Le autorità federali mirano a 200.000 dollari in criptovalute da una truffa di investimento romantica

I procuratori federali stanno tentando di sequestrare 200.000 dollari in criptovalute da una truffa di investimento romantica.

I procuratori federali nel Massachusetts hanno presentato una petizione per sequestrare criptovalute del valore di quasi 200.000 dollari che sostengono essere originate da una truffa di dating online che ha indotto qualcuno a effettuare investimenti fraudolenti.

L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti del Massachusetts ha annunciato il caso il 12 gennaio 2026, dichiarando che sta cercando di sequestrare 200.000,039646 USDT. È stata utilizzata una tecnica di frode dettagliata per ottenere i fondi, secondo le autorità.

Come è avvenuta la truffa ?

L'indagine è iniziata lo scorso aprile, quando gli agenti federali hanno iniziato a indagare su una truffa che ha preso di mira un residente del Massachusetts. Secondo il Dipartimento di Giustizia, il caso segue lo schema di una cosiddetta truffa "pig-butchering" (macellazione del maiale).

Queste operazioni funzionano facendo sì che i criminali costruiscano fiducia con le vittime attraverso lunghe conversazioni online. Una volta stabilita la fiducia, convincono le vittime a investire denaro in siti di investimento in criptovalute falsi. Le persone spesso inviano più pagamenti prima di rendersi conto che qualcosa non va.

Secondo i documenti giudiziari, la persona nel Massachusetts è stata inizialmente contattata da una persona che utilizzava l'app di dating Tinder con il nome "Nino Martin". Una volta stabiliti i contatti, questa persona ha incoraggiato la vittima a trasferire le discussioni su WhatsApp. Durante lo scambio di messaggi, Martin ha affermato di essere un consulente finanziario. Ha informato la vittima che poteva aiutarla a fare trading di criptovalute e guadagnare denaro.

La vittima ha seguito le istruzioni di Martin e ha creato un account. Successivamente ha depositato denaro su un sito di trading, che le forze dell'ordine ora credono essere completamente fraudolento. Quando la vittima ha tentato di spostare denaro, le banche reali hanno identificato segnali di allarme e bloccato diversi dei suoi account.

Dopo l'implementazione di queste misure di sicurezza, individui associati alla piattaforma fraudolenta hanno contattato la vittima. Per mantenere il flusso di denaro, hanno fornito istruzioni dettagliate su come aggirare le barriere di sicurezza. Prima che la polizia o le autorità federali fossero informate della questione, la vittima ha inviato circa 504.353 dollari ai presunti truffatori.

Fondi tracciati e sequestrati

Gli investigatori federali sono riusciti a tracciare parte del denaro rubato fino a un specifico portafoglio bitcoin. Nel giugno 2025, hanno preso il controllo di quel portafoglio. L'ultimo documento giudiziario delinea i passaggi legali necessari per affrontare eventuali reclami sui fondi. Se nessuno può dimostrare di avere un diritto legittimo sul denaro, diventerà ufficialmente proprietà del governo e poi verrà restituito alla vittima.

L'Ufficio dell'Avvocato ha dichiarato che questa presentazione fa parte di uno sforzo maggiore. Hanno presentato diversi casi simili di recente per recuperare criptovalute connesse a schemi di frode che hanno danneggiato i residenti del Massachusetts. La legge federale rende illegale l'uso di comunicazioni elettroniche per frodi o per ottenere proprietà attraverso menzogne. È anche contro la legge federale gestire transazioni finanziarie destinate a nascondere l'origine di denaro criminale o la sua proprietà.

L'Avvocato degli Stati Uniti Leah B. Foley e Ted E. Docks, che dirige l'FBI di Boston, hanno emesso una dichiarazione riguardo alla presentazione. L'Assistente Avvocato degli Stati Uniti Matthew M. Lyons dell'Unità di Recupero Attività sta gestendo il caso.

Le forze dell'ordine stanno chiedendo alle persone che pensano di essere state colpite da simili crimini informatici di farsi avanti. Questo copre schemi di email aziendali, frodi di investimento e frodi romantiche. Vogliono che le vittime segnalino questi incidenti all'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti. Come in tutti i casi di confisca civile, le informazioni nei documenti giudiziari rappresentano accuse. Eventuali possibili imputati sono considerati innocenti fino a quando un tribunale non prova il contrario.