Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Еще один «корольBitcoin » арестован в Бразилии после кражи 7000 BTC
Краткое содержание
- В Бразилии арестован Bitcoin король и крипто-мошенник
- Как власти США и Бразилии в 2020 году обезвредили схожих криптопреступников
Власти Бразилии задержали Клаудио Оливейру, более известного как «Король Bitcoin », после кражи около 7000 Bitcoin. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Власти Бразилии заявили в пресс-релизе , что Bitcoin король, как его любовно называют, возглавлял компанию, обещавшую высокую доходность клиентам, инвестирующим в неё свои Bitcoin. После трёх лет расследования было установлено, что он обманом присвоил не менее 250 миллионов долларов тысячам клиентов.
Его прикрытие раскрылось в 2019 году, когда под его руководством исчезло 7000 Bitcoin . Это привело к началу расследования его деятельности. Компания также подала заявление о судебном взыскании — финансовая уловка, позволяющая избежать банкротства.
Тем временем компания не прекратила предоставлять свои услуги клиентам и не смогла defi, почему пропали активы. Более того, биржа выпустила обновленную версию своей платформы и заявила, что пропавшие токены находятся на своих местах.
Для расследования деятельности «Короля Bitcoin » была сформирована первоклассная группа из 90 сотрудников федеральной полиции под названием «Операция Демон».
Команда раскрыла мошенническую схему Branco Group и пришла к выводу, что Bitcoin Kong переводил монеты на свои личные кошельки.
По примеру Bitcoin King, США пресекли бразильскую финансовую пирамиду
Хотя это произошло в 2020 году, власти США в сотрудничестве с бразильскими чиновниками пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, конфисковав у преступников криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов.
Операция, получившая название «Операция Египет», была направлена на пресечение мошеннической схемы на сумму более 200 миллионов долларов, получившей широкую известность среди бразильцев. С момента начала в 2017 году от нее пострадали тысячи людей.
По данным Министерства юстиции США, Марко Антонио Фагундес — один из организаторов всей операции — не соблюдал бразильские правила в качестве поставщика финансовых услуг.
Когда Фагундеса арестовали, у него изъяли такие предметы роскоши, как Ferrari, Porsche и BMW, а также его криптовалюту.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Мухаймин Оловопороку
Помимо того, что Мухаймин является криптоэнтузиастом, он любит писать новости о криптовалютах. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о событиях, происходящих по всему миру. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — это самые полезные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)