Федеральные органы власти нацелились на 200 000 долларов в криптовалюте из инвестиционного мошенничества

Федеральные прокуроры пытаются конфисковать 200 000 долларов в криптовалюте из схемы мошенничества с инвестициями в сфере романтических знакомств.

Федеральные прокуроры в Массачусетсе подали ходатайство о конфискации криптовалюты на сумму почти 200 000 долларов, которую они считают полученной в результате мошенничества с онлайн-знакомствами, обманувшего жертву и заставившего её совершить фиктивные инвестиции.

Офис прокурора США в Массачусетсе объявил о деле 12 января 2026 года, заявив, что стремится конфисковать 200 000,039646 USDT. Согласно официальным лицам, для получения средств использовалась сложная схема мошенничества.

Как именно раз↦ unfold? раз↦ unfold?

Расследование началось в прошлом апреле, когда федеральные агенты начали изучать мошенничество, направленное против жителя Массачусетса. По данным Министерства юстиции, дело следует схеме так называемого мошенничества «убой свиней» (pig-butchering).

Эти операции работают путем того, что преступники устанавливают доверительные отношения с жертвами через длительные онлайн-разговоры. Как только доверие установлено, они убеждают жертв инвестировать деньги на фиктивные сайты криптоинвестиций. Люди часто отправляют несколько платежей, прежде чем осознают, что что-то не так.

Согласно судебным документам, житель Массачусетса изначально был связан с человеком, использующим приложение для знакомств Tinder под именем «Нино Мартин». После установления контакта этот человек посоветовал жертве перевести обсуждения в WhatsApp. В ходе обмена сообщениями Мартин утверждал, что является финансовым консультантом. Он сообщил жертве, что может помочь ей торговать криптовалютой и зарабатывать деньги.

Жертва следовала инструкциям Мартина и создала аккаунт. Затем она внесла деньги на торговый сайт, который, как теперь считают правоохранительные органы, является полностью мошенническим. Когда жертва попыталась перевести деньги, реальные банки выявили тревожные признаки и заблокировали несколько его счетов.

После внедрения этих мер безопасности лица, связанные с мошеннической платформой, связались с жертвой. Чтобы поток денег не прекратился, они предоставили подробные инструкции о том, как обойти защитные барьеры. До того, как полиция или федеральные чиновники были уведомлены об этом, жертва перевела около 504 353 долларов предполагаемым мошенникам.

Средства отследены и изъяты

Федеральные следователи смогли отследить часть украденных денег до конкретного биткоин-кошелька. В июне 2025 года они взяли под контроль этот кошелек. Последние судебные документы описывают юридические шаги, необходимые для рассмотрения любых возможных претензий на средства. Если никто не сможет доказать, что у него есть законное право на деньги, они официально станут собственностью государства, а затем будут возвращены жертве.

Офис прокурора заявил, что эта подача документов является частью более широких усилий. Недавно они подали несколько аналогичных дел, чтобы вернуть криптовалюту, связанную со схемами мошенничества, пострадавшими от которых стали жители Массачусетса. Федеральный закон запрещает использование электронных коммуникаций для мошенничества или получение имущества путем обмана. Также противозаконно по федеральному закону осуществлять финансовые сделки, предназначенные для сокрытия происхождения преступных денег или их собственности.

Прокурор США Лия Б. Фоли и Тед Э. Докс, руководящий офисом ФБР в Бостоне, выпустили заявление о подаче документов. Помощник прокурора США Мэтью М. Лионс из Отдела восстановления активов ведет это дело.

Сотрудники правоохранительных органов просят людей, которые считают, что они могли стать жертвами подобных киберпреступлений, обратиться в органы. Это касается схем с корпоративной электронной почтой, инвестиционного мошенничества и романтического мошенничества. Они хотят, чтобы жертвы сообщали об этих инцидентах в Офис прокурора США. Как и во всех делах о гражданском конфисковании, информация в судебных документах представляет собой обвинения. Любые возможные обвиняемые считаются невиновными, пока суд не докажет обратное.