Краткое содержание
- В Бразилии арестован Bitcoin король и крипто-мошенник
- Как власти США и Бразилии в 2020 году обезвредили схожих криптопреступников
Власти Бразилии задержали Клаудио Оливейру, более известного как «Король Bitcoin », после кражи около 7000 Bitcoin. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Власти Бразилии заявили в пресс-релизе , что Bitcoin король, как его любовно называют, возглавлял компанию, обещавшую высокую доходность клиентам, инвестирующим в неё свои Bitcoin . После трёх лет расследования было установлено, что он обманом присвоил не менее 250 миллионов долларов тысячам клиентов.
Его прикрытие было раскрыто в 2019 году, когда под его надзором исчезло 7000 Bitcoin . Это привело к началу расследования его деятельности. Компания также подала заявление о судебном взыскании – финансовая уловка, позволяющая избежать банкротства.
Тем временем компания не прекратила предоставлять услуги клиентам и не объяснила defi пропажи активов. Более того, биржа обновила свою платформу и заявила о наличии исчезнувших токенов.
Для расследования деятельности «Короля Bitcoin » была сформирована первоклассная группа из 90 сотрудников федеральной полиции под названием «Операция Демон».
Команда раскрыла мошенническую схему Branco Group и пришла к выводу, что Bitcoin Kong переводил монеты на свои личные кошельки.
По примеру Bitcoin King, США пресекли бразильскую финансовую пирамиду
Хотя это произошло в 2020 году, власти США в сотрудничестве с бразильскими чиновниками пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, конфисковав у преступников криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов.
Операция, получившая название «Операция Египет», была направлена на пресечение мошеннической схемы на сумму более 200 миллионов долларов после того, как она приобрела большую популярность среди бразильцев. С момента её запуска в 2017 году жертвами стали тысячи человек.
По данным Министерства юстиции США, Марко Антонио Фагундес — один из организаторов всей операции — не соблюдал бразильские правила в качестве поставщика финансовых услуг.
Когда Фагундеса арестовали, у него изъяли такие предметы роскоши, как Ferrari, Porsche и BMW, а также его криптовалюту.
