Bundesbehörden zielen auf 200.000 US-Dollar an Kryptowährung aus einem Anlagebetrug ab
- Bundesstaatsanwälte reichten am 12. Januar 2026 Unterlagen ein, um 200.000,039646 USDT zu beschlagnahmen, die laut Angaben aus einem Pig-Butchering-Betrugsfall stammen, der eine Einwohnerin Massachusetts' ins Visier nahm.
- Das Opfer wurde auf Tinder von jemandem kontaktiert, der sich „Nino Martin
- Bundesermittler haben im Juni 2025 einen Teil der gestohlenen Gelder zurückverfolgt und sichergestellt. Wenn niemand den rechtmäßigen Eigentumsnachweis erbringen kann, wird die Kryptowährung an das Opfer zurückgegeben.
Bundesstaatsanwälte versuchen, 200.000 US-Dollar an Kryptowährung aus einem Romance-Investment-Betrug zu beschlagnahmen.
Bundesstaatsanwälte in Massachusetts haben eine Petition zur Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von fast 200.000 US-Dollar eingereicht, die sie angeblich aus einem Online-Dating-Betrug stammen, der jemanden dazu gebracht hat, betrügerische Investitionen zu tätigen.
Das Büro des U.S. Attorney in Massachusetts gab den Fall am 12. Januar 2026 bekannt und erklärte, dass es die Beschlagnahme von 200.000,039646 USDT anstrebt. Laut den Behörden wurde eine detaillierte Betrugsmethode angewendet, um die Mittel zu erlangen.
Wie hat sich der Betrug zugetragen?
Die Untersuchung begann im vergangenen April, als Bundesbeamte eine Betrugsfall untersuchten, der sich an einen Bewohner von Massachusetts richtete. Laut dem Justizministerium folgt der Fall dem Muster eines sogenannten „Pig-Butchering“-Betrugs.
Diese Operationen funktionieren, indem Kriminelle durch lange Online-Gespräche Vertrauen zu den Zielpersonen aufbauen. Sobald das Vertrauen hergestellt ist, überzeugen sie die Opfer, Geld in gefälschte Kryptowährungs-Investmentseiten zu investieren. Die Menschen senden oft mehrere Zahlungen, bevor sie merken, dass etwas nicht stimmt.
Laut Gerichtsakten wurde das Ziel in Massachusetts zunächst von einer Person unter dem Namen „Nino Martin“ über die Dating-App Tinder kontaktiert. Sobald der Kontakt hergestellt war, ermutigte diese Person das Opfer, die Diskussionen auf WhatsApp zu verlagern. Während des Nachrichtenaustauschs behauptete Martin, ein Finanzberater zu sein. Er informierte das Opfer, dass er ihm beim Handel mit Kryptowährungen helfen und Geld verdienen könnte.
Das Opfer folgte Martins Anweisungen und erstellte ein Konto. Anschließend zahlte es Geld auf eine Handelswebsite ein, von der die Strafverfolgungsbehörden nun glauben, dass sie vollständig betrügerisch ist. Als das Opfer versuchte, Geld zu verschieben, erkannten echte Banken Warnsignale und sperrten mehrere seiner Konten.
Nach der Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen kontaktierten Personen, die mit der betrügerischen Plattform verbunden waren, das Opfer. Um den Geldfluss aufrechtzuerhalten, gaben sie detaillierte Anweisungen, wie die Sicherheitsbarrieren umgangen werden können. Bevor die Polizei oder Bundesbeamte von der Angelegenheit in Kenntnis gesetzt wurden, sandte das Opfer rund 504.353 US-Dollar an die angeblichen Betrüger.
Gelder zurückverfolgt und beschlagnahmt
Bundesermittler waren in der Lage, einen Teil des gestohlenen Geldes auf eine bestimmte Bitcoin-Wallet zurückzuverfolgen. Im Juni 2025 übernahmen sie die Kontrolle über diese Wallet. Die neueste Gerichtsakte skizziert die rechtlichen Schritte, die erforderlich sind, um potenzielle Ansprüche auf die Mittel zu behandeln. Wenn niemand nachweisen kann, dass er ein legitimes Recht auf das Geld hat, wird es offiziell Staatseigentum und dann an das Opfer zurückgegeben.
Das Büro des Attorney General sagte, diese Einreichung sei Teil einer größeren Anstrengung. Sie haben kürzlich mehrere ähnliche Fälle eingereicht, um Kryptowährungen zurückzugewinnen, die mit Betrugsfällen verbunden sind, die Bewohner von Massachusetts geschädigt haben. Bundesgesetze verbieten die Nutzung elektronischer Kommunikation für Betrug oder den Erwerb von Eigentum durch Lügen. Es ist auch nach Bundesgesetzen illegal, finanzielle Transaktionen abzuwickeln, die dazu dienen, den Ursprung von kriminellen Geldern oder deren Eigentum zu verschleiern.
U.S. Attorney Leah B. Foley und Ted E. Docks, der das Büro des FBI in Boston leitet, gaben eine Erklärung zur Einreichung ab. Assistant U.S. Attorney Matthew M. Lyons von der Asset Recovery Unit bearbeitet den Fall.
Die Strafverfolgungsbehörden bitten Menschen, die glauben, von ähnlichen Cyberkriminalitätsfällen betroffen zu sein, sich zu melden. Dies umfasst Betrugsfälle über Unternehmens-E-Mails, Anlagebetrug und romantischen Betrug. Sie möchten, dass Opfer diese Vorfälle beim Büro des U.S. Attorney melden. Wie bei allen zivilen Einziehungsverfahren stellen die Informationen in Gerichtsakten Anschuldigungen dar. Alle möglichen Angeklagten gelten als unschuldig, bis das Gericht das Gegenteil beweist.
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
