요약
- 브라질에서 암호화폐 사기꾼 Bitcoin 왕'이 체포됐다
- 2020년 미국과 브라질 당국이 유사한 암호화폐 범죄자들을 검거한 방법
브라질 당국이 약 7,000개의 Bitcoin훔친 혐의로 ' Bitcoin 왕'으로 알려진 클라우디오 올리베이라를 체포했습니다. 그는 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.
브라질 당국은 보도자료를 Bitcoin 으로 불리는 한 남성이 Bitcoin 코인을 투자하는 고객에게 높은 수익률을 약속하는 회사를 운영했다고 밝혔습니다. 약 3년간의 조사 끝에 그는 수천 명의 고객으로부터 최소 2억 5천만 달러를 사취한 것으로 드러났습니다.
Bitcoin 7,000개가 사라지면서 드러났습니다 . 이 사건으로 그의 활동에 대한 조사가 시작되었고, 해당 회사는 파산을 피하기 위한 금융 꼼수인 자산 회수 명령을 신청하기도 했습니다.
그 와중에도 회사는 고객들에게 서비스를 계속 제공했으며, defi . 더욱이 거래소는 플랫폼 업데이트 버전을 출시하며 사라진 토큰이 여전히 존재한다고 주장했습니다.
Bitcoin 코인 왕을 조사하기 위해 90명의 연방 경찰관으로 구성된 정예팀이 "데몬 작전"이라는 이름으로 결성되었습니다
해당 팀은 브랑코 그룹의 사기 행각을 적발하고 Bitcoin 콩이 코인을 자신의 개인 지갑으로 빼돌리고 있다는 결론을 내렸습니다.
Bitcoin 킹 사건과 유사하게, 미국이 브라질 피라미드 사기 조직을 적발했습니다
이 사건은 2020년에 발생했지만, 미국 당국은 브라질 당국과 협력하여 대규모 피라미드 사기 조직을 적발하고 범죄자들이 보유한 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.
사기 행각을 적발하는 것을 목표로 했습니다 . 2017년 시작된 이 작전으로 수천 명의 피해자가 발생했습니다.
미국 법무부에 따르면, 이번 사기 행각의 주모자 중 한 명인 마르코 안토니오 파군데스는 금융 서비스 제공업체로서 브라질 규정을 준수하지 않았습니다.
파군데스가 체포되었을 때, 그의 암호화폐 외에도 페라리, 포르쉐, BMW와 같은 고급 차량들이 압수되었다.
