TL;DR 摘要
- 巴西逮捕一名名为“比特币之王”的加密货币骗子
- 2020年美国当局与巴西当局如何联手捣毁类似的加密货币犯罪分子
巴西当局抓获了克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira），他更广为人知的名字是“比特币之王”，此前他盗走了约7,000枚比特币。他正面临欺诈和洗钱指控。
巴西当局在新闻稿中表示，这位被亲切称为“比特币之王”的人领导着一家公司，承诺为将比特币投资给该公司的客户提供高回报。经过约三年的调查，发现他欺骗了数千名客户，涉案金额至少达2.5亿美元。
2019年，他的伪装被揭穿，当时有7,000枚比特币在他的监管下消失。这导致当局对其活动展开调查。该公司还申请了司法重组令——这是一种公司避免破产的财务手段。
与此同时，该公司并未停止向客户提供服务，也未解释资产为何失踪。此外，该交易所推出了其平台的新版本，并声称消失的代币仍然存在。
一支由90名联邦警察组成的精锐小组以“恶魔行动”（Operation Daemon）的名义调查比特币之王。
该团队发现了布兰科集团（Branco Group）的欺诈计划，并得出结论：比特币王（Bitcoin Kong）将硬币转移到了他的个人钱包中。
与比特币之王类似，美国捣毁了巴西的金字塔骗局
虽然此事发生在2020年，但美国当局与巴西官员合作，关闭了一个主要的金字塔骗局，没收了犯罪分子持有的超过2500万美元的加密货币。
随后开展的行动被命名为“埃及行动”，旨在打击在巴西人中广受欢迎的、价值超过2亿美元的骗局。该骗局自2017年开始，已造成数千名受害者受损。
根据美国司法部的说法，整个行动的主要策划者之一马尔科·安东尼奥·法贡德斯（Marco Antonio Fagundes）未能遵守作为金融服务提供商的巴西法规。
当法贡德斯被捕时，除了加密货币外，当局还从他那里没收了法拉利、保时捷和宝马等奢侈品。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
