Autoridades federais visam US$ 200.000 em criptomoeda de golpe de investimento
- Procuradores federais apresentaram documentos em 12 de janeiro de 2026 para apreender 200.000,039646 USDT, que afirmam ter sido provenientes de uma fraude do tipo "abate de porco" que visava um residente de Massachusetts.
- A vítima foi contatada no Tinder por alguém que se identificou como "Nino Martin", alegando ser um consultor financeiro e convencendo-a a investir em uma plataforma falsa de negociação de criptomoedas, resultando em perdas de aproximadamente $504.353.
- Investigadores federais rastrearam e apreenderam parte dos fundos roubados em junho de 2025; caso ninguém consiga comprovar propriedade legítima, as criptomoedas serão devolvidas à vítima.
Promotores federais estão tentando apreender US$ 200.000 em criptomoeda de um golpe de investimento romântico.
Promotores federais em Massachusetts apresentaram um petition para apreender criptomoedas valendo quase US$ 200.000 que eles afirmam terem originado de um golpe de namoro online que enganou alguém a fazer investimentos fraudulentos.
O Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts anunciou o caso em 12 de janeiro de 2026, afirmando que está buscando apreender 200.000,039646 USDT. Uma técnica de fraude detalhada foi usada para obter os fundos, de acordo com os oficiais.
Como a fraude se desenrolou?
A investigação começou em abril passado, quando agentes federais começaram a investigar um golpe que visava um residente de Massachusetts. De acordo com o Departamento de Justiça, o caso segue o padrão de um golpe chamado "pig-butchering".
Essas operações funcionam fazendo com que criminosos construam confiança com os alvos por meio de longas conversas online. Uma vez estabelecida a confiança, eles convencem as vítimas a investir dinheiro em sites falsos de investimento em criptomoeda. As pessoas frequentemente enviam vários pagamentos antes de perceberem que algo está errado.
De acordo com os documentos do tribunal, o alvo de Massachusetts foi inicialmente contatado por uma pessoa usando o aplicativo de namoro Tinder sob o nome "Nino Martin". Uma vez em contato, essa pessoa incentivou a vítima a transferir suas discussões para o WhatsApp. Durante a troca de mensagens, Martin afirmou ser um conselheiro financeiro. Ele informou à vítima que poderia ajudá-la a negociar criptomoedas e ganhar dinheiro.
A vítima seguiu as instruções de Martin e criou uma conta. Eles subsequentemente depositaram dinheiro em um site de negociação, que as autoridades policiais agora acreditam ser totalmente fraudulento. Quando a vítima tentou transferir dinheiro, bancos reais identificaram sinais de alerta e bloquearam várias de suas contas.
Após a implementação dessas medidas de segurança, indivíduos associados à plataforma fraudulenta entraram em contato com a vítima. Para manter o fluxo de dinheiro, eles forneceram instruções detalhadas sobre como contornar as barreiras de segurança. Antes que a polícia ou funcionários federais fossem notificados sobre o assunto, a vítima enviou cerca de US$ 504.353 para os supostos golpistas.
Fundos rastreados e apreendidos
Investigadores federais foram capazes de rastrear parte do dinheiro roubado para uma carteira de bitcoin específica. Em junho de 2025, eles assumiram o controle dessa carteira. O último documento do tribunal descreve as etapas legais necessárias para lidar com possíveis reivindicações aos fundos. Se ninguém puder provar que tem um direito legítimo ao dinheiro, ele se tornará oficialmente propriedade do governo e depois será devolvido à vítima.
O Gabinete do Procurador afirmou que este arquivamento faz parte de um esforço maior. Eles entraram com vários casos semelhantes recentemente para recuperar criptomoedas ligadas a esquemas de fraude que prejudicaram residentes de Massachusetts. A lei federal torna ilegal o uso de comunicações eletrônicas para fraude ou para obter propriedade por meio de mentiras. Também é contra a lei federal lidar com transações financeiras destinadas a ocultar a origem de dinheiro criminoso ou sua propriedade.
A Procuradora dos EUA Leah B. Foley e Ted E. Docks, que dirige o escritório do FBI em Boston, emitiram um comunicado sobre a apresentação. O Assistente do Procurador dos EUA Matthew M. Lyons da Unidade de Recuperação de Ativos está cuidando do caso.
As autoridades policiais estão pedindo que as pessoas que acreditam ter sido atingidas por crimes cibernéticos semelhantes se manifestem. Isso abrange esquemas de e-mail corporativo, fraude de investimentos e fraude romântica. Eles querem que as vítimas relatem esses incidentes ao Gabinete do Procurador dos EUA. Como em todos os casos de confiscação civil, as informações nos documentos judiciais representam acusações. Quaisquer réus possíveis são considerados inocentes até que um tribunal prove o contrário.
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Hania Humayun
Hania juntou-se ao Cryptopolitan com um longo histórico na análise de finanças, tendências econômicas e mercados preditivos. Ela cobriu temas em tecnologia emergente, IA e fintech. A experiência de Hania como arquiteta licenciada trouxe vigor e precisão à redação de notícias. Ela se formou no National College of Arts em Lahore com graduação em Arquitetura,
