ブラジルで別の「ビットコインの王」が逮捕、7,000BTC窃盗事件後

TL;DR 要約

• ブラジルで暗号資産詐欺師「ビットコインの王」逮捕
• 2020年に米国当局とブラジル当局が同様の暗号資産犯罪者を摘発した方法

ブラジルの当局者は、約7,000ビットコインを窃盗したことで「ビットコインの王」として知られるクラウディオ・オリベイロを逮捕した。彼は詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されている。

ブラジルの当局者はプレスリリースの中で、彼が親しみを込めて「ビットコインの王」と呼ばれる人物が、クライアントがビットコインを投資することで高いリターンを約束する会社のトップであると述べた。約3年間の捜査の結果、彼は少なくとも2億5000万ドルを数千の顧客からだまし取ったことが判明した。

彼の正体が露見したのは2019年で、その際、彼の管理下で7,000ビットコインが消えた。これにより、彼の活動に関する捜査が開始された。同社はまた、破産を回避するための財務トリックである司法回復命令を申請した。
その間、同社は顧客へのサービス提供を止めず、資産が失踪した理由を明確にしなかった。さらに、取引所はプラットフォームの更新版を公開し、失踪したトークンは存在すると主張した。

「デーモン作戦」という名目で、ビットコインキングを捜査するために90人の連邦警察官からなる精鋭チームが結成されました。

チームはブランコグループの詐欺スキームを検出し、ビットコインコングがコインを個人のウォレットに流用していると結論付けました。

ビットコインキングと同様、米国がブラジルのピラミッドスキームを崩壊させる

これは2020年に起きたことですが、米当局はブラジルの当局と協力して主要なピラミッドスキームを封じ、犯罪者が保有する2,500万ドル以上の暗号資産を押収しました。

その後「エジプト作戦」と名付けられたこの作戦は、ブラジル人の間で高い人気を博した価値2億ドル以上の詐欺を壊滅させることを目的としていた。2017年に始まって以来、数千人の被害者を出していた。

米司法省によると、この一連の操作の黒幕の一人であるマルコ・アントニオ・ファグンデスは、金融サービス提供者としてブラジルの規制を遵守しませんでした。

ファグンデスが逮捕された際、彼の暗号資産とは別に、フェラーリ、ポルシェ、BMWなどの高級品が押収されました。