Дубайский регулятор VARA оштрафовал Fuze за нарушения AML

Дубайское Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) опубликовало уведомление на своем сайте, в котором сообщило о штрафе компании Morpheus Software Technology FZE. Эта фирма, также известная как Fuze, является лицензированным провайдером инфраструктуры цифровых активов (VASP) после того, как в ее программе AML (противодействие отмыванию денег) были выявлены нарушения.

VARA выявила нарушения в программе противодействия отмыванию денег (AML) Morpheus (Fuze), связанные с управлением, соблюдением нормативных требований, внутренними системами и контролем. Кроме того, было установлено, что Morpheus (Fuze) намеренно осуществлял деятельность в сфере виртуальных активов без лицензии, нарушив условия своей лицензии, и дополнительно не раскрыл эти существенные факты VARA.

VARA предприняла меры принудительного исполнения, включая финансовый штраф в отношении Morpheus (Fuze), и будет находиться под постоянным надзором VARA для обеспечения выполнения корректирующих мер по защите рынка и защите потребителей.

FUZE выпускает заявление по поводу уведомления и штрафа VARA

В заявлении, предоставленном Cryptopolitan компанией Fuze, отмечается: «Мы признали уведомление, выданное Управлением по регулированию виртуальных активов (VARA) в отношении определенных деловых операций, проводимых нашим ОАЭ-подразделением, Morpheus Software Technology FZE. Вопрос касается проблем, которые Fuze устраняет посредством всеобъемлющего плана корректирующих действий».

Согласно заявлению, вопрос касается определенного набора исторических транзакций. Также было уточнено, что как только VARA обратила на это внимание, компания немедленно предприняла шаги для внутреннего расследования, приостановила деятельность и устранила поднятые вопросы.

В заявлении добавлено, что на операционную деятельность, включая ее основную платформу цифровых активов как услуги, которая обслуживает множество банков и финтех-компаний в регионе MENA, это не повлияло.

Более того, Fuze продолжает сохранять свою полную лицензию и регулируемый субъект в ОАЭ, Morpheus Software Technology FZE.

В настоящее время Fuze полностью сотрудничает с VARA, признав ее выводы и реализуя план корректирующих действий под надзором независимого эксперта, назначенного VARA для обеспечения его эффективного выполнения.

Компания также усилила свою руководящую команду, назначив главного сотрудника по соблюдению нормативных требований (Chief Compliance Officer), начальника управления рисков и начальника юридического отдела, а также добавив опытных членов совета директоров. Управление и надзор были дополнительно усилены за счет привлечения внешних консультантов по соблюдению нормативных требований и укрепления внутренних систем.

Согласно заявлению, «компания остается приверженной высочайшим регуляторным стандартам и обеспечению безопасной, соответствующей требованиям и инновационной инфраструктуры для управления богатством и платежей для институциональных клиентов».

Рост компании Fuze на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA)

Fuze, поставщик инфраструктуры цифровых активов, продемонстрировал значительный рост за последние несколько лет в регионе MENA. Компания предлагает широкий спектр решений для цифровых активов для платежей, стейблкоинов, OTC и других нужд.

В мае 2025 года Galaxy возглавил раунд финансирования серии A объемом 12,2 миллиона долларов в компании Fuze. Fuze с самого начала поддерживалась Further Ventures, венчурным строителем и инвестиционной фирмой из ОАЭ, поддерживаемой ADQ.

В 2023 году компания привлекла раунд seed-финансирования в размере 14 миллионов долларов, что стало крупнейшим seed-инвестиционным вложением в стартап в сфере цифровых активов в истории региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Fuze заключила партнерские соглашения с различными крипто-финтех-компаниями, включая HexTrust, Aktif Ventures в Турции и другие. Она также обслуживает несколько криптобирж и цифровых банков в ОАЭ, включая такие названия, как Fils и Wio Securities.