Outro “rei do Bitcoin” é preso no Brasil após roubo de 7,000 BTC
Resumo TL;DR
- Rei do Bitcoin, um golpista de criptomoedas, é preso no Brasil
- Como as autoridades dos EUA e do Brasil desmantelaram criminosos de criptomoedas semelhantes em 2020
As autoridades no Brasil capturaram Claudio Oliveira, mais conhecido como “O Rei do Bitcoin”, após o roubo de cerca de 7.000 Bitcoins. Ele está sendo acusado de fraude e lavagem de dinheiro.
As autoridades no Brasil disseram em um comunicado à imprensa que o rei do Bitcoin, como ele é carinhosamente chamado, liderava uma empresa que prometia altos retornos para clientes que investiam seus Bitcoins nela. Após cerca de três anos de investigação, descobriu-se que ele enganou pelo menos $250M de milhares de clientes.
Sua cobertura foi descoberta em 2019, quando 7.000 Bitcoins desapareceram sob sua supervisão. Isso levou à abertura de uma investigação sobre suas atividades. A empresa também solicitou uma ordem de recuperação judicial – um truque financeiro pelo qual a empresa pode evitar a falência.
Enquanto isso, a empresa não parou de fornecer seus serviços aos clientes e não conseguiu definir por que os ativos estavam desaparecendo. Além disso, a corretora lançou uma versão atualizada de sua plataforma e afirmou que os tokens desaparecidos ainda estavam lá.
Uma equipe especializada de 90 oficiais da polícia federal foi formada para investigar o Rei do Bitcoin sob o nome de “Operação Daemon”.
A equipe detectou o esquema de fraude do Grupo Branco e concluiu que o Bitcoin Kong estava desviando as moedas para suas carteiras pessoais.
Semelhante ao Rei do Bitcoin, os EUA derrubam esquema piramidal no Brasil
Embora isso tenha acontecido em 2020, as autoridades dos EUA, em colaboração com as autoridades brasileiras, fecharam um grande esquema piramidal, apreendendo mais de $25M em criptomoedas detidas pelos criminosos.
A operação, então chamada de “operação Egito”, visava derrubar um golpe no valor de mais de $200 milhões após ganhar alta popularidade entre os brasileiros. Ela prejudicou milhares de vítimas desde que começou em 2017.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Marco Antonio Fagundes – um dos mentores por trás de toda a operação – não cumpriu as regulamentações brasileiras como provedor de serviços financeiros.
Quando Fagundes foi preso, itens de luxo como Ferraris, Porsches e BMWs foram apreendidos dele, além de suas criptomoedas.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
