Alarma por operación china de blanqueo de criptomonedas que movilizó 16.000 millones de dólares en 2025, según un estudio

Organizaciones criminales que utilizan el chino como su lengua principal blanquearon aproximadamente 16.100 millones de dólares a través de transacciones con criptomonedas el año pasado, según un nuevo estudio muestra.

Los hallazgos provienen de Chainalysis, una empresa que rastrea datos de blockchain, que publicó su informe el martes. Estas redes gestionaron aproximadamente 20 por ciento de todas las operaciones de criptomonedas en 2025, que ascendieron a más de 82 mil millones de dólares.

Los canales de Telegram sirven como mercados criminales mercados

Los grupos criminales realizan la mayor parte de sus negocios en Telegram, la aplicación de mensajería donde gestionan diversos canales y grupos de chat. Las personas que ofrecen servicios de blanqueo publican anuncios que muestran pilas de dinero en efectivo y reseñas de clientes para demostrar que tienen suficiente capital y prestan un servicio fiable, según el informe.

Estos canales de Telegram funcionan como plataformas de «garantía» que actúan como centros de marketing o servicios de intermediación informal, poniendo en contacto a los vendedores con posibles compradores. Chainalysis señaló que, aunque estas plataformas no gestionan directamente las transacciones reales, sirven como el principal medio para configurar los acuerdos ilegales.

Las plataformas no solo facilitan el blanqueo de dinero. También albergan otras actividades delictivas, incluido el tráfico de personas y la venta de equipos de satélite Starlink que acaban en operaciones estafaderas en el sudeste asiático, según Andrew Fierman, responsable de inteligencia de seguridad nacional en Chainalysis.

Los clientes van desde grupos criminales organizados hasta actores gubernamentales que enfrentan sanciones internacionales, explicó Fierman.

«Hemos visto de todo, desde dinero norcoreano y hackeos relacionados con la RPDC, hasta una gran variedad de otras actividades ilícitas», dijo Fierman a CNBC.

Mark Button, que imparte criminología en la Universidad de Portsmouth y ha investigado operaciones similares en India y África Occidental, señaló que estas plataformas de Telegram son ampliamente utilizadas por redes ilegales de todo el mundo.

El estudio encontró seis métodos principales que utilizan estas redes de habla china para limpiar dinero sucio, frecuentemente dependiendo de las criptomonedas para transferir fondos sin llamar la atención.

Fierman said criminals prefer cryptocurrencies because they’re easy to convert to cash, simple to use, and offer some level of privacy, especially for those trying to prevent their money from getting frozen in regular banking systems.

Los criminales prefieren especialmente las stablecoins como USDT de Tether y USDC de Circle. Estas criptomonedas se mantienen en un valor estable en comparación con el dinero fiduciario como el dólar estadounidense. No oscilan salvajemente en precio como Bitcoin o Ethereum, lo que ayuda a reducir los gastos de transacción.

«Si estás involucrado en actividades ilícitas, lo último que quieres hacer es perder más dinero», dijo Fierman. «Ya tienes que pagar dinero por el proceso de blanqueo… lo último que quieres es tener una semana muy mala con Bitcoin y perder otro 10 % de tu dinero.»

Casinos y el sudeste asiático emergir como centros clave centros

Button explicó que muchas organizaciones delictivas organizadas que usan el blanqueo con criptomonedas también mueven dinero a través de negocios que parecen legítimos.

«Los casinos son un medio clásico para blanquear cualquier producto del delito», dijo, señalando que las organizaciones criminales suelen lavar fondos ilegales inflando la cantidad de dinero que supuestamente generan sus operaciones.

Un informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encontró que el sudeste asiático se ha convertido en un centro tanto para establecimientos de juego legales como ilegales conectados al crimen organizado desde al menos 2022.

Aunque la investigación de Chainalysis se centró en redes que se comunican en mandarín, muchas transacciones en realidad comienzan fuera de China, señaló Fierman. Esto incluye países como Camboya y Myanmar, donde las bandas criminales operan fraudes a gran escala.

«China ha sido muy buena en reprimir este tipo de estafas, porque generalmente no les gusta el crimen organizado», dijo Button.

Los medios estatales chinos Xinhua reportaron el jueves que las autoridades ejecutaron a 11 personas de una red de fraude con base en Myanmar por cargos que incluyen "homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos."

China mantiene estrictas regulaciones contra el blanqueo de dinero y prohibió el comercio de criptomonedas en 2021, señalando su conexión con el crimen organizado.

Debido a esto, los grupos criminales chinos se mudan frecuentemente a países del sudeste asiático como Camboya y Myanmar, donde leyes más laxas y autoridades locales corruptas les permiten trabajar más abiertamente, dijo Button.

Aunque los gobiernos han intentado activamente cerrar estas redes delictivas internacionales, detenerlas ha resultado difícil porque sus operaciones son sofisticadas y aplicar las leyes a través de las fronteras es complicado.

«Estas son organizaciones muy grandes y bien financiadas. No se trata de unos pocos criminales operando desde un apartamento trasero», dijo Button.

Chainalysis calculó que estas redes de blanqueo de dinero de habla china procesaron unos 44 millones de dólares cada día a lo largo de 2025.

A pesar de los esfuerzos continuos por detener este comercio ilegal, Fierman dijo que muchas redes probablemente seguirán evitando ser atrapadas. «Así operan los actores ilícitos. Evolucionan y, una vez que uno es detectado, cambia a otra vía.»