ملخص سريع
- القبض على «ملك البيتكوين»، محتال العملات المشفرة، في البرازيل
- كيف نجحت السلطات الأمريكية والبرازيلية في كشف مجرمي العملات المشابهين في عام 2020
تمكنت السلطات في البرازيل من القبض على كلاوديو أوليفيرا، المعروف بـ«ملك البيتكوين»، بعد سرقة حوالي 7,00 بيتكوين. ويواجه تهم الاحتيال وغسل الأموال.
قالت السلطات في البرازيل في بيان صحفي إن ملك البيتكوين، كما يُلقب بحنان، قاد شركة تعد بعوائد عالية للعملاء الذين يستثمرون عملات البيتكوين لديها. وبعد نحو ثلاث سنوات من التحقيق، وُجد أنه خدع ما لا يقل عن 250 مليون دولار من آلاف العملاء.
انكشف أمره في عام 2019 عندما اختفت 7,000 بيتكوين تحت إشرافه. مما أدى إلى فتح تحقيق في أنشطته. كما قدمت الشركة طلباً لاستعادة قضائية – وهي حيلة مالية تسمح للشركة بتجنب الإفلاس.
في هذه الأثناء، لم تتوقف الشركة عن تقديم خدماتها لعملائها ولم توضح سبب اختفاء الأصول. علاوة على ذلك، أطلقت المنصة نسخة محدثة من منصتها وأكدت أن الرموز المفقودة لا تزال موجودة.
تم تشكيل فريق متخصص مكون من 90 ضابطاً من الشرطة الفيدرالية للتحقيق في «ملك البيتكوين» تحت اسم «عملية دايمون» (Operation Daemon).
اكتشف الفريق مخطط الاحتيال التابع لمجموعة برانكو وخلص إلى أن «بيتكوين كونغ» كان يحول العملات إلى محافظه الشخصية.
مشابه لـ«ملك البيتكوين»، الولايات المتحدة تقضي على مخطط هرمي في البرازيل
على الرغم من أن هذا حدث في عام 2020، إلا أن السلطات الأمريكية، بالتعاون مع المسؤولين البرازيليين، أغلقت مخططاً هرمياً رئيسياً، وتم الاستيلاء على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي كانت بحوزة المجرمين.
وكانت العملية التي سُميت لاحقاً بـ "عملية مصر" تهدف إلى إسقاط احتيال بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار بعد أن اكتسب شعبية كبيرة بين البرازيليين. وقد ألحق ضرراً بألف ضحية بعد أن بدأ في عام 2017.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، لم يلتزم ماركو أنطونيو فاجوندس – أحد العقول المدبرة وراء العملية بأكملها – باللوائح البرازيلية كمقدم لخدمات مالية.
عندما تم القبض على فاجوندس، تم الاستيلاء على سلع فاخرة مثل سيارات فيراري وبورشيه وبي إم دبليو بالإضافة إلى عملاته المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
