Федеральные прокуроры пытаются конфисковать 200 000 долларов в криптовалюте, полученных в результате мошеннической схемы с инвестициями в романтических отношениях.
Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали ходатайство об изъятии криптовалюты на сумму почти 200 000 долларов, которая, по их утверждению, была получена в результате мошеннической схемы на сайте знакомств, в результате которой человек был обманут и совершил мошеннические инвестиции.
прокуратура штата Массачусетс объявила о начале дела, заявив о намерении конфисковать 200 000,039646 USDT. По словам официальных лиц, для получения этих средств была использована сложная мошенническая схема.
Как разворачивалась эта афера ?
Расследование началось в апреле прошлого года, когда федеральные агенты приступили к изучению мошеннической схемы, жертвой которой стал житель штата Массачусетс dent По данным Министерства юстиции, дело соответствует схеме так называемой « по разделке свиней ».
Эти операции работают следующим образом: преступники завоевывают доверие жертв посредством длительных онлайн-переписок. После установления доверия они убеждают жертв вкладывать деньги в поддельные сайты по инвестированию в криптовалюту. Люди часто отправляют несколько платежей, прежде чем понимают, что что-то не так.
Согласно материалам дела, с жертвой из Массачусетса первоначально связался человек, использующий приложение для знакомств Tinder под именем «Нино Мартин». После установления контакта этот человек предложил жертве перевести переписку в WhatsApp. В ходе обмена сообщениями Мартин представлялся финансовым консультантом и сообщал, что может помочь жертве торговать криптовалютой и зарабатывать деньги.
Пострадавший, следуя инструкциям Мартина, создал учетную запись. Затем он перевел деньги на торговый сайт, который, по мнению правоохранительных органов, является полностью мошенническим. Когда пострадавший попытался перевести деньги, банкиdentподозрительные признаки и заблокировали несколько его счетов.
После внедрения этих мер безопасности лица, связанные с мошеннической платформой, связались с жертвой. Чтобы обеспечить бесперебойный поток денег, они предоставили подробные инструкции по обходу защитных барьеров. Прежде чем полиция или федеральные власти были уведомлены о случившемся, жертва перевела предполагаемым мошенникам около 504 353 долларов.
Средства tracи изъяты
Федеральным следователям удалось tracчасть украденных денег до конкретного bitcoin кошелька. В июне 2025 года они получили контроль над этим кошельком. В последнем судебном документе изложены юридические шаги, необходимые для рассмотрения любых потенциальных претензий на средства. Если никто не сможет доказать наличие законного права на деньги, они официально станут государственной собственностью и будут возвращены потерпевшему.
Прокуратура заявила, что это ходатайство является частью более масштабной работы. В последнее время они подали несколько аналогичных исков с целью возврата криптовалюты, связанной с мошенническими схемами, нанесшими ущербdentМассачусетса. Федеральный закон запрещает использование электронныхtronсвязи для мошенничества или получения имущества путем лжи. Также запрещено федеральным законом совершать финансовые операции, направленные на сокрытие происхождения преступных денег или их владельца.
Прокурор США Лия Б. Фоли и Тед Э. Докс, возглавляющий ФБР , выступили с заявлением по поводу предъявления обвинения. Дело ведет помощник прокурора США Мэтью М. Лайонс из отдела по возвращению активов.
Правоохранительные органы просят людей, которые считают, что могли стать жертвами подобных киберпреступлений, обратиться в полицию. Это включает в себя мошенничество с использованием корпоративной электронной почты, инвестиционное мошенничество и мошенничество в личной жизни. Они просят жертв сообщать об этихdentв прокуратуру США. Как и во всех делах о конфискации имущества, информация в судебных документах представляет собой обвинения. Любые потенциальные обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока суд не докажет обратное.
