Autoridades federais investigam golpe de investimento que apreendeu US$ 200 mil em criptomoedas

Procuradores federais estão tentando confiscar US$ 200.000 em criptomoedas provenientes de um golpe de investimento romântico.

Procuradores federais em Massachusetts entraramcom umpedido para confiscar criptomoedas no valor de quase US$ 200.000, que, segundo eles, são provenientes de um golpe de namoro online que enganou alguém, levando-o a fazer investimentos fraudulentos.

O Gabinete do Procurador dos EUA anunciou o caso em 12 de janeiro de 2026, afirmando que busca confiscar 200.000,039646 USDT. Segundo as autoridades, uma técnica de fraude elaborada foi utilizada para obter os fundos.

Como o golpe se desenrolou?

A investigação começou em abril passado, quando agentes federais começaram a apurar um golpe que tinha como alvo um residente de MassachusettsdentDe acordo com o Departamento de Justiça, o caso segue o padrão de um golpe conhecido como "do abate de porcos".

Essas operações funcionam da seguinte forma: os criminosos conquistam a confiança de suas vítimas por meio de longas conversas online. Uma vez estabelecida a confiança, convencem as vítimas a investir dinheiro em sites falsos de investimento em criptomoedas. Frequentemente, as pessoas enviam vários pagamentos antes de perceberem que algo está errado.

De acordo com os autos do processo, a vítima em Massachusetts foi inicialmente contatada por uma pessoa que usava o aplicativo de encontros Tinder sob o nome de “Nino Martin”. Após o contato inicial, essa pessoa incentivou a vítima a transferir a conversa para o WhatsApp. Durante a troca de mensagens, Martin alegou ser um consultor financeiro. Ele informou à vítima que poderia ajudá-la a negociar criptomoedas e ganhar dinheiro.

A vítima seguiu as instruções de Martin e criou uma conta. Em seguida, depositou dinheiro em um site de negociação, que as autoridades agora acreditam ser totalmente fraudulento. Quando a vítima tentou transferir o dinheiro, bancos de verdadedentirregularidades e bloquearam várias de suas contas.

Após a implementação dessas medidas de segurança, indivíduos associados à plataforma fraudulenta entraram em contato com a vítima. Para manter o fluxo de dinheiro, eles forneceram instruções detalhadas sobre como burlar as barreiras de segurança. Antes que a polícia ou as autoridades federais fossem notificadas do caso, a vítima enviou cerca de US$ 504.353 aos supostos golpistas.

Fundos trace apreendidos

Investigadores federais conseguiram tracparte do dinheiro roubado até uma carteira bitcoin específica. Em junho de 2025, eles assumiram o controle dessa carteira. O documento judicial mais recente descreve os passos legais necessários para lidar com quaisquer reivindicações potenciais aos fundos. Se ninguém conseguir comprovar que tem direito legítimo ao dinheiro, ele se tornará oficialmente propriedade do governo e será devolvido à vítima.

O Ministério Público afirmou que esta ação faz parte de um esforço maior. Recentemente, foram apresentados diversos casos semelhantes para recuperar criptomoedas ligadas a esquemas de fraude que prejudicaramdentde Massachusetts. A lei federal torna ilegal o uso de comunicaçõestronpara fraude ou para obter propriedade por meio de mentiras. Também é contra a lei federal realizar transações financeiras destinadas a ocultar a origem de dinheiro ilícito ou sua propriedade.

A procuradora federal Leah B. Foley e Ted E. Docks, que dirige o FBIem Boston, emitiram uma declaração sobre o processo. O procurador federal adjunto Matthew M. Lyons, da Unidade de Recuperação de Ativos, está cuidando do caso.

As autoridades policiais estão pedindo que pessoas que acreditam ter sido vítimas de crimes cibernéticos semelhantes se apresentem. Isso inclui golpes com e-mails corporativos, fraudes de investimento e golpes românticos. Elas querem que as vítimas denunciem essesdentao Ministério Público Federal. Como em todos os casos de confisco civil, as informações nos documentos judiciais representam acusações. Quaisquer possíveis réus são considerados inocentes até que um tribunal prove o contrário.