連邦当局が投資詐欺から得た20万ドルの暗号資産を標的に

連邦検察局は、ロマンス投資詐欺から得られた20万ドルの暗号資産の没収を試みています。

マサチューセッツ連邦検察局は、オンライン出会い系アプリの詐欺により被害者が不正な投資をさせられた結果生じた、約20万ドル相当の暗号資産を没収するための請願書を 提出しました。

マサチューセッツ 連邦検察局は2026年1月12日、この事件を発表し、200,000.039646 USDTの没収を求めていると述べました。当局者によると、資金を得るために詳細な詐欺手法が使用されました。

この詐欺はどのように 展開されたのでしょうか？

調査は昨年4月に始まり、連邦捜査官がマサチューセッツ州在住者を標的とした詐欺事件の捜査を開始しました。司法省によると、この事件はいわゆる「ピッグ・ブッチャリング」詐欺のパターンに従っています。

これらの手口は、犯罪者がターゲットと長期的なオンライン会話を通じて信頼関係を築くことから始まります。信頼が確立されると、被害者を偽の暗号資産投資サイトにお金を投資させるよう説得します。被害者は、何かおかしいことに気づく前に、複数の送金を行うことがあります。

裁判所の提出文書によると、マサチューセッツ州の被害者は、最初に「Nino Martin」という名前でTinderを使用する人物から連絡を受けました。連絡が取れるようになると、この人物は被害者にWhatsAppへ会話を移すよう促しました。メッセージの交換中、Martin氏は金融カウンセラーであると主張し、暗号資産の取引を手伝い、お金を稼ぐことができると被害者に伝えました。

被害者はMartin氏の指示に従い、アカウントを作成しました。その後、取引サイトにお金を預けましたが、法執行機関は現在、そのサイトが完全に詐欺であると信じています。被害者が資金の移動を試みた際、実際の銀行が赤旗を認識し、彼の複数のアカウントをロックしました。

これらのセキュリティ対策の実施後、詐欺プラットフォームに関連する個人が被害者に連絡しました。資金の流れを維持するため、彼らはセキュリティの壁を回避する方法について詳細な指示を提供しました。警察や連邦当局に事件が通報される前に、被害者は推定される詐欺師らに約504,353ドルを送金しました。

資金の追跡と没収

連邦捜査官は、盗まれた資金の一部を特定のビットコインウォレットに追跡することに成功しました。2025年6月、彼らはそのウォレットの管理権を掌握しました。最新の裁判所提出文書は、資金に対する潜在的な請求に対処するために必要な法的手順を概説しています。誰もお金に対する正当な権利を証明できない場合、それは正式に政府の財産となり、その後被害者に返還されます。

検察局は、この提出がより大きな取り組みの一部であると述べています。彼らは最近、マサチューセッツ州在住者を傷つけた詐欺スキームに関連する暗号資産を取り戻すために、同様の事件をいくつか提出しました。連邦法では、電子通信を用いた詐欺や、嘘をついて財産を取得することは違法とされています。また、犯罪資金の起源や所有権を隠すことを目的とした金融取引を扱うことも連邦法に違反します。

連邦検事総長Leah B. Foley氏と、FBIボストン支部を率いるTed E. Docks氏は、提出について声明を発表しました。資産回収ユニットのAssistant U.S. Attorney Matthew M. Lyons氏が事件を担当しています。

法執行当局は、同様のサイバー犯罪の被害を受けた可能性がある人々に名乗り出るよう求めています。これには、企業のメール詐欺、投資詐欺、ロマンス詐欺が含まれます。当局は、被害者にこれらの事件を連邦検察局に報告するよう求めています。すべての民事没収事件と同様に、裁判所の文書に含まれる情報は告発を表すものです。可能な被告は、裁判所がそう証明するまで無罪と見なされます。