联邦当局针对一起投资骗局中的20万美元加密货币展开行动

联邦检察官正试图从一起浪漫投资骗局中没收20万美元的加密货币。

马萨诸塞州的联邦检察官已提交请愿书，要求没收价值近20万美元的加密货币，他们声称这些加密货币源自一起在线约会诈骗案，该诈骗案诱骗某人进行欺诈性投资。

马萨诸塞州美国检察官办公室于2026年1月12日宣布了此案，表示他们寻求没收200,000.039646 USDT。据官员称，使用了一种详细的欺诈手段来获取资金。

诈骗是如何 展开的？

调查始于去年四月，当时联邦特工开始调查一起针对马萨诸塞州居民的骗局。根据司法部的说法，此案遵循所谓的“杀猪盘”骗局模式。

这些作案手法是犯罪分子通过长时间的在线对话与目标建立信任。一旦建立信任，他们就会说服受害者将资金投入虚假的加密货币投资网站。人们往往在意识到不对劲之前就已经发送了多笔款项。

根据法院文件，马萨诸塞州的受害者最初是通过约会应用Tinder上名为“Nino Martin”的人联系上的。取得联系后，此人鼓励受害者将对话转移到WhatsApp上。在消息交换过程中，马丁自称是一名财务顾问。他告知受害者，他可以帮助他们交易加密货币并赚钱。

受害者按照马丁的指示创建了账户。随后，他们向一个交易网站存入资金，执法部门现在认为该网站完全是欺诈性的。当受害者试图转移资金时，实际银行发现了红旗标志并锁定了他的几个账户。

实施这些安全措施后，与该欺诈平台有关的人员联系了受害者。为了保持资金流动，他们提供了详细的说明，指导如何绕过安全障碍。在警方或联邦官员得知此事之前，受害者已向涉嫌诈骗者发送了约504,353美元。

资金追踪与没收

联邦调查人员能够将部分被盗资金追踪到特定的比特币钱包。2025年6月，他们控制了该钱包。最新的法院文件概述了解决资金潜在索赔所需的法律步骤。如果无人能证明他们对这笔钱拥有合法权利，这笔钱将正式成为政府财产，然后退还给受害者。

检察官办公室表示，此次起诉是更大努力的一部分。他们最近提起了几起类似的案件，以收回与伤害马萨诸塞州居民的欺诈计划有关的加密货币。联邦法律规定，使用电子通信进行欺诈或通过谎言获取财产是非法的。处理旨在掩盖犯罪资金或其所有权的金融交易也违反联邦法律。

美国检察官莉亚·B·福利（Leah B. Foley）和负责联邦调查局波士顿办事处的泰德·E·多克斯（Ted E. Docks）就起诉事宜发表声明。资产追回组的助理美国检察官马修·M·莱昂斯（Matthew M. Lyons）负责处理此案。

执法部门呼吁认为可能遭受类似网络犯罪的人站出来。这包括企业电子邮件骗局、投资欺诈和浪漫欺诈。他们希望受害者向美国检察官办公室报告这些事件。与所有民事没收案件一样，法院文件中的信息仅代表指控。任何可能的被告在被法院证明有罪之前均被视为无罪。