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TL;DRの内訳
- Bitcoin 王者、仮想通貨詐欺師がブラジルで逮捕
- 2020年に米国当局とブラジル当局が類似の暗号犯罪者を摘発した方法
ブラジル当局は、「 Bitcoin 王」として知られるクラウディオ・オリベイラ氏を逮捕した。同氏は約700 Bitcoin強奪した疑いで、詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されている。
ブラジル当局は プレスリリース 「 Bitcoin を投資した顧客に高いリターンを約束する会社を率いていたと発表しました Bitcoin。約3年間の捜査の結果、彼は数千人の顧客から少なくとも2億5000万ドルを騙し取っていたことが判明しました。
2019年、 Bitcoin 彼の管理下で
その間、同社は顧客へのサービス提供を停止せず、 defi。さらに、取引所はプラットフォームのアップデート版を発表し、消失したトークンは確かに存在すると主張した。
「デーモン作戦」の名の下、 Bitcoin キングを捜査するために連邦警察官90名からなる精鋭チームが結成された。
チームはブランコ・グループの詐欺計画を検知し、 Bitcoin コングがコインを自身の個人ウォレットに流用していると結論付けた。
Bitcoin キングと同様に、米国はブラジルのねずみ講を廃止した
これは2020年に起こったことですが、米国当局はブラジル当局と協力して大規模なねずみ講を閉鎖し、犯罪者が保有していた2,500万ドル以上の暗号通貨を押収しました。
当時「エジプト作戦」と名付けられたこの作戦は、ブラジル国民の間で広く知られるようになった2億ドル以上の詐欺事件を摘発することを目的としていた。この詐欺は2017年に開始されて以来、数千人の被害者を出していた。
米司法省によれば、この事件の首謀者の一人であるマルコ・アントニオ・ファグンデスは、金融サービス提供者としてのブラジルの規制を遵守していなかったという。
ファグンデスが逮捕されたとき、彼の暗号資産のほかに、フェラーリ、ポルシェ、BMWなどの高級車が押収された。
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ムハイミン・オロウォポロク
ムハイミンは、自身も仮想通貨愛好家であることに加え、仮想通貨関連のニュース記事を書くことを好んでいます。彼は問題分析に長けており、世界中で起こっている出来事を人々に伝えることにも長けています。彼は、ブロックチェーンと仮想通貨は、これまで考案された中で最も有用な相互信頼システムだと信じています。.
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