Résumé en bref
- Le roi Bitcoin , un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies, arrêté au Brésil
- Comment les autorités américaines et brésiliennes ont démantelé des réseaux similaires de cybercriminels en 2020
Les autorités brésiliennes ont arrêté Claudio Oliveira, plus connu sous le nom de « roi Bitcoin », après le vol d'environ 7 000 Bitcoin. Il est inculpé de fraude et de blanchiment d'argent.
Les autorités brésiliennes ont déclaré dans un communiqué de presse que le Bitcoin , comme on le surnomme affectueusement, dirigeait une société promettant des rendements élevés aux clients qui y investissaient leurs Bitcoin . Après environ trois ans d'enquête, il a été établi qu'il avait escroqué au moins 250 millions de dollars à des milliers de clients.
Son impunité a été découverte en 2019 lorsque 7 000 Bitcoin ont disparu sous sa responsabilité. Cela a entraîné l'ouverture d'une enquête sur ses activités. L'entreprise a également demandé une ordonnance de recouvrement judiciaire, une manœuvre financière lui permettant d'éviter la faillite.
Entre-temps, elle a continué à fournir ses services à ses clients et n'a fourni defi quant à la disparition des actifs. Pire encore, la plateforme d'échange a mis à jour son système et a affirmé que les jetons disparus étaient toujours présents.
Une équipe d'élite de 90 policiers fédéraux a été formée pour enquêter sur le roi Bitcoin sous le nom d'« Opération Démon ».
L'équipe a détecté la fraude du groupe Branco et a conclu que Bitcoin Kong détournait les cryptomonnaies vers ses portefeuilles personnels.
À l'instar du roi Bitcoin , les États-Unis démantèlent un système pyramidal brésilien.
Bien que cela se soit produit en 2020, les autorités américaines, en collaboration avec les autorités brésiliennes, ont démantelé un important système pyramidal, saisissant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie détenus par des criminels.
L'opération, alors baptisée « opération Égypte », visait à démanteler une escroquerie de plus de 200 millions de dollars qui avait connu un grand succès auprès des Brésiliens. Depuis son lancement en 2017, elle avait fait des milliers de victimes.
Selon le département de la Justice américain, Marco Antonio Fagundes – l'un des cerveaux de toute l'opération – n'a pas respecté la réglementation brésilienne en tant que prestataire de services financiers.
Lors de l'arrestation de Fagundes, des objets de luxe tels que des Ferrari, des Porsche et des BMW lui ont été saisis, en plus de ses cryptomonnaies.
