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Un altro "reBitcoin " arrestato in Brasile dopo un furto di 7.000 BTC
Analisi TL;DR
- Arrestato in Brasile il re Bitcoin , truffatore di criptovalute
- Come le autorità statunitensi e brasiliane hanno fatto irruzione in una rete criminale simile nel 2020
Le autorità brasiliane hanno arrestato Claudio Oliveira, meglio conosciuto come "Il Re Bitcoin ", dopo aver rubato circa 7.000 Bitcoin. È accusato di frode e riciclaggio di denaro.
Le autorità brasiliane hanno dichiarato in un comunicato stampa che il Bitcoin , come viene affettuosamente chiamato, era a capo di un'azienda che prometteva alti rendimenti ai clienti che investono i loro Bitcoin. Dopo circa tre anni di indagini, si è scoperto che aveva truffato migliaia di clienti per almeno 250 milioni di dollari.
La sua copertura è saltata nel 2019 quando 7.000 Bitcoin sono scomparsi sotto la sua supervisione. Ciò ha portato all'apertura di un'indagine sulle sue attività. L'azienda ha anche richiesto un'ordinanza di recupero giudiziario, un espediente finanziario con cui può evitare il fallimento.
Nel frattempo, la società ha continuato a fornire i suoi servizi ai clienti e non è riuscita a defila scomparsa degli asset. Inoltre, l'exchange ha rilasciato una versione aggiornata della sua piattaforma affermando che i token scomparsi erano presenti.
Una squadra di 90 agenti di polizia federale è stata formata per indagare sul re Bitcoin con il nome di "Operazione Daemon"
Il team ha scoperto la frode del Branco Group e ha concluso che Bitcoin Kong stava dirottando le monete sui suoi portafogli personali.
Simile a Bitcoin King, gli Stati Uniti smantellano lo schema piramidale brasiliano
Sebbene ciò sia accaduto nel 2020, le autorità statunitensi, in collaborazione con i funzionari brasiliani, hanno sventato un importante schema piramidale, sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute detenute dai criminali.
L'operazione, denominata "Operazione Egitto", mirava a smantellare una truffa del valore di oltre 200 milioni di dollari, che aveva riscosso grande popolarità tra i brasiliani. Dal suo inizio nel 2017, aveva già colpito migliaia di persone.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Marco Antonio Fagundes, uno degli ideatori dell'intera operazione, non ha rispettato le normative brasiliane in quanto fornitore di servizi finanziari.
Quando Fagundes venne arrestato, gli vennero confiscati, oltre alle sue criptovalute, anche oggetti di lusso come Ferrari, Porsche e BMW.
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Muhaimin Olowoporoku
Oltre ad essere un appassionato di criptovalute, Muhaimin ama scrivere di notizie sul settore. Ha un talento innato per l'analisi delle problematiche e per aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che la blockchain e le criptovalute siano i sistemi di fiducia reciproca più utili mai concepiti.
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