연방 검찰, 투자 사기에서 발생한 20만 달러 암호화폐 압류 시도

연방 검찰은 연애 투자 사기에서 발생한 20만 달러 상당의 암호화폐를 압류하려 하고 있다.

매사추세츠 연방 검사는 온라인 데이트 사기로 누군가를 속여 사기성 투자를 하게 만든 것으로 주장되는 거의 20만 달러 상당의 암호화폐를 압류하기 위한 청구서를 제출했다.

매사추세츠 미국 연방검찰청은 2026년 1월 12일 이 사건을 발표하며, 200,000.039646 USDT를 압류하려 한다고 밝혔다. 관계자들은 자금을 확보하기 위해 정교한 사기 기법이 사용되었다고 밝혔다.

이 사기는 어떻게 진행되었나요? 진행되었나요?

수사는 지난 4월 매사추세츠 주 거주자를 표적으로 삼은 사기 사건을 조사하면서 시작되었다. 법무부에 따르면, 이 사건은 이른바 “피그 바처링(연애 사기)” 사기의 패턴을 따른다.

이러한 수법은 범죄자들이 긴 온라인 대화를 통해 대상과 신뢰를 쌓는 방식으로 작동한다. 일단 신뢰가 형성되면, 그들은 피해자들이 가짜 암호화폐 투자 사이트에 자금을 투자하도록 설득한다. 사람들은 종종 문제가 있다는 사실을 깨닫기 전에 여러 번의 결제를 진행한다.

법원 제출 서류에 따르면, 매사추세츠의 피해자는 처음에 ‘니노 마틴’이라는 이름으로 데이트 앱 틴더를 사용하는 사람으로부터 연락을 받았다. 연락이 시작된 후, 이 사람은 피해자에게 대화를 왓츠앱으로 옮기도록 권유했다. 메시지 교환 과정에서 마틴은 금융 고문이라고 주장했다. 그는 피해자가 암호화폐를 거래하고 돈을 벌 수 있도록 도와줄 수 있다고 알렸다.

피해자는 마틴의 지시를 따르고 계정을 생성했다. 이후 그들은 법 집행 기관이 현재 완전히 사기성이라고 믿는 거래 웹사이트에 자금을 입금했다. 피해자가 자금을 이체하려고 시도했을 때, 실제 은행들이 적신호를 감지하고 그의 여러 계정을 잠그었다.

이러한 보안 조치가 시행된 후, 사기성 플랫폼과 관련된 개인들이 피해자에게 연락했다. 자금 흐름을 유지하기 위해 그들은 보안 장벽을 우회하는 방법에 대한 상세한 지침을 제공했다. 경찰이나 연방 당국자에게 이 사건이 보고되기 전에, 피해자는 alleged con artists(추정 사기꾼)들에게 약 504,353달러를 보냈다.

자금 추적 및 압류

연방 수사관들은 일부 도난된 자금이 특정 비트코인 지갑으로 추적되는 것을 성공적으로 확인했다. 2025년 6월, 그들은 해당 지갑의 통제를 장악했다. 최신 법원 제출 서류는 자금에 대한 잠재적 청구에 대응하기 위해 필요한 법적 절차를 개요로 제시한다. 아무도 자금에 대한 정당한 권리가 있음을 증명하지 못하면, 해당 자금은 공식적으로 정부 소유가 된 후 피해자에게 반환될 것이다.

검찰청은 이번 제출이 더 큰 노력의 일환이라고 밝혔다. 그들은 최근 매사추세츠 주 거주자들에게 피해를 준 사기_scheme_와 연결된 암호화폐를 회수하기 위해 유사한 사건들을 여러 건 제출했다. 연방법은 사기 목적으로 전자 통신을 사용하거나 거짓을 통해 재산을 취득하는 것을 불법으로 규정한다. 또한 범죄 자금의 출처나 소유권을 은폐하기 위한 금융 거래를 처리하는 것도 연방법에 위배된다.

미국 연방검사인 레아 B. 포리와 보스턴 FBI 사무국을 이끄는 테드 E. 독스는 제출과 관련해 성명을 발표했다. 자산 회수 부서의 보좌 연방검사 매튜 M. 라이온스가 이 사건을 담당하고 있다.

법 집행 당국은 유사한 사이버 범죄의 피해를 입었을 가능성이 있는 사람들이 자진 신고해 줄 것을 요청하고 있다. 여기에는 기업 이메일 사기, 투자 사기, 연애 사기가 포함된다. 그들은 피해자들이 이러한 사건을 미국 연방검찰청에 보고하기를 원한다. 모든 민사 몰수 사건과 마찬가지로 법원 문서의 정보는 혐의를 나타낼 뿐이다. 가능한 모든 피고인은 법원이 그렇지 않음을 증명할 때까지 무죄로 간주된다.