يحاول المدعون الفيدراليون مصادرة 200 ألف دولار من العملات المشفرة من عملية احتيال استثماري عاطفي.
قدم المدعون الفيدراليون في ولاية ماساتشوستس التماسًا لمصادرة عملات مشفرة بقيمة تقارب 200 ألف دولار، يزعمون أنها نشأت من عملية احتيال عبر الإنترنت استهدفت شخصًا ما وحمله على القيام باستثمارات احتيالية.
مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس عن القضية في 12 يناير 2026، مصرحًا بأنه يسعى إلى مصادرة 200,000.039646 دولار أمريكي (USDT). ووفقًا للمسؤولين، فقد استُخدمت تقنية احتيال معقدة للحصول على الأموال.
كيف تم الكشف عن عملية الاحتيال ؟
بدأ التحقيق في أبريل الماضي، عندما شرع عملاء فيدراليون في التحقيق في عملية احتيال استهدفت أحد سكان ولاية ماساتشوستس dent ووفقًا لوزارة العدل، فإن القضية تتبع نمط ما يُسمى بعملية احتيال " ذبح الخنازير ".
تعتمد هذه العمليات على بناء الثقة بين المجرمين وضحاياهم من خلال محادثات مطولة عبر الإنترنت. وبمجرد ترسيخ هذه الثقة، يقنعون الضحايا باستثمار أموالهم في مواقع استثمارية وهمية للعملات الرقمية. وغالبًا ما يرسل الضحايا دفعات متعددة قبل أن يدركوا وجود خلل ما.
بحسب ملفات المحكمة، تواصل شخصٌ يستخدم تطبيق المواعدة "تيندر" مع الضحية في ولاية ماساتشوستس، مستخدماً اسم "نينو مارتن". وبمجرد التواصل، شجعها هذا الشخص على نقل محادثاتهما إلى تطبيق واتساب. وخلال تبادل الرسائل، ادعى مارتن أنه مستشار مالي، وأخبر الضحية أنه يستطيع مساعدتها في تداول العملات الرقمية وتحقيق الربح.
اتبع الضحية تعليمات مارتن وأنشأ حسابًا. ثم أودع أموالًا في موقع تداول إلكتروني، تعتقد جهات إنفاذ القانون الآن أنه موقع احتيالي بالكامل. عندما حاول الضحية تحويل الأموال،dentالبنوك الحقيقية مؤشرات مشبوهة وقامت بتجميد العديد من حساباته.
بعد تطبيق هذه الإجراءات الأمنية، تواصل أفراد مرتبطون بالمنصة الاحتيالية مع الضحية. ولضمان استمرار تدفق الأموال، قدموا تعليمات مفصلة حول كيفية تجاوز الحواجز الأمنية. وقبل إبلاغ الشرطة أو السلطات الفيدرالية بالأمر، أرسلت الضحية حوالي 504,353 دولارًا أمريكيًا إلى المحتالين المزعومين.
تم tracالأموال ومصادرتها
تمكن المحققون الفيدراليون من tracجزء من الأموال المسروقة إلى محفظة bitcoin محددة. وفي يونيو/حزيران 2025، سيطروا على تلك المحفظة. ويوضح الملف القضائي الأخير الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي مطالبات محتملة بالأموال. إذا لم يتمكن أحد من إثبات حقه المشروع في الأموال، فستصبح رسمياً ملكاً للدولة، ثم تُعاد إلى الضحية.
أفاد مكتب المدعي العام بأن هذا الإجراء جزء من جهد أوسع. وقد رفع المكتب مؤخراً عدة دعاوى مماثلة لاستعادة العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال ألحقت الضررdentولاية ماساتشوستس. ويُجرّم القانون الفيدرالي استخدام الاتصالاتtronللاحتيال أو الحصول على ممتلكات عن طريق الكذب. كما يُجرّم القانون الفيدرالي التعامل مع المعاملات المالية التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو ملكيتها.
المدعية العامة الأمريكية ليا بي. فولي وتيد إي. دوكس، مدير التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، بيانًا بشأن الدعوى. ويتولى مساعد المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. ليونز من وحدة استرداد الأصول القضية.
تطلب سلطات إنفاذ القانون من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ربما وقعوا ضحية لجرائم إلكترونية مماثلة التقدم ببلاغات. ويشمل ذلك عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للشركات، والاحتيال الاستثماري، والاحتيال العاطفي. وتحث السلطات الضحايا على الإبلاغ عن هذهdentإلى مكتب المدعي العام الأمريكي. وكما هو الحال في جميع قضايا المصادرة المدنية، فإن المعلومات الواردة في وثائق المحكمة تمثل مجرد اتهامات. ويُعتبر أي متهم محتمل بريئًا حتى تثبت المحكمة خلاف ذلك.
