Analisi TL;DR
- Arrestato in Brasile il re Bitcoin , truffatore di criptovalute
- Come le autorità statunitensi e brasiliane hanno fatto irruzione in una rete criminale simile nel 2020
Le autorità brasiliane hanno arrestato Claudio Oliveira, meglio conosciuto come "Il Re Bitcoin ", dopo aver rubato circa 7.000 Bitcoin. È accusato di frode e riciclaggio di denaro.
Le autorità brasiliane hanno dichiarato in un comunicato stampa che il Bitcoin , come viene affettuosamente chiamato, era a capo di un'azienda che prometteva alti rendimenti ai clienti che investono i loro Bitcoin . Dopo circa tre anni di indagini, si è scoperto che aveva truffato migliaia di clienti per almeno 250 milioni di dollari.
La sua copertura è saltata nel 2019, quando 7.000 Bitcoin sono scomparsi sotto la sua sorveglianza. Ciò ha portato all'apertura di un'indagine sulle sue attività. L'azienda ha anche richiesto un ordine di recupero giudiziario, un espediente finanziario che le consente di evitare il fallimento.
Nel frattempo, l'azienda non ha smesso di fornire i propri servizi ai clienti e non è riuscita a defi perché gli asset siano scomparsi. Inoltre, l'exchange ha rilasciato una versione aggiornata della sua piattaforma e ha affermato che i token scomparsi erano ancora lì.
Una squadra di 90 agenti di polizia federale è stata formata per indagare sul re Bitcoin con il nome di "Operazione Daemon"
Il team ha scoperto la frode del Branco Group e ha concluso che Bitcoin Kong stava dirottando le monete sui suoi portafogli personali.
Simile a Bitcoin King, gli Stati Uniti smantellano lo schema piramidale brasiliano
Sebbene ciò sia accaduto nel 2020, le autorità statunitensi, in collaborazione con i funzionari brasiliani, hanno sventato un importante schema piramidale, sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute detenute dai criminali.
L'operazione, allora denominata "Operazione Egitto", mirava a sventare una truffa del valore di oltre 200 milioni di dollari, che aveva riscosso grande popolarità tra i brasiliani e che aveva causato migliaia di vittime dal suo inizio nel 2017.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Marco Antonio Fagundes, uno degli ideatori dell'intera operazione, non ha rispettato le normative brasiliane in quanto fornitore di servizi finanziari.
Quando Fagundes venne arrestato, gli vennero confiscati, oltre alle sue criptovalute, anche oggetti di lusso come Ferrari, Porsche e BMW.
