Еще один «Король биткоинов» задержан в Бразилии после 7,000 кражи BTC

Краткое содержание

• Король биткоинов, крипто-мошенник, арестован в Бразилии
• Как власти США и Бразилии пресекли деятельность подобных крипто-преступников в 2020 году

Власти Бразилии поймали Клаудио Оливейру, более известного как «Король биткоинов», после кражи около 7,00 биткоинов. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Власти Бразилии заявили в пресс-релизе, что «Король биткоинов», как его ласково называют, руководил компанией, обещавшей высокую доходность клиентам, инвестирующим свои биткоины. После трех лет расследования было установлено, что он обманул как минимум 250 млн долларов у тысяч клиентов.

Его прикрытие раскрылось в 2019 году, когда 7 000 биткоинов исчезли под его присмотром. Это привело к началу расследования его деятельности. Компания также подала заявление о судебном восстановлении платежеспособности — финансовом механизме, позволяющем компании избежать банкротства.
Тем временем компания не прекратила предоставлять услуги своим клиентам и не смогла объяснить, куда делись активы. Более того, биржа выпустила обновленную версию своей платформы и утверждала, что исчезнувшие токены все еще существуют.

Была сформирована элитная группа из 90 федеральных полицейских для расследования дела «Короля биткоинов» под кодовым названием «Операция Демон».

Группа выявила мошенническую схему группы Branco и пришла к выводу, что Bitcoin Kong перенаправлял монеты на свои личные кошельки.

Похожая ситуация: США ликвидировали бразильскую пирамидальную схему, аналогичную «Королю биткоинов»

Хотя это произошло в 2020 году, власти США в сотрудничестве с бразильскими чиновниками закрыли крупную пирамидальную схему, конфисковав более 25 млн долларов в криптовалюте, принадлежавшей преступникам.

Операция, получившая название «Операция Египет», была направлена на ликвидацию мошеннической схемы стоимостью более 200 млн долларов, которая приобрела высокую популярность среди бразильцев. Она нанесла ущерб тысячам жертв с момента своего начала в 2017 году.

По данным Министерства юстиции США, Марко Антониу Фагундеш — один из главных организаторов всей операции — не соблюдал бразильские регулирующие нормы как поставщик финансовых услуг.

При задержании Фагундеша у него были конфискованы предметы роскоши, такие как автомобили Ferrari, Porsche и BMW, помимо его криптовалюты.