السلطات الفيدرالية تستهدف 200,000 دولار من العملات المشفرة من احتيال استثماري

يحاول المدعون الفيدراليون استرداد 200,000 دولار من العملات المشفرة من احتيال استثماري رومانسي.

قدم المدعون الفيدراليون في ماساتشوستس طلباً لاسترداد عملات مشفرة بقيمة تقارب 200,000 دولار يزعمون أنها نشأت من احتيال في المواعدة عبر الإنترنت خدع شخصاً لإجراء استثمارات احتيالية.

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس عن القضية في 12 يناير 2026، قائلة إنها تسعى لاسترداد 200,000.039646 من عملة USDT. تم استخدام تقنية احتيال مفصلة للحصول على الأموال، وفقاً للمسؤولين.

كيف تم التلاعب بالضحية؟

بدأ التحقيق في أبريل الماضي، عندما بدأ الوكلاء الفيدراليون في التحقيق في احتيال استهدف مقيماً في ماساتشوستس. وفقاً لوزارة العدل، تتبع القضية نمط ما يسمى باحتيال «ذبح الخنازير» (pig-butchering).

تعمل هذه العمليات من خلال قيام المجرمين ببناء الثقة مع الأهداف من خلال محادثات طويلة عبر الإنترنت. بمجرد إقامة الثقة، يقنعون الضحايا بالاستثمار في مواقع استثمار للعملات المشفرة المزيفة. غالباً ما يرسل الناس مدفوعات متعددة قبل أن يدركوا أن هناك خطأً ما.

وفقاً لوثائق المحكمة، تم الاتصال بالمستهدف في ماساتشوستس في البداية بشخص يستخدم تطبيق المواعدة Tinder تحت اسم «نينو مارتن». بمجرد الاتصال، شجع هذا الضحية على نقل مناقشاتهم إلى واتساب. أثناء تبادل الرسائل، ادعى مارتن أنه مستشار مالي. أخبر الضحية أنه يمكنه مساعدتهم في تداول العملات المشفرة وكسب المال.

اتبع الضحية تعليمات مارتن وأنشأ حساباً. قاموا بعد ذلك بإيداع أموال في موقع تداول، والذي تعتقد إنفاذ القانون الآن أنه احتيالي بالكامل. عندما حاول الضحية تحويل الأموال، حددت البنوك الفعلية علامات حمراء وقفلت عدة من حسابه.

بعد تنفيذ هذه التدابير الأمنية، تواصل الأفراد المرتبطون بالمنصة الاحتيالية مع الضحية. للحفاظ على تدفق الأموال، قدموا تعليمات مفصلة حول كيفية تجاوز حواجز الأمان. قبل إبلاغ الشرطة أو المسؤولين الفيدراليين بالموضوع، أرسل الضحية حوالي 504,353 دولاراً إلى المحتالين المزعومين.

تتبع الأموال واستردادها

تمكن المحققون الفيدراليون من تتبع بعض الأموال المسروقة إلى محفظة بيتكوين محددة. في يونيو 2025، سيطروا على تلك المحفظة. يحدد التقديم القضائي الأخير الخطوات القانونية اللازمة لمعالجة أي مطالبات محتملة على الأموال. إذا لم يتمكن أحد من إثبات حقه المشروع في المال، فسيصبح رسمياً ممتلكاً حكومياً ثم يُعاد إلى الضحية.

قال مكتب المدعي العام إن هذا التقديم جزء من جهد أكبر. لقد قدموا عدة قضايا مماثلة مؤخراً لاسترداد العملات المشفرة المرتبطة بمخططات الاحتيال التي ألحقت الضرر بمقيمي ماساتشوستس. يجعل القانون الفيدرالي من غير القانوني استخدام الاتصالات الإلكترونية للاحتيال أو للحصول على الممتلكات من خلال الكذب. كما أنه غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي التعامل مع المعاملات المالية التي تهدف إلى إخفاء أصل الأموال الإجرامية أو ملكيتها.

أصدرت المدعية العامة الأمريكية ليا ب. فولي وتيد إي. دوكس، الذي يدير مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، بياناً حول التقديم. يتولى المدعي العام المساعد ماثيو م. ليونز من وحدة استرداد الأصول إدارة القضية.

تطلب سلطات إنفاذ القانون من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد تأثروا بجرائم إلكترونية مماثلة أن يبادروا بالإبلاغ. يغطي ذلك مخططات البريد الإلكتروني للشركات، واحتيال الاستثمار، والاحتيال الرومانسي. يريدون من الضحايا الإبلاغ عن هذه الحوادث إلى مكتب المدعي العام الأمريكي. كما هو الحال مع جميع حالات المصادرة المدنية، تمثل المعلومات في الوثائق القضائية اتهامات. يُعتبر أي متهمين محتملين أبرياء حتى تثبت المحكمة خلاف ذلك.