연방 검찰은 로맨스 투자 사기 사건과 관련하여 20만 달러 상당의 암호화폐를 압수하려 하고 있습니다.
매사추세츠주 연방 검찰은 온라인 데이트 사기로 인해 누군가가 사기성 투자를 하게 된 것과 관련하여 약 20만 달러 상당의 암호화폐를 압수해 달라는 청원을 제출
매사추세츠 주 연방 검찰청은 2026년 1월 12일, 200,000.039646 USDT를 압류하려 한다고 발표했습니다. 관계자들에 따르면, 해당 자금을 취득하기 위해 정교한 사기 수법이 사용되었습니다.
사기 행각은 어떻게 전개되었나요?
dent 대상으로 한 사기 사건을 조사하기 시작하면서 시작되었습니다 . 법무부에 따르면 이 사건은 이른바 " 돼지 도축 " 사기 수법과 유사합니다.
이러한 수법은 범죄자들이 온라인에서 오랜 대화를 나누며 피해자들과 신뢰를 쌓는 방식으로 이루어집니다. 신뢰가 형성되면, 범죄자들은 피해자들을 속여 가짜 암호화폐 투자 사이트에 돈을 투자하도록 유도합니다. 피해자들은 문제가 있다는 것을 깨닫기 전에 여러 차례에 걸쳐 송금을 하는 경우가 많습니다.
법원 기록에 따르면, 매사추세츠주에 거주하는 피해자는 데이팅 앱 틴더에서 "니노 마틴"이라는 가명을 사용하는 사람에게 처음 연락을 받았습니다. 연락이 닿자, 이 사람은 피해자에게 대화를 왓츠앱으로 옮기도록 권유했습니다. 메시지를 주고받는 과정에서 마틴은 자신을 금융 상담사라고 소개하며, 암호화폐 거래를 통해 돈을 벌 수 있도록 도와주겠다고 했습니다.
피해자는 마틴의 지시에 따라 계정을 만들었습니다. 이후 거래 웹사이트에 돈을 입금했는데, 수사 당국은 해당 웹사이트가 완전히 사기라고 보고 있습니다. 피해자가 돈을 이체하려고 하자, 실제 은행들은 수상한 낌새를dent하고 그의 여러 계좌를 동결했습니다.
이러한 보안 조치가 시행된 후, 사기 플랫폼과 관련된 사람들이 피해자에게 연락했습니다. 자금 흐름을 유지하기 위해 그들은 보안 장벽을 우회하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공했습니다. 경찰이나 연방 당국에 사건이 신고되기 전에 피해자는 사기꾼들에게 약 504,353달러를 송금했습니다.
자금 trac및 압수
연방 수사관들은 도난당한 자금 중 일부가 특정 bitcoin 지갑에 있다는 사실을 trac할 수 있었습니다. 2025년 6월, 그들은 해당 지갑을 장악했습니다. 최근 법원에 제출된 서류에는 해당 자금에 대한 잠재적 소유권 주장을 처리하기 위해 필요한 법적 절차가 명시되어 있습니다. 만약 누구도 해당 자금에 대한 정당한 권리를 입증하지 못하면, 그 자금은 공식적으로 정부 소유가 된 후 피해자에게 반환될 것입니다.
검찰은 이번 소송 제기가 더 큰 노력의 일환이라고 밝혔습니다. 검찰은 최근 매사추세츠dent에게 피해를 입힌 사기 행각과 관련된 암호화폐를 되찾기 위해 여러 건의 유사 소송을 제기했습니다. 연방법상tron통신을 이용하여 사기를 저지르거나 허위 사실을 통해 재산을 취득하는 것은 불법입니다. 또한 범죄 수익의 출처나 소유권을 은폐하기 위한 금융 거래 역시 연방법 위반입니다.
FBI 보스턴 지부장 테드 E. 독스는 이번 소송 제기에 대한 성명을 발표했습니다. 자산 회수 부서의 매튜 M. 라이언스 부검사가 이 사건을 담당하고 있습니다.
수사 당국은 유사한 사이버 범죄 피해를 입었다고 생각하는 사람들에게 신고를 요청하고 있습니다. 여기에는 기업 이메일 사기, 투자 사기, 연애 사기 등이 포함됩니다. 피해자들은 이러한dent을 미 연방 검찰청에 신고해 줄 것을 당부하고 있습니다. 모든 민사 몰수 사건과 마찬가지로, 법원 문서에 있는 정보는 혐의일 뿐입니다. 피고인은 법원이 유죄를 입증할 때까지 무죄로 간주됩니다.
