Ein weiterer „Bitcoin -König“ wurde in Brasilien nach einem Diebstahl von 7.000 BTC festgenommen.

Zusammenfassung (TL;DR)

• Bitcoin König, ein Krypto-Betrüger, in Brasilien verhaftet
• Wie US-amerikanische und brasilianische Behörden im Jahr 2020 ähnliche Kryptokriminelle überführten

Die brasilianischen Behörden haben Claudio Oliveira, besser bekannt als „ Bitcoin König“, nach dem Diebstahl von rund 7.000 Bitcoinfestgenommen. Er wird wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt.

Die brasilianischen Behörden gaben in einer Pressemitteilung , dass der Bitcoin König“ bekannte Mann ein Unternehmen leitete, das seinen Kunden hohe Renditen für Investitionen in Bitcoin. Nach rund dreijährigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass er Tausende von Kunden um mindestens 250 Millionen US-Dollar betrogen hatte.

Seine Tarnung flog 2019 auf, als unter seiner Aufsicht 7.000 Bitcoin verschwanden. Dies führte zu Ermittlungen gegen ihn. Das Unternehmen beantragte außerdem eine gerichtliche Rückforderungsanordnung – ein Finanztrick, mit dem es eine Insolvenz abwenden konnte.
In der Zwischenzeit stellte das Unternehmen seine Dienstleistungen für die Kunden nicht ein und konnte nicht defi, warum die Vermögenswerte fehlten. Darüber hinaus veröffentlichte die Börse eine aktualisierte Version ihrer Plattform und behauptete, die verschwundenen Token seien wieder vorhanden.

Zur Untersuchung des Bitcoin Königs wurde unter dem Namen „Operation Daemon“ ein Spezialteam aus 90 Bundespolizisten gebildet

Das Team entdeckte das Betrugssystem der Branco Group und kam zu dem Schluss, dass Bitcoin Kong die Coins auf seine persönlichen Wallets umleitete.

Ähnlich wie im Fall Bitcoin Königs: Die USA zerschlagen ein brasilianisches Pyramidensystem

Obwohl dies im Jahr 2020 geschah, haben US-Behörden in Zusammenarbeit mit brasilianischen Beamten ein großes Pyramidensystem zerschlagen und über 25 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt, die sich im Besitz von Kriminellen befanden.

Die Operation, die damals den Namen „Operation Ägypten“ trug, hatte zum Ziel, einen Betrug im Wert von über 200 Millionen US-Dollar zu zerschlagen, nachdem dieser in Brasilien große Popularität erlangt hatte. Seit seinem Beginn im Jahr 2017 waren Tausende von Opfern geschädigt worden.

Nach Angaben des US-Justizministeriums hat Marco Antonio Fagundes – einer der Drahtzieher der gesamten Operation – als Finanzdienstleister gegen brasilianische Vorschriften verstoßen.

Bei Fagundes' Festnahme wurden ihm neben seinen Kryptowährungen auch Luxusartikel wie Ferraris, Porsches und BMWs abgenommen.