브라질에서 7,000 BTC 절도 사건 이후 또 다른 ‘비트코인 왕’ 검거

TL;DR 요약

• 브라질에서 암호화폐 사기범인 비트코인 왕 체포
• 2020년 미국과 브라질 당국이 유사한 암호화폐 범죄자를 어떻게 적발했는가

브라질 당국은 약 7,000 비트코인을 절도한 후 클라우디오 올리베이라, 즉 ‘비트코인 왕’으로 더 잘 알려진 인물을 검거했다. 그는 사기 및 돈세탁 혐의로 기소되었다.

브라질 당국은 보도 자료에서 ‘비트코인 왕’으로 친근하게 불리는 그가 투자자들에게 비트코인을 맡기면 높은 수익을 약속하는 회사를 이끌었다고 밝혔다. 약 3년간의 조사 끝에 그는 수천 명의 고객으로부터 최소 2억 5,000만 달러를 사기친 사실이 드러났다.

그의 정체가 2019년 그의 감시 하에 7,000 비트코인이 사라지면서 드러났다. 이는 그의 활동에 대한 조사를 시작하게 했다. 해당 회사는 파산을 피할 수 있는 재무적 트릭인 judicial recovery order(법적 회생 명령)를 신청하기도 했다.
그 사이 회사는 고객에게 서비스를 제공하는 것을 멈추지 않았고, 자금이 왜 사라졌는지 명확히 설명하지 못했다. 또한 거래소는 플랫폼의 업데이트된 버전을 출시하고 사라진 토큰이 여전히 존재한다고 주장했다.

90명의 연방 경찰관으로 구성된 특수 팀이 ‘다에몬 작전(Operation Daemon)’이라는 이름으로 비트코인 왕을 조사하기 위해 구성되었다.

이 팀은 브랑코 그룹의 사기 계획을 감지하고 비트코인 콩이 코인을 개인 지갑으로 편성하고 있다고 결론지었다.

비트코인 왕과 유사하게, 미국이 브라질 피라미드 사기 단속

이 사건은 2020년에 발생했지만, 미국 당국은 브라질 당국과 협력하여 주요 피라미드 사기를 무너뜨리고 범죄자들이 보유한 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다.

이 작전은 ‘이집트 작전(Operation Egypt)’이라는 이름으로, 브라질인들 사이에서 높은 인기를 얻으며 2억 달러 이상의 가치가 있는 사기를 무너뜨리는 것을 목표로 했다. 2017년 시작 이후 수천 명의 피해자를 발생시켰다.

미국 법무부에 따르면, 이 전체 작전의 주모인 중 한 명인 마르코 안토니오 파구네스는 금융 서비스 제공자로서 브라질 규정을 준수하지 못했다.

파구네스가 체포될 때, 그는 암호화폐 외에도 페라리, 포르쉐, BMW와 같은 사치품을 압수당했다.