Las autoridades federales buscan 200.000 dólares en criptomonedas de una estafa de inversión

Los fiscales federales están intentando confiscar 200.000 dólares en criptomonedas de una estafa de inversión romántica.

Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una petición para confiscar criptomonedas valoradas en casi 200.000 dólares que afirman provienen de una estafa de citas en línea que engañó a alguien para que realizara inversiones fraudulentas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Massachusetts anunció el caso el 12 de enero de 2026, declarando que busca confiscar 200.000,039646 USDT. Según los funcionarios, se utilizó una técnica de fraude detallada para obtener los fondos.

¿Cómo se desarrolló la estafa ?

La investigación comenzó en abril pasado, cuando los agentes federales comenzaron a investigar una estafa que tenía como objetivo a un residente de Massachusetts. Según el Departamento de Justicia, el caso sigue el patrón de una estafa conocida como «corte de cerdo» (pig-butchering).

Estas operaciones funcionan haciendo que los criminales construyan confianza con los objetivos a través de largas conversaciones en línea. Una vez establecida la confianza, convencen a las víctimas de invertir dinero en sitios falsos de inversión en criptomonedas. Las personas suelen realizar múltiples pagos antes de darse cuenta de que algo está mal.

Según los documentos judiciales, el objetivo en Massachusetts fue contactado inicialmente por una persona que usaba la aplicación de citas Tinder bajo el nombre «Nino Martin». Una vez en contacto, esta persona animó a la víctima a transferir sus conversaciones a WhatsApp. Durante el intercambio de mensajes, Martin afirmó ser un asesor financiero. Informó a la víctima que podía ayudarle a operar con criptomonedas y ganar dinero.

La víctima siguió las instrucciones de Martin y creó una cuenta. Posteriormente depositaron dinero en un sitio de trading, que las fuerzas del orden ahora creen que es completamente fraudulento. Cuando la víctima intentó transferir dinero, los bancos reales identificaron señales de alerta y bloquearon varias de sus cuentas.

Tras la implementación de estas medidas de seguridad, individuos asociados con la plataforma fraudulenta contactaron a la víctima. Para mantener el flujo de dinero, proporcionaron instrucciones detalladas sobre cómo eludir las barreras de seguridad. Antes de que la policía o los funcionarios federales fueran notificados del asunto, la víctima envió alrededor de 504.353 dólares a los presuntos estafadores.

Fondos rastreados y confiscados

Los investigadores federales pudieron rastrear parte del dinero robado a una billetera de bitcoin específica. En junio de 2025, tomaron el control de esa billetera. La última presentación judicial describe los pasos legales necesarios para abordar cualquier reclamo potencial sobre los fondos. Si nadie puede demostrar que tiene un derecho legítimo al dinero, se convertirá oficialmente en propiedad del gobierno y luego se devolverá a la víctima.

La Oficina del Fiscal dijo que esta presentación es parte de un esfuerzo mayor. Han presentado varios casos similares recientemente para recuperar criptomonedas conectadas a esquemas de fraude que afectaron a residentes de Massachusetts. La ley federal hace ilegal el uso de comunicaciones electrónicas para fraude o para obtener propiedad mediante mentiras. También es ilegal según la ley federal manejar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero criminal o su propiedad.

La Fiscal de los Estados Unidos, Leah B. Foley, y Ted E. Docks, quien dirige la oficina del FBI en Boston, emitieron un comunicado sobre la presentación. El Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Matthew M. Lyons, de la Unidad de Recuperación de Activos, está manejando el caso.

Los funcionarios de la ley están pidiendo a las personas que creen que podrían haber sido afectadas por ciberdelitos similares que se presenten. Esto cubre esquemas de correo electrónico corporativo, fraude de inversión y fraude romántico. Quieren que las víctimas reporten estos incidentes a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Al igual que en todos los casos de incautación civil, la información en los documentos judiciales representa acusaciones. Cualquier posible acusado se considera inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario.