連邦当局、投資詐欺による20万ドル相当の仮想通貨を標的に

連邦検察官は恋愛投資詐欺から20万ドル相当の暗号通貨を押収しようとしている。.

マサチューセッツ州の連邦検察官は、オンラインデート詐欺で不正な投資をさせられたとして、20万ドル近くの価値がある仮想通貨を押収する請願書を提出した。

マサチューセッツ 州連邦検事局は 2026年1月12日、200,000.039646 USDTの押収を目指していると発表した。当局によると、資金取得には巧妙な詐欺の手法が用いられたという。

詐欺はどのように 展開したのでしょうか?

捜査は昨年4月、連邦捜査官がマサチューセッツ州の住民を標的とした詐欺事件の捜査を開始したことから始まったdent司法省によると、この事件は、いわゆる「豚の屠殺詐欺」の手口に合致しているという。

これらの手口は、犯罪者がオンラインでの長々とした会話を通じて標的との信頼関係を築くことで成り立ちます。信頼関係が築かれると、被害者は偽の仮想通貨投資サイトに資金を投資するよう説得されます。多くの場合、被害者は何かがおかしいことに気づく前に、複数回送金を行ってしまいます。.

裁判所の書類によると、マサチューセッツ州の被害者は当初、出会い系アプリTinderを利用している「ニノ・マーティン」という名義の人物から連絡を受けた。連絡を受けた後、この人物は被害者に会話をWhatsAppに転送するよう勧めた。メッセージのやり取りの中で、マーティンはファイナンシャルカウンセラーを名乗り、仮想通貨の取引と金儲けを手伝うことができると被害者に伝えた。.

被害者はマーティンの指示に従い、口座を開設しました。その後、ある取引サイトに資金を入金しましたが、法執行機関は現在、このウェブサイトは完全に詐欺行為であると考えています。被害者が資金移動を試みたとき、実際の銀行は警戒すべき兆候をdentし、彼の口座のいくつかを凍結しました。.

これらのセキュリティ対策の実施後、詐欺プラットフォームの関係者が被害者に連絡を取りました。彼らは資金の流れを維持するために、セキュリティバリアを回避する詳細な手順を提供しました。警察や連邦当局に通報される前に、被害者は約504,353ドルを詐欺師とされる人物に送金しました。.

資金 tracされ押収された

連邦捜査官は、盗まれた資金の一部を特定の bitcoin ウォレットまで tracことに成功しました。2025年6月、捜査官らはそのウォレットを掌握しました。最新の裁判所提出書類には、資金に対する潜在的な請求に対処するために必要な法的手続きが概説されています。誰も資金に対する正当な権利を証明できない場合、資金は正式に政府の所有物となり、その後被害者に返還されます。.

検察局は、今回の訴訟はより広範な取り組みの一環であると述べた。同局は最近、マサチューセッツ州のdentに損害を与えた詐欺計画に関連する仮想通貨の回収を求める同様の訴訟を複数起こしている。連邦法では、tron通信を詐欺や嘘による財産取得に利用することは違法とされている。また、犯罪資金の出所や所有権を隠蔽することを目的とした金融取引を行うことも連邦法に違反する。.

連邦検事のリア・B・フォーリー氏と、 FBIボストン支局長のテッド・E・ドックス氏は、今回の訴訟提起について声明を発表した。資産回収部門の連邦検事補マシュー・M・ライオンズ氏がこの事件を担当している。

法執行当局は、同様のサイバー犯罪の被害に遭った可能性があると考える人々に名乗り出るよう呼びかけています。対象には、企業メール詐欺、投資詐欺、恋愛詐欺が含まれます。被害者はこれらのdentを米国連邦検事局に報告するよう求めています。すべての民事没収事件と同様に、裁判所文書に記載されている情報は告発内容を反映したものであり、裁判所が無罪を立証するまでは、被告となる可能性のある者は無罪とみなされます。.