habe, einen seiner Kunden als „politisch exponierte Person“ zu identifizieren.