Исследование показало, что в 2025 году в Китае в результате тревожной операции по отмыванию криптовалюты было перемещено 16 миллиардов долларов

преступные организации, использующие китайский язык в качестве основного новому исследованию, .

Эти выводы сделаны компанией Chainalysis, занимающейся tracданных блокчейна, которая опубликовала свой отчет во вторник. По данным Chainalysis, на эти сети приходилось около 20 процентов всех , операций с криптовалютой которые в 2025 году составили более 82 миллиардов долларов.

Каналы в Telegram служат криминальными торговыми площадками.

Преступные группировки ведут большую часть своей деятельности в Telegram, мессенджере, где они управляют различными каналами и группами в чатах. Как говорится в отчете, люди, предлагающие услуги по отмыванию денег, размещают объявления, демонстрирующие пачки наличных денег и отзывы клиентов, чтобы доказать, что у них достаточно денег и они предоставляют надежные услуги.

Эти каналы в Telegram работают выступая в роли маркетинговых центров или неформальных посреднических служб, связывая продавцов , с потенциальными покупателями. Chainalysis отметила , что, хотя эти платформы не обрабатывают фактические транзакции, они служат основным способом незаконных сделок организации .

эти платформы не только способствуют отмыванию денег. Они также служат площадкой для других видов преступной деятельности, включаяторговлю, людьми и продажу которое в конечном итоге используется в мошеннических операциях по всей Юго-Восточной Азии.

Как пояснил Фирман, среди его клиентов есть как организованные преступные группировки, так и представители правительства, находящиеся под международными санкциями.

«Мы видели все: от северокорейских денег и хакерских атак, связанных с КНДР, до целого ряда других незаконных действий», — сказал Фирман в интервью CNBC.

Марк Баттон, преподаватель криминологии в Университете Портсмута, изучавший аналогичные операции в Индии и Западной Африке, заявил, что эти платформы Telegram широко используются незаконными сетями по всему миру.

Исследование выявило шесть основных методов, которые используют эти китайскоязычные сети для отмывания грязных денег, часто используя цифровые валюты для перевода средств без привлечения внимания.

Фирман сказал,что преступникипредпочитают криптовалюты, потому что их легко обменять на cash, они просты в использовании и обеспечивают определенный уровень конфиденциальности, особенно для тех, кто пытается предотвратить замораживание своих денег в обычных банковских системах.

Преступники особенно предпочитают стейблкоины, такие как USDT от Tether и USDC от Circle. Эти цифровые валюты сохраняют стабильную стоимость по сравнению с реальными деньгами, такими как доллар США. Их не колеблется цена BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum, что помогает снизить транзакционные издержки.

«Если вы занимаетесь незаконной деятельностью, последнее, чего вам хочется, — это потерять еще больше денег», — сказал Фирман. «Вам и так приходится платить за процесс отмывания денег… последнее, чего вы хотите, — это чтобы на этой неделе на Bitcoin , и вы потеряли еще 10% своих .»

Казино и Юго-Восточная Азия становятся ключевыми центрами

Баттон объяснил, что многие организованные преступные группировки, использующие отмывание криптовалюты, также переводят деньги через предприятия, которые выглядят законными.

«Казино — это classic способ отмывания любых доходов от преступной деятельности», — сказал он, отметив, что преступные организации часто отмывают незаконные средства, завышая предполагаемую прибыль от своей деятельности.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности за 2024 год было установлено, что Юго-Восточная Азия, по меньшей мере с 2022 года, стала центром как легальных, так и нелегальных игорных заведений, связанных с организованной преступностью.

Хотя исследование Chainalysis было сосредоточено на сетях, использующих китайский язык в качестве языка общения, многие транзакции фактически начинаются за пределами Китая, отметил Фирман. Это включает такие страны, как Камбоджа и Мьянма, где преступные синдикаты осуществляют масштабные мошеннические операции.

«Китай на самом деле очень хорошо справляется с борьбой с подобными мошенническими схемами, потому что в целом они не одобряют организованную преступность», — сказал Баттон.

китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщилоВ, что власти казнили 11 человек из мошеннической группировки, базировавшейся в Мьянме, по обвинениям, включающим «умышленное убийство, умышленное причинение вреда здоровью, незаконное задержание, мошенничество и организацию казино».

В 2021 году Китай сохранил жесткие правила борьбы с отмыванием денег и запретил торговлю криптовалютами, что указывает на его связь с организованной преступностью.

По этой причине китайские преступные группировки часто перемещаются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, где более мягкие законы и коррумпированные местные власти позволяют имдействоватьболее открыто, сказал Баттон.

Несмотря на активные попытки правительств пресечь деятельность этих международных преступных сетей, остановить их оказалось сложно, поскольку их операции носят изощренный характер, а обеспечение соблюдения законов на международном уровне сопряжено с трудностями.

«Это очень крупные, хорошо обеспеченные ресурсами организации. Это не просто несколько преступников, действующих из подсобного помещения», — сказал Баттон.

По расчетам Chainalysis , эти сети отмывания денег на китайском языке обрабатывали около 44 миллионов долларов ежедневно в течение всего 2025 года.

Даже несмотря на продолжающиеся усилия по пресечению этой незаконной торговли, Фирман сказал, что многие сети, вероятно, будут и дальше избегать разоблачения. «Так действуют нелегальные деятели. Они развиваются, и как только одну обнаруживают, она переходит на другой путь»