TL;DR 概要
- Bitcoin 之王，一名加密货币诈骗犯在巴西被捕
- 2020年美国和巴西当局如何捣毁类似的加密货币犯罪团伙
巴西当局抓获了绰号“ Bitcoin 王”的克劳迪奥·奥利维拉，他此前盗窃了约7000枚 Bitcoin。他被指控犯有欺诈和洗钱罪。.
巴西当局在一份新闻稿，这位被人们亲切地称为BitcoinBitcoin。经过大约三年的调查，当局发现他至少从数千名客户手中骗取了2.5亿美元。
2019年，7000枚Bitcoin在他监管期间不翼而飞，他的秘密也因此曝光。这导致当局对他展开调查。该公司还申请了司法追偿令——这是一种金融手段，旨在避免破产。
与此同时，该公司并未停止向客户提供服务，也未能defi资产失踪的原因。更甚者，该交易所还推出了平台的更新版本，并声称失踪的代币已经恢复。
一支由 90 名联邦警察组成的精锐小组成立，代号“恶魔行动”，负责调查 Bitcoin 之王。
该团队发现了 Branco Group 的欺诈计划，并得出结论： Bitcoin Kong 将这些币转移到了他的个人钱包中。.
与 Bitcoin 王事件类似，美国捣毁了巴西的传销骗局。
虽然此事发生在 2020 年，但美国当局与巴西官员合作，捣毁了一个大型传销骗局，缴获了犯罪分子持有的价值超过 2500 万美元的加密货币。.
这项行动随后被命名为“埃及行动”，旨在捣毁一个骗局。该骗局自2017年启动以来，已造成数千人受害。
据美国司法部称，整个行动的幕后主使之一马尔科·安东尼奥·法贡德斯作为金融服务提供商，未能遵守巴西的相关规定。.
法贡德斯被捕时，除了他的加密货币外，警方还从他身上缴获了法拉利、保时捷和宝马等奢侈品。.
