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Las autoridades federales buscan $200,000 en criptomonedas provenientes de una estafa de inversión
- Los fiscales federales presentaron la documentación el 12 de enero de 2026 para incautar 200.000,039646 USDT que, según dicen, provenían de una estafa de matanza de cerdos dirigida a undentde Massachusetts.
- La víctima fue contactada en Tinder por alguien que se hacía llamar “Nino Martin”, quien afirmó ser un asesor financiero y la convenció de invertir en una plataforma falsa de comercio de criptomonedas, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente $504,353.
- Los investigadores federales tracy confiscaron algunos de los fondos robados en junio de 2025, y si nadie puede probar la propiedad legítima, la criptomoneda será devuelta a la víctima.
Los fiscales federales están intentando incautar 200.000 dólares en criptomonedas de una estafa de inversión romántica.
Los fiscales federales de Massachusetts han presentadounapetición para incautar criptomonedas por un valor de casi 200.000 dólares que, según afirman, se originaron en una estafa de citas en línea que engañó a alguien para que realizara inversiones fraudulentas.
La Fiscalía Federal anunció el caso el 12 de enero de 2026, indicando que busca incautar 200.000,039646 USDT. Según las autoridades, se utilizó una técnica de fraude compleja para obtener los fondos.
¿Cómo se desarrolló la estafa ?
La investigación comenzó en abril pasado, cuando agentes federales iniciaron una investigación sobre una estafa dirigida a un residente de MassachusettsdentSegún el Departamento de Justicia, el caso sigue el patrón de una estafa conocida como "despiece de cerdos".
Estas operaciones funcionan mediante largas conversaciones en línea que generan confianza entre los delincuentes. Una vez establecida la confianza, convencen a las víctimas de invertir en sitios web falsos de inversión en criptomonedas. Las personas suelen enviar múltiples pagos antes de darse cuenta de que algo anda mal.
Según los documentos judiciales, la víctima de Massachusetts fue contactada inicialmente por una persona que usaba la aplicación de citas Tinder bajo el nombre de "Nino Martin". Una vez contactada, esta persona animó a la víctima a transferir sus conversaciones a WhatsApp. Durante el intercambio de mensajes, Martin afirmó ser asesor financiero. Le informó a la víctima que podía ayudarles a operar con criptomonedas y ganar dinero.
La víctima siguió las instrucciones de Martin y creó una cuenta. Posteriormente, depositó dinero en un sitio web de comercio, que las autoridades ahora consideran totalmente fraudulento. Cuando la víctima intentó transferir dinero, los bancosdentseñales de alerta y bloquearon varias de sus cuentas.
Tras la implementación de estas medidas de seguridad, personas asociadas con la plataforma fraudulenta contactaron a la víctima. Para que el dinero siguiera fluyendo, le dieron instrucciones detalladas sobre cómo sortear las barreras de seguridad. Antes de que la policía o los funcionarios federales fueran notificados del asunto, la víctima envió alrededor de $504,353 a los presuntos estafadores.
Fondos tracy confiscados
Los investigadores federales lograron tracparte del dinero robado hasta una billetera bitcoin específica. En junio de 2025, tomaron el control de dicha billetera. El último expediente judicial describe los pasos legales necesarios para abordar cualquier posible reclamación sobre los fondos. Si nadie puede demostrar que tiene un derecho legítimo sobre el dinero, este pasará oficialmente a ser propiedad del gobierno y será devuelto a la víctima.
La Fiscalía afirmó que esta presentación forma parte de un esfuerzo mayor. Recientemente, han presentado varios casos similares para recuperar criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude que perjudicaron adentde Massachusetts. La ley federal prohíbe el uso de comunicacionestronpara cometer fraudes o para obtener propiedades mediante mentiras. También es ilegal gestionar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen o la propiedad de dinero de origen ilícito.
La fiscal federal Leah B. Foley y Ted E. Docks, director de la FBIen Boston, emitieron un comunicado sobre la presentación de la denuncia. El fiscal federal adjunto Matthew M. Lyons, de la Unidad de Recuperación de Activos, está a cargo del caso.
Las autoridades policiales piden a las personas que crean haber sido víctimas de delitos cibernéticos similares que se presenten. Esto incluye estafas de correo electrónico corporativo, fraude de inversiones y fraude romántico. Quieren que las víctimas denuncien estosdenta la Fiscalía de los Estados Unidos. Como en todos los casos de decomiso civil, la información contenida en los documentos judiciales constituye acusaciones. Cualquier posible acusado se considera inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.
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Hania Humayun
Hania se unió a Cryptopolitan con una larga trayectoria en el análisis de finanzas, tendencias económicas y mercados de predicción. Cubrió temas de tecnología emergente, IA y fintech. La experiencia de Hania como arquitecta licenciada ha contribuido a su dinamismo y precisión en la redacción de noticias. Se graduó del National College of Arts en Lahore con un título en Arquitectura
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