Алarmingшая китайская операция по отмыванию криптовалют перевела $16 млрд в 2025 году, показал исследование

Криминальные организации, использующие китайский язык как основной язык, отмыли около 16,1 млрд долларов через транзакции с цифровыми валютами в прошлом году, показывает новое исследование .

Эти выводы содержатся в отчете Chainalysis, компании, отслеживающей данные блокчейна, которая опубликовала его во вторник. Эти сети обработали около 20 процентов всех грязных криптовалютных сделок в 2025, что составило более $82 млрд.

Каналы Telegram служат преступными маркетплейсами

Криминальные группы ведут большую часть своего бизнеса в Telegram — мессенджере, где они создают различные каналы и чаты. Представители услуг по отмыванию денег размещают рекламу с фотографиями стопок наличных денег и отзывами клиентов, чтобы доказать, что у них достаточно средств и они предоставляют надежные услуги, говорится в отчете.

Эти каналы Telegram работают как платформы «гарантий», выступающие в роли маркетинговых центров или посредников, связывающих продавцов с потенциальными покупателями. Chainalysis отметила, что, хотя эти платформы не участвуют непосредственно в сделках, они служат основным способом организации нелегальных сделок.

Платформы не только способствуют отмыванию денег. Они также используются для других преступных действий, включая торговлю людьми и продажу спутникового оборудования Starlink, которое попадает в мошеннические схемы по всей Юго-Восточной Азии, — утверждает Эндрю Фиерман, руководитель направления разведки в области национальной безопасности компании Chainalysis.

Клиенты варьируются от организованных криминальных групп до государственных структур, сталкивающихся с международными санкциями, объяснил Фиерман.

«Мы видели все: от денег Северной Кореи и взломов, связанных с КНДР, до целого ряда других незаконных действий», — сказал Фиерман в интервью CNBC.

Марк Баттон, преподающий криминологию в Портсмутском университете и изучавший аналогичные операции в Индии и Западной Африке, отметил , что эти платформы Telegram широко используются нелегальными сетями по всему миру.

Исследование выявило шесть основных методов, которые эти сети, общающиеся на китайском языке, используют для отмывания грязных денег, часто полагаясь на цифровые валюты для перевода средств без привлечения внимания.

Фиерман заявил, что преступники предпочитают криптовалюты, потому что их легко конвертировать в наличные, они просты в использовании и обеспечивают определенный уровень конфиденциальности, особенно для тех, кто пытается предотвратить заморозку своих средств в обычных банковских системах.

Преступники особенно отдают предпочтение стейблкоинам, таким как USDT от Tether и USDC от Circle. Эти цифровые валюты сохраняют стабильную стоимость по сравнению с реальными деньгами, такими как доллар США. Они не испытывают резких колебаний цены, как биткоин или Ethereum, что помогает снизить транзакционные издержки.

«Если вы занимаетесь незаконной деятельностью, последнее, чего вы хотите, — это терять еще больше денег», — сказал Фиерман. «Вы уже должны платить за процесс отмывания… последнее, чего вы хотите, — это плохая неделя на биткоине и потеря еще 10% ваших средств.»

Казино и Юго-Восточной Азией появиться в качестве ключевых хабов

Баттон объяснил, что многие криминальные группы, использующие отмывание через крипто также пропускают деньги через бизнесы, которые выглядят легитимно.

«Казино — это классический способ отмывания любых преступных доходов», — сказал он, отметив, что криминальные организации часто отмывают нелегальные средства, завышая сумму доходов, которые якобы генерируют их операции.

В отчете Управления ООН по наркотикам и преступности за 2024 год было обнаружено, что Юго-Восточная Азия стала центром как легальных, так и нелегальных игорных заведений, связанных с организованной преступностью, по крайней мере с 2022 года.

Хотя исследование Chainalysis фокусировалось на сетях, общающихся на мандаринском, многие транзакции на самом деле начинаются за пределами Китая, отметил Фиерман. Сюда входят такие страны, как Камбоджа и Мьянма, где криминальные синдикаты проводят мошеннические операции в крупных масштабах.

«Китай на самом деле очень хорошо борется с такими видами мошенничества, потому что они в целом не терпят организованную преступность», — сказал Баттон.

Государственное агентство Синьхуа в Китае сообщило в четверг, что власти казнили 11 человек из мошеннической группировки, базирующейся в Мьянме, по обвинениям, включая «умышленное убийство, умышленное причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы, мошенничество и создание казино».

Китай поддерживает строгие правила борьбы с отмыванием денег и запретил торговлю криптовалютами в 2021 году, указывая на ее связь с организованной преступностью.

Из-за этого китайские криминальные группы часто перемещаются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа и Мьянма, где более мягкие законы и коррумпированные местные власти позволяют им работать более открыто, сказал Баттон.

Хотя правительства активно пытались закрыть эти международные криминальные сети, остановить их оказалось сложно, поскольку их операции сложны, а применение законов через границы затруднено.

«Это очень крупные организации с хорошими ресурсами. Это не похоже на нескольких преступников, действующих из задней комнаты квартиры», — сказал Баттон.

Chainalysis рассчитала, что эти сети, общающиеся на китайском языке, обрабатывали около 44 миллионов долларов ежедневно на протяжении 2025 года.

Несмотря на постоянные усилия по прекращению этой незаконной торговли, Фиерман сказал, что многие сети, вероятно, продолжат избегать попаданийся. «Так работают нелегальные игроки. Они эволюционируют, и как только один обнаруживается, они переходят на другой канал».