Un autre « roi du Bitcoin » arrêté au Brésil après un vol de 7,000 BTC

Résumé TL;DR

• Le « roi du Bitcoin », arnaqueur crypto, arrêté au Brésil
• Comment les autorités américaines et brésiliennes ont démantelé des criminels crypto similaires en 2020

Les autorités brésiliennes ont interpellé Claudio Oliveira, mieux connu sous le nom de « The Bitcoin King », après avoir détourné environ 7 000 Bitcoins. Il est poursuivi pour fraude et blanchiment d'argent.

Les autorités brésiliennes ont indiqué dans un communiqué de presse que le « roi du Bitcoin », comme on l'appelle affectueusement, dirigeait une entreprise promettant des rendements élevés aux clients qui investissaient leurs Bitcoins. Après environ trois ans d'enquête, il a été reconnu coupable d'avoir escroqué au moins 250 millions de dollars à des milliers de clients.

Son masque a été déchiré en 2019 lorsque 7 000 Bitcoins ont disparu sous sa responsabilité. Cela a conduit à l'ouverture d'une enquête sur ses activités. L'entreprise a également demandé une mesure de redressement judiciaire – une manœuvre financière lui permettant d'éviter la faillite.
En attendant, l'entreprise n'a pas cessé de fournir ses services à ses clients et n'a pas réussi à définir pourquoi les actifs manquaient. De plus, la plateforme a présenté une version mise à jour de son système et affirmé que les tokens disparus étaient bien présents.

Une équipe spéciale de 90 policiers fédéraux a été constituée pour enquêter sur le « Bitcoin King » dans le cadre de l'« Opération Daemon ».

L'équipe a détecté le schéma frauduleux du groupe Branco et a conclu que Bitcoin Kong détournait les pièces vers ses portefeuilles personnels.

À l'instar du Bitcoin King, les États-Unis démantèlent un schéma pyramidal au Brésil.

Bien que cela se soit produit en 2020, les autorités américaines, en collaboration avec leurs homologues brésiliennes, ont mis fin à un important schéma pyramidal, saisissant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies détenues par des criminels.

L'opération, baptisée « opération Égypte », visait à démanteler une arnaque d'une valeur supérieure à 200 millions de dollars après qu'elle ait connu une grande popularité auprès des Brésiliens. Elle avait causé des dommages à des milliers de victimes depuis son lancement en 2017.

Selon le département américain de la Justice, Marco Antonio Fagundes – l'un des cerveaux derrière toute l'opération – n'a pas respecté la réglementation brésilienne en tant que prestataire de services financiers.

Lorsque Fagundes a été arrêté, des articles de luxe tels que des Ferraris, des Porsches et des BMW lui ont été saisis, en plus de ses cryptomonnaies.