Еще один «корольBitcoin » арестован в Бразилии после кражи 7000 BTC
Краткое содержание
- В Бразилии арестован Bitcoin король и крипто-мошенник
- Как власти США и Бразилии в 2020 году обезвредили схожих криптопреступников
Власти Бразилии задержали Клаудио Оливейру, более известного как «Король Bitcoin », после кражи около 7000 Bitcoin. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Власти Бразилии заявили в пресс-релизе , что Bitcoin король, как его любовно называют, возглавлял компанию, обещавшую высокую доходность клиентам, инвестирующим в неё свои Bitcoin. После трёх лет расследования было установлено, что он обманом присвоил не менее 250 миллионов долларов тысячам клиентов.
Его прикрытие раскрылось в 2019 году, когда под его руководством исчезло 7000 Bitcoin . Это привело к началу расследования его деятельности. Компания также подала заявление о судебном взыскании — финансовая уловка, позволяющая избежать банкротства.
Тем временем компания не прекратила предоставлять свои услуги клиентам и не смогла defi, почему пропали активы. Более того, биржа выпустила обновленную версию своей платформы и заявила, что пропавшие токены находятся на своих местах.
Для расследования деятельности «Короля Bitcoin » была сформирована первоклассная группа из 90 сотрудников федеральной полиции под названием «Операция Демон».
Команда раскрыла мошенническую схему Branco Group и пришла к выводу, что Bitcoin Kong переводил монеты на свои личные кошельки.
По примеру Bitcoin King, США пресекли бразильскую финансовую пирамиду
Хотя это произошло в 2020 году, власти США в сотрудничестве с бразильскими чиновниками пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, конфисковав у преступников криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов.
Операция, получившая название «Операция Египет», была направлена на пресечение мошеннической схемы на сумму более 200 миллионов долларов, получившей широкую известность среди бразильцев. С момента начала в 2017 году от нее пострадали тысячи людей.
По данным Министерства юстиции США, Марко Антонио Фагундес — один из организаторов всей операции — не соблюдал бразильские правила в качестве поставщика финансовых услуг.
Когда Фагундеса арестовали, у него изъяли такие предметы роскоши, как Ferrari, Porsche и BMW, а также его криптовалюту.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Помимо того, что Мухаймин является криптоэнтузиастом, он любит писать новости о криптовалютах. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о событиях, происходящих по всему миру. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — это самые полезные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
