Les autorités fédérales ciblent 200 000 dollars de cryptomonnaie provenant d’une arnaque à l’investissement
- Des procureurs fédéraux ont déposé un dossier le 12 janvier 2026 pour saisir 200 000,039646 USDT qu'ils affirment provenir d'une arnaque de type « abattage de porc » ciblant un résident du Massachusetts.
- La victime a été contactée sur Tinder par une personne se faisant appeler « Nino Martin », qui prétendait être un conseiller financier et l'a convaincue d'investir sur une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies, entraînant des pertes d'environ 504 353 $.
- Les enquêteurs fédéraux ont retracé et saisi une partie des fonds volés en juin 2025 ; si personne ne peut prouver une propriété légitime, la cryptomonnaie sera restituée à la victime.
Les procureurs fédéraux tentent de saisir 200 000 dollars de cryptomonnaie provenant d’une arnaque à l’investissement romantique.
Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont déposé une petition pour saisir des cryptomonnaies d’une valeur de près de 200 000 dollars qu’ils affirment provenir d’une arnaque de rencontres en ligne qui a dupé quelqu’un en le poussant à effectuer des investissements frauduleux.
Le Bureau du Procureur des États-Unis du Massachusetts a annoncé l’affaire le 12 janvier 2026, déclarant qu’il cherche à saisir 200 000,039646 USDT. Une technique de fraude détaillée a été utilisée pour obtenir les fonds, selon les responsables.
Comment l'arnaque s'est-elle déroulée ?
L’enquête a commencé en avril dernier, lorsque des agents fédéraux ont commencé à enquêter sur une arnaque ciblant un résident du Massachusetts. Selon le Département de la Justice, l’affaire suit le schéma d’une arnaque dite de « abattage de porc ».
Ces opérations consistent pour les criminels à établir la confiance avec les cibles grâce à de longues conversations en ligne. Une fois la confiance établie, ils convainquent les victimes d’investir de l’argent sur de faux sites d’investissement en cryptomonnaie. Les gens effectuent souvent plusieurs paiements avant de réaliser qu’il y a un problème.
Selon les documents judiciaires, la cible du Massachusetts a initialement été contactée par une personne utilisant l’application de rencontres Tinder sous le nom de « Nino Martin ». Une fois en contact, cette personne a encouragé la victime à transférer leurs discussions sur WhatsApp. Pendant l’échange de messages, Martin a affirmé être un conseiller financier. Il a informé la victime qu’il pouvait l’aider à trader des cryptomonnaies et à gagner de l’argent.
La victime a suivi les instructions de Martin et a créé un compte. Elle a ensuite déposé de l’argent sur un site de trading, que les forces de l’ordre considèrent désormais comme entièrement frauduleux. Lorsque la victime a tenté de transférer de l’argent, les banques réelles ont identifié des signaux d’alarme et ont bloqué plusieurs de ses comptes.
Suite à la mise en œuvre de ces mesures de sécurité, des personnes associées à la plateforme frauduleuse ont contacté la victime. Pour maintenir le flux d’argent, elles ont fourni des instructions détaillées sur la manière de contourner les barrières de sécurité. Avant que la police ou les responsables fédéraux ne soient informés de l’affaire, la victime avait envoyé environ 504 353 dollars aux supposés escrocs.
Fonds tracés et saisis
Les enquêteurs fédéraux ont pu tracer une partie de l’argent volé vers un portefeuille bitcoin spécifique. En juin 2025, ils ont pris le contrôle de ce portefeuille. Le dernier dépôt judiciaire décrit les étapes juridiques nécessaires pour traiter toute réclamation potentielle sur les fonds. Si personne ne peut prouver qu’il a un droit légitime sur l’argent, il deviendra officiellement la propriété du gouvernement, puis sera restitué à la victime.
Le Bureau du Procureur a déclaré que ce dépôt fait partie d’un effort plus large. Ils ont déposé plusieurs affaires similaires récemment pour récupérer des cryptomonnaies liées à des schémas de fraude ayant affecté les résidents du Massachusetts. La loi fédérale interdit l’utilisation des communications électroniques pour la fraude ou pour obtenir des biens par le mensonge. Il est également illégal au niveau fédéral de gérer des transactions financières destinées à dissimuler l’origine criminelle de l’argent ou sa propriété.
La procureure des États-Unis Leah B. Foley et Ted E. Docks, qui dirige le bureau du FBI à Boston, ont publié un communiqué concernant le dépôt. L’assistant du procureur des États-Unis Matthew M. Lyons de l’Unité de recouvrement des actifs gère l’affaire.
Les responsables de l’application de la loi demandent aux personnes qui pensent avoir été touchées par des cybercrimes similaires de se manifester. Cela couvre les schémas de fraude par e-mail d’entreprise, la fraude à l’investissement et la fraude romantique. Ils souhaitent que les victimes signalent ces incidents au Bureau du Procureur des États-Unis. Comme dans tous les cas de confiscation civile, les informations contenues dans les documents judiciaires représentent des accusations. Tout défendeur potentiel est considéré comme innocent jusqu’à ce qu’un tribunal prouve le contraire.
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