ملخص سريع
- ملك Bitcoin ، محتال العملات المشفرة، يُقبض عليه في البرازيل
- كيف تمكنت السلطات الأمريكية والسلطات البرازيلية من القبض على مجرمين مماثلين في مجال العملات المشفرة عام 2020
ألقت السلطات البرازيلية القبض على كلاوديو أوليفيرا، المعروف باسم "ملك Bitcoin "، بعد سرقة حوالي 7000 Bitcoin. ويواجه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال.
أعلنت السلطات البرازيلية في بيان صحفي أن " Bitcoin ، كما يُطلق عليه، كان يرأس شركة تعد بعوائد عالية للعملاء الذين يستثمرون Bitcoin من خلالها. وبعد نحو ثلاث سنوات من التحقيق، تبين أنه اختلس ما لا يقل عن 250 مليون دولار من آلاف العملاء.
انكشف أمره في عام 2019 عندما اختفى 7000 Bitcoin تحت إشرافه، مما أدى إلى فتح تحقيق في أنشطته. كما تقدمت الشركة بطلب للحصول على أمر استرداد قضائي - وهي حيلة مالية لتجنب الإفلاس.
في غضون ذلك، لم تتوقف الشركة عن تقديم خدماتها لعملائها، وعجزت عن defi سبب اختفاء الأصول. علاوة على ذلك، أصدرت منصة التداول نسخة محدثة منها، مؤكدةً وجود العملات المختطفة.
تم تشكيل فريق متخصص من 90 ضابط شرطة فيدرالي للتحقيق مع ملك Bitcoin تحت اسم "عملية ديمون"
اكتشف الفريق مخطط الاحتيال الخاص بمجموعة برانكو وخلص إلى أن Bitcoin كونغ كان يحول العملات إلى محافظه الشخصية.
على غرار ملك Bitcoin ، الولايات المتحدة الأمريكية تُسقط مخططًا هرميًا في البرازيل
على الرغم من أن هذا حدث في عام 2020، إلا أن السلطات الأمريكية، بالتعاون مع المسؤولين البرازيليين، أغلقت مخططًا هرميًا كبيرًا، وصادرت أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي كانت بحوزة المجرمين.
استهدفت العملية، التي أُطلق عليها آنذاك اسم "عملية مصر"، الإطاحة بعملية احتيال بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، بعد أن لاقت رواجاً واسعاً بين البرازيليين. وقد ألحقت هذه العملية الضرر بآلاف الضحايا منذ انطلاقها عام 2017.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن ماركو أنطونيو فاجوندس - أحد العقول المدبرة وراء العملية بأكملها - فشل في الامتثال للوائح البرازيلية كمزود للخدمات المالية.
عندما تم القبض على فاجوندس، تم مصادرة أشياء فاخرة مثل سيارات فيراري وبورش وبي إم دبليو منه بالإضافة إلى عملاته المشفرة.
