Otro 'Rey del Bitcoin' capturado en Brasil tras el 7,000 robo de BTC
Resumen TL;DR
- Rey del Bitcoin, estafador cripto arrestado en Brasil
- Cómo las autoridades de EE. UU. y Brasil desbarataron criminales cripto similares en 2020
Las autoridades en Brasil han dado con Claudio Oliveira, mejor conocido como "El Rey del Bitcoin", después de robar aproximadamente 7,00 Bitcoin. Se le acusa de fraude y lavado de dinero.
Las autoridades en Brasil dijeron en un comunicado de prensa que el rey del Bitcoin, como se le llama cariñosamente, dirigía una empresa que prometía altos rendimientos para los clientes que invertían sus Bitcoins con ella. Después de aproximadamente tres años de investigación, se descubrió que había estafado a al menos $250M a miles de clientes.
Su cobertura se descubrió en 2019 cuando 7,000 Bitcoin desaparecieron bajo su vigilancia. Esto llevó a abrir una investigación sobre sus actividades. La empresa también solicitó una orden de recuperación judicial, un truco financiero mediante el cual la empresa puede evitar la bancarrota.
Mientras tanto, la empresa no dejó de proporcionar sus servicios a sus clientes y no logró definir por qué faltaban los activos. Además, el intercambio presentó una versión actualizada de su plataforma y afirmó que los tokens desaparecidos estaban ahí.
Se formó un equipo de élite de 90 oficiales de la policía federal para investigar al Rey del Bitcoin bajo el nombre de "Operación Daemon".
El equipo detectó el esquema de fraude de Branco Group y concluyó que Bitcoin Kong estaba desviando las monedas a sus carteras personales.
Similar al Rey del Bitcoin, EE. UU. derriba un esquema piramidal en Brasil
Aunque esto ocurrió en 2020, las autoridades de EE. UU., en colaboración con funcionarios brasileños, cerraron un importante esquema piramidal, incautando más de $25M en criptomonedas en poder de criminales.
La operación, bautizada como 'operación Egipto', tenía como objetivo derribar un estafa por valor de más de $200 millones después de ganar gran popularidad entre los brasileños. Había dañado a miles de víctimas después de que comenzó en 2017.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Marco Antonio Fagundes, uno de los cerebros detrás de toda la operación, no cumplió con las regulaciones brasileñas como proveedor de servicios financieros.
Cuando detuvieron a Fagundes, se le incautaron artículos de lujo como Ferraris, Porsches y BMWs, además de sus criptomonedas.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
