Besorgniserregende chinesische Krypto-Wäscherei-Operation bewegte 2025 16 Milliarden US-Dollar, Studie findet
- $16.1 Milliarden, die durch Kryptowährungen gewaschen wurden, stammen aus 2025.
- Die Operationen nutzen Telegram, um Geldwäscher mit Kunden zu verbinden.
- Südostasien ist heute ein wichtiger Knotenpunkt für diese Netzwerke.
Kriminelle Organisationen, die Chinesisch als ihre Haupt- sprache verwenden, wuschen im vergangenen Jahr rund 16,1 Milliarden US-Dollar durch digitale Währungstransaktionen, eine neue Studie zeigt.
Die Ergebnisse stammen von Chainalysis, einem Unternehmen, das Blockchain-Daten verfolgt, das seinen Bericht am Dienstag veröffentlichte. Diese Netzwerke handhabten etwa 20 Prozent aller schmutzigen Kryptowährungsgeschäfte in 2025, die insgesamt mehr als $82 Milliarden betrugen.
Telegram-Kanäle dienen als kriminelle Marktplätze
Die kriminellen Gruppen führen den Großteil ihres Geschäfts auf Telegram durch, der Messaging-App, auf der sie verschiedene Kanäle und Chat-Gruppen betreiben. Personen, die Wäscherei-Dienste anbieten, posten Werbeanzeigen die Stapel von Bargeld und Kundenbewertungen zeigen, um zu beweisen, dass sie ausreichend Geld haben und einen zuverlässigen Service bieten, heißt es in dem Bericht.
Diese Telegram-Kanäle funktionieren als „Garantie“-Plattformen, die wie Marketingzentren oder informelle Maklerdienste agieren, Verkäufer mit potenziellen Käufern in Kontakt bringen. Chainalysis bemerkte, dass diese Plattformen die eigentlichen Transaktionen nicht selbst abwickeln, sondern als primäre Methode dienen, um illegale Geschäfte abzuwickeln.
Die Plattformen ermöglichen nicht nur Geldwäsche. Sie beherbergen auch andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Menschenhandels und des Verkaufs von Starlink-Satellitenausrüstung, die in Betrugsgeschäften in ganz Südostasien endet, so Andrew Fierman, der die nationale Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis leitet.
Die Kunden reichen von organisierten kriminellen Gruppen bis hin zu Regierungsakteuren, die internationalen Sanktionen ausgesetzt sind, erklärte Fierman.
„Wir haben alles gesehen, von nordkoreanischem Geld und mit der DPRK verbundenen Hacks, die hindurchgingen, bis hin zu einer ganzen Reihe anderer illegale Aktivitäten“, sagte Fierman gegenüber CNBC.
Mark Button, der Kriminologie an der University of Portsmouth lehrt und ähnliche Operationen in Indien und Westafrika erforscht hat, sagte, dass diese Telegram-Plattformen weltweit von illegalen Netzwerken weit verbreitet genutzt werden.
Die Studie ergab sechs primäre Methoden, die diese chinesischsprachigen Netzwerke zur Wäsche von Schmutzgeld verwenden, wobei sie häufig auf digitale Währungen zurückgreifen, um Gelder zu übertragen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
Fierman said Kriminelle bevorzugen Kryptowährungen, weil sie einfach in Bargeld umzuwandeln sind, einfach zu verwenden sind und ein gewisses Maß an Privatsphäre bieten, insbesondere für diejenigen, die versuchen, zu verhindern, dass ihr Geld in regulären Bankensystemen eingefroren wird.
Kriminelle bevorzugen insbesondere Stablecoins wie USDT von Tether und USDC von Circle. Diese digitalen Währungen bleiben im Vergleich zu echtem Geld wie dem US-Dollar auf einem stabilen Wert. Sie schwanken nicht wild im Preis wie Bitcoin oder Ethereum, was dazu beiträgt, die Transaktionskosten zu reduzieren.
