Desglose TL;DR
- Rey Bitcoin , un estafador de criptomonedas arrestado en Brasil
- Cómo las autoridades estadounidenses y brasileñas desmantelaron a criminales de criptomonedas similares en 2020
Las autoridades brasileñas atraparon a Claudio Oliveira, más conocido como "El Rey Bitcoin ", tras robar unos 7000 Bitcoin. Se le acusa de fraude y lavado de dinero.
Las autoridades brasileñas informaron en un comunicado de prensa que el Bitcoin , como se le conoce cariñosamente, dirigía una empresa que prometía altos rendimientos a los clientes que invirtieran sus Bitcoin en ella. Tras casi tres años de investigación, se descubrió que había estafado al menos 250 millones de dólares a miles de clientes.
Su identidad se desveló en 2019 cuando 7.000 Bitcoin desaparecieron bajo su supervisión. Esto dio lugar a la apertura de una investigación sobre sus actividades. La empresa también solicitó una orden de recuperación judicial, una maniobra financiera que le permite evitar la quiebra.
Mientras tanto, la empresa no dejó de prestar servicios a sus clientes ni explicó defi motivo de la desaparición de los activos. Además, la plataforma de intercambio presentó una versión actualizada de su plataforma y afirmó que los tokens desaparecidos seguían ahí.
Se formó un equipo de élite de 90 agentes de la policía federal para investigar al Rey Bitcoin bajo el nombre de “Operación Daemon”.
El equipo detectó el plan de fraude de Branco Group y concluyó que Bitcoin Kong estaba desviando las monedas a sus billeteras personales.
Similar a Bitcoin King, EE. UU. desmantela esquema piramidal en Brasil
Aunque esto sucedió en 2020, las autoridades estadounidenses, en colaboración con funcionarios brasileños, desmantelaron un importante esquema piramidal y confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas en poder de delincuentes.
La operación, denominada entonces «Operación Egipto», tenía como objetivo desmantelar una estafa de más de 200 millones de dólares tras su gran popularidad entre los brasileños. Miles de víctimas se vieron afectadas desde su inicio en 2017.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marco Antonio Fagundes –uno de los cerebros detrás de toda la operación– no cumplió con las regulaciones brasileñas como proveedor de servicios financieros.
Cuando atraparon a Fagundes, le confiscaron artículos de lujo como Ferraris, Porsches y BMW, además de sus criptomonedas.
