I procuratori federali stanno tentando di sequestrare 200.000 dollari in criptovalute provenienti da una truffa sugli investimenti sentimentali.
I procuratori federali del Massachusetts hanno presentato una petizione per sequestrare criptovalute per un valore di quasi 200.000 dollari che, a loro dire, provengono da una truffa di incontri online che ha indotto qualcuno a fare investimenti fraudolenti.
L' ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha annunciato il caso il 12 gennaio 2026, dichiarando di voler sequestrare 200.000,039646 USDT. Secondo i funzionari, per ottenere i fondi è stata utilizzata una tecnica fraudolenta molto dettagliata.
Come si è sviluppata la truffa ?
L'indagine è iniziata lo scorso aprile, quando gli agenti federali hanno iniziato a indagare su una truffa che aveva come bersaglio un residente del Massachusetts dent Secondo il Dipartimento di Giustizia, il caso segue lo schema di una cosiddetta truffa del " macellaio di maiali ".
Queste operazioni funzionano facendo sì che i criminali costruiscano un rapporto di fiducia con le vittime attraverso lunghe conversazioni online. Una volta instaurato il rapporto di fiducia, convincono le vittime a investire denaro in falsi siti di investimento in criptovalute. Spesso le persone inviano più pagamenti prima di rendersi conto che qualcosa non va.
Secondo gli atti processuali, la vittima del Massachusetts è stata inizialmente contattata da una persona che utilizzava l'app di incontri Tinder con il nome di "Nino Martin". Una volta contattata, la persona ha incoraggiato la vittima a trasferire le loro conversazioni su WhatsApp. Durante lo scambio di messaggi, Martin ha affermato di essere un consulente finanziario. Ha informato la vittima che avrebbe potuto aiutarla a fare trading di criptovalute e guadagnare denaro.
La vittima ha seguito le istruzioni di Martin e ha creato un account. Successivamente ha depositato denaro su un sito di trading, che le forze dell'ordine ora ritengono del tutto fraudolento. Quando la vittima ha tentato di trasferire denaro, le banche hannodentsegnali d'allarme e bloccato diversi dei suoi conti.
Dopo l'implementazione di queste misure di sicurezza, alcuni individui associati alla piattaforma fraudolenta hanno contattato la vittima. Per continuare a far circolare il denaro, hanno fornito istruzioni dettagliate su come aggirare le barriere di sicurezza. Prima che la polizia o i funzionari federali venissero informati del fatto, la vittima ha inviato circa 504.353 dollari ai presunti truffatori.
Fondi trace sequestrati
Gli investigatori federali sono riusciti a tracparte del denaro rubato in uno specifico portafoglio bitcoin . Nel giugno 2025, ne hanno preso il controllo. L'ultimo fascicolo giudiziario delinea i passaggi legali necessari per affrontare eventuali rivendicazioni sui fondi. Se nessuno riesce a dimostrare di avere un legittimo diritto al denaro, questo diventerà ufficialmente proprietà del governo e verrà quindi restituito alla vittima.
L'ufficio del procuratore ha affermato che questa denuncia fa parte di un'iniziativa più ampia. Recentemente hanno avviato diversi casi simili per recuperare criptovalute collegate a frodi che danneggiano identdel Massachusetts. La legge federale rende illegale l'uso di comunicazionitronper frode o per ottenere proprietà attraverso la menzogna. È inoltre contro la legge federale gestire transazioni finanziarie volte a nascondere l'origine di denaro illecito o la sua proprietà.
Il procuratore degli Stati Uniti Leah B. Foley e Ted E. Docks, che dirige l' dell'FBI , hanno rilasciato una dichiarazione in merito al deposito. Il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Matthew M. Lyons dell'Unità di Recupero Beni si sta occupando del caso.
Le forze dell'ordine stanno chiedendo alle persone che ritengono di essere state colpite da simili reati informatici di farsi avanti. Questo riguarda truffe via email aziendali, frodi sugli investimenti e frodi sentimentali. Vogliono che le vittime segnalino questidentalla Procura degli Stati Uniti. Come in tutti i casi di confisca civile, le informazioni contenute nei documenti giudiziari costituiscono accuse. Tutti i possibili imputati sono considerati innocenti fino a prova contraria da parte del tribunale.