„Wenn Sie an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, ist das Letzte, was Sie tun möchten, mehr Geld zu verlieren“, sagte Fierman. „Sie müssen bereits Geld für den Wäscheprozess bezahlen… das Letzte, was Sie wollen, ist, dass es eine wirklich schlechte Woche für Bitcoin gibt und Sie weitere 10 % Ihres Geldes verlieren.“
Casinos und Südostasien auftauchen als zentrale Knotenpunkte
Button erklärte, dass viele organisierte Kriminalitäts gruppen, die Krypto-Wäsche betreiben auch Geld durch Unternehmen schieben, die aussehen legitim.
„Casinos sind ein klassisches Mittel, um kriminelle Erlöse zu waschen“, sagte er und wies darauf hin, dass kriminelle Organisationen illegale Gelder häufig waschen, indem sie den Betrag aufblähen, den ihre Operationen angeblich verdienen.
Ein Bericht des UN-Büros für Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung aus dem Jahr 2024 ergab, dass Südostasien seit mindestens 2022 zu einem Zentrum für sowohl legale als auch illegale Glücksspiel-Einrichtungen geworden ist, die mit organisierter Kriminalität verbunden sind.
Obwohl die Chainalysis-Forschung auf Netzwerke fokussiert war, die auf Mandarin kommunizieren, beginnen viele Transaktionen tatsächlich außerhalb Chinas, wies Fierman darauf hin. Dazu gehören Länder wie Kambodscha und Myanmar, in denen kriminelle Syndikate groß angelegte Betrugsoperationen betreiben.
„China war bei der Bekämpfung dieser Art von Betrug tatsächlich sehr gut, weil sie im Allgemeinen organisierte Kriminalität nicht mögen“, sagte Button.
Chinas Staatsmedien Xinhua reported am Thursday, dass Behörden 11 Personen aus einer in Myanmar ansässigen Betrugsbande wegen Anschuldigungen einschließlich „vorsätzlicher Tötung, vorsätzlicher Körperverletzung, unrechtmäßiger Freiheitsberaubung, Betrugs und Casino-Eröffnung“ hingerichtet haben.
China unterhält strenge Anti-Geldwäsche-Vorschriften und verbot den Kryptowährungshandel im Jahr 2021, was auf seine Verbindung zur organisierten Kriminalität hinweist.
Aus diesem Grund ziehen chinesische kriminelle Gruppen häufig in südostasiatische Länder wie Kambodscha und Myanmar, wo lockerere Gesetze und korrupte lokale Behörden es denen erlauben, offener zu arbeiten, sagte Button.
Obwohl Regierungen aktiv versucht haben, diese internationalen Kriminalitätsnetzwerke zu schließen, hat sich dies als schwierig erwiesen, da ihre Operationen ausgefeilt sind und die Durchsetzung von Gesetzen über Grenzen hinweg kompliziert ist.
„Dies sind sehr große, gut ausgestattete Organisationen. Das ist nicht wie ein paar Kriminelle, die aus einer Hinterzimmewohnung operieren“, sagte Button.
Chainalysis berechnete, dass diese chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 täglich etwa 44 Millionen US-Dollar verarbeiteten.
Trotz laufender Bemühungen, diesen illegalen Handel zu stoppen, sagte Fierman, dass viele Netzwerke wahrscheinlich weiterhin versuchen werden, nicht erwischt zu werden. „So operieren illegale Akteure. Sie entwickeln sich weiter, und sobald einer entdeckt wird, wechselt er zu einer anderen Route.“
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Hania Humayun
Hania kam mit einer langjährigen Erfahrung in der Analyse von Finanzen, Wirtschaftstrends und Prognosemärkten zu Cryptopolitan. Sie berichtete über Themen wie aufstrebende Technologien, KI und Fintech. Haniyas Erfahrungen als lizenzierte Architektin haben ihrem journalistischen Schreiben Schwung und Präzision verliehen. Sie absolvierte ein Architekturstudium am National College of Arts in Lahore.
