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Otro 'reyBitcoin ' atrapado en Brasil tras robo de 7.000 BTC
Desglose TL;DR
- Rey Bitcoin , un estafador de criptomonedas arrestado en Brasil
- Cómo las autoridades estadounidenses y brasileñas desmantelaron a criminales de criptomonedas similares en 2020
Las autoridades brasileñas atraparon a Claudio Oliveira, más conocido como "El Rey Bitcoin ", tras robar unos 7000 Bitcoin. Se le acusa de fraude y lavado de dinero.
Las autoridades brasileñas informaron en un comunicado de prensa que el Bitcoin , como se le conoce cariñosamente, dirigía una empresa que prometía altos rendimientos a los clientes que invirtieran sus Bitcoinen ella. Tras casi tres años de investigación, se descubrió que había estafado al menos 250 millones de dólares a miles de clientes.
Su tapadera quedó al descubierto en 2019 cuando desaparecieron 7000 Bitcoin bajo su supervisión. Esto dio lugar a una investigación sobre sus actividades. La empresa también solicitó una orden de recuperación judicial, una maniobra financiera para evitar la quiebra.
Mientras tanto, la compañía no dejó de prestar sus servicios a sus clientes y no defiel motivo de la desaparición de los activos. Además, la plataforma de intercambio lanzó una versión actualizada y afirmó que los tokens desaparecidos seguían allí.
Se formó un equipo de élite de 90 agentes de la policía federal para investigar al Rey Bitcoin bajo el nombre de “Operación Daemon”.
El equipo detectó el plan de fraude de Branco Group y concluyó que Bitcoin Kong estaba desviando las monedas a sus billeteras personales.
Similar a Bitcoin King, EE. UU. desmantela esquema piramidal en Brasil
Aunque esto sucedió en 2020, las autoridades estadounidenses, en colaboración con funcionarios brasileños, desmantelaron un importante esquema piramidal y confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas en poder de delincuentes.
La operación, entonces denominada "Operación Egipto", tenía como objetivo desmantelar una estafa valorada en más de 200 millones de dólares, tras haber alcanzado gran popularidad entre los brasileños. Desde su inicio en 2017, había perjudicado a miles de víctimas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marco Antonio Fagundes –uno de los cerebros detrás de toda la operación– no cumplió con las regulaciones brasileñas como proveedor de servicios financieros.
Cuando atraparon a Fagundes, le confiscaron artículos de lujo como Ferraris, Porsches y BMW, además de sus criptomonedas.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de este tema. Tiene una gran habilidad para analizar problemas y mantener a la gente al tanto de lo que sucede en el mundo. Cree que la tecnología blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás concebidos.
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