Les procureurs fédéraux tentent de saisir 200 000 $ en cryptomonnaie provenant d'une escroquerie sentimentale.
Les procureurs fédéraux du Massachusetts ont déposé une requête pour saisir des cryptomonnaies d'une valeur de près de 200 000 dollars, qu'ils affirment provenir d'une escroquerie liée à un site de rencontres en ligne ayant incité une personne à réaliser des investissements frauduleux.
Le bureau du procureur fédéral a annoncé l'ouverture d'une enquête le 12 janvier 2026, précisant qu'il cherchait à saisir 200 000,039646 USDT. Selon les autorités, une technique de fraude élaborée a été utilisée pour obtenir ces fonds.
Comment l'escroquerie s'est -elle déroulée ?
L'enquête a débuté en avril dernier, lorsque des agents fédéraux ont commencé à s'intéresser à une escroquerie visant un résident du Massachusetts dent Selon le ministère de la Justice, cette affaire correspond au mode opératoire d'une escroquerie dite « de type boucherie de porc ».
Ces opérations consistent à instaurer un climat de confiance avec les victimes grâce à de longues conversations en ligne. Une fois la confiance établie, les criminels les convainquent d'investir de l'argent sur de faux sites d'investissement en cryptomonnaies. Souvent, les victimes effectuent plusieurs paiements avant de se rendre compte de la supercherie.
D'après les documents judiciaires, la victime, résidant dans le Massachusetts, a d'abord été contactée via l'application de rencontre Tinder par une personne se faisant appeler « Nino Martin ». Une fois le contact établi, cette personne a incité la victime à poursuivre la conversation sur WhatsApp. Au cours de leurs échanges, Martin a prétendu être conseiller financier et a affirmé pouvoir aider la victime à investir dans les cryptomonnaies et à réaliser des profits.
La victime a suivi les instructions de Martin et a créé un compte. Elle a ensuite déposé de l'argent sur un site de trading, que les forces de l'ordre considèrent désormais comme une arnaque. Lorsque la victime a tenté de transférer des fonds, les banques ontdentdes anomalies et bloqué plusieurs de ses comptes.
Suite à la mise en place de ces mesures de sécurité, des individus liés à la plateforme frauduleuse ont contacté la victime. Afin de poursuivre les versements, ils lui ont fourni des instructions détaillées pour contourner les dispositifs de sécurité. Avant que la police ou les autorités fédérales ne soient informées, la victime avait déjà transféré environ 504 353 dollars aux escrocs présumés.
Fonds tracet saisis
Les enquêteurs fédéraux ont pu tracune partie des fonds volés jusqu'à un portefeuille bitcoin spécifique. En juin 2025, ils en ont pris le contrôle. Le dernier document déposé auprès du tribunal détaille les démarches juridiques nécessaires pour traiter toute réclamation potentielle concernant ces fonds. Si personne ne peut prouver un droit légitime sur l'argent, celui-ci deviendra officiellement propriété de l'État, puis sera restitué à la victime.
Le bureau du procureur a indiqué que cette plainte s'inscrit dans une démarche plus globale. Plusieurs affaires similaires ont été récemment intentées afin de récupérer les cryptomonnaies liées à des escroqueries ayant lésé desdentdu Massachusetts. La loi fédérale interdit l'utilisation des communicationstronà des fins frauduleuses ou pour obtenir des biens par le mensonge. Il est également illégal, en vertu de la loi fédérale, de réaliser des transactions financières visant à dissimuler l'origine criminelle ou la propriété de fonds.
La procureure fédérale Leah B. Foley et Ted E. Docks, directeur du FBI à Boston, ont publié un communiqué concernant le dépôt de la plainte. L'assistant du procureur fédéral Matthew M. Lyons, de l'unité de recouvrement d'avoirs, est chargé de l'affaire.
Les forces de l'ordre invitent les personnes qui pensent avoir été victimes de cybercrimes similaires à se manifester. Cela concerne les escroqueries par courriel d'entreprise, les fraudes à l'investissement et les escroqueries sentimentales. Elles souhaitent que les victimes signalent cesdentau bureau du procureur fédéral. Comme pour toutes les affaires de confiscation civile, les informations contenues dans les documents judiciaires constituent des accusations. Toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire par un tribunal.
