دراسة تكشف عن عملية غسل أموال مشفرة صينية مقلقة بقيمة 16 مليار دولار في 2025

المنظمات الإجرامية التي تستخدم اللغة الصينية كلغة رئيسية غسلت حوالي 16.1 مليار دولار عبر معاملات العملات الرقمية العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة تظهر.

تأتي النتائج من شركة تشايناليسيس، التي تتعقب بيانات البلوكشين، والتي أصدرت تقريرها يوم الثلاثاء. تعاملت هذه الشبكات مع بشأن 20 في المئة من جميع القذرة المعاملات المشفرة في 2025، والتي تجاوزت إجماليها 82 مليار دولار.

قنوات تيليجرام تعمل كـ أسواق سوداء

تقوم المجموعات الإجرامية بإجراء غالبية أعمالها على التيليجرام، تطبيق المراسلات حيث تشغل قنوات ومجموعات دردشة متنوعة. تنشر الجهات التي تقدم خدمات غسل الأموال إعلانات تُظهر كميات كبيرة من النقد الورقي ومراجعات العملاء لإثبات امتلاكها أموالاً كافية وتقديم خدمة موثوقة، وفقاً للتقرير.

تعمل هذه القنوات على التيليجرام كمنصات «ضمان» تعمل كمراكز تسويقية أو خدمات وسطاء غير رسمية، وتربط البائعين بالمشترين المحتملين . لاحظت تشايناليسيس أن هذه المنصات لا تتعامل مع المعاملات الفعلية بأنفسها، لكنها تعمل كـ الطريقة الرئيسية لتنسيق الاتفاقيات غير القانونية.

لا تقتصر هذه المنصات على تسهيل غسل الأموال فحسب. فهي تستضيف أيضاً أنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاتجار بـ الأشخاص و بيع معدات الأقمار الصناعية من ستارلينك التي تنتهي بها الحال في عمليات احتيال عبر جنوب شرق آسيا، وفقاً لأندرو فيرمين، الذي يقود استخبارات الأمن الوطني في تشايناليسيس.

يتراوح العملاء بين مجموعات الجريمة المنظمة والجهات الحكومية التي تواجه عقوبات دولية، أوضح فيرمين.

«لقد رأينا كل شيء، من أموال كوريا الشمالية والقرصنة المتعلقة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة الأخرى»، قال فيرمين لـ سي إن بي سي.

مارك بتون، الذي يدرس علم الإجرام في جامعة بورتموث وبحث عمليات مماثلة في الهند وغرب أفريقيا، قال إن هذه المنصات على التيليجرام تُستخدم على نطاق واسع من قبل الشبكات غير القانونية حول العالم.

وجدت الدراسة ست طرق رئيسية تستخدمها هذه الشبكات الناطقة بالصينية لغسل الأموال القذرة، وغالباً تعتمد على العملات الرقمية لنقل الأموال دون لفت الانتباه.

يُفضل المجرمون العملات الرقمية لأن سهلة التحويل إلى نقد، وسهلة الاستخدام، وتوفر مستوى معينًا من الخصوصية، خاصة لأولئك الذين يحاولون منع أموالهم من التجميد في الأنظمة المصرفية التقليدية.

المجرمون يفضلون بشكل خاص العملات المستقرة مثل USDT من تيثر وUSDC من سيركل. هذه العملات الرقمية تحافظ على قيمة مستقرة مقارنة بالنقد الحقيقي مثل الدولار الأمريكي. فهي لا تتأرجح بشكل عنيف في السعر مثل البيتكوين أو الإيثريوم، مما يساعد في تقليل تكاليف المعاملات.

«إذا كنت مشاركا في نشاط غير مشروع، فإن آخر شيء تريد فعله هو خسارة المزيد من المال»، قال فيرمين. «أنت بالفعل مضطر لدفع المال لعملية الغسل... آخر شيء تريده هو أن تكون هناك أسبوع سيء حقاً للبيتكوين وأن تفقد 10٪ أخرى من أموالك.»

كازينوهات وجنوب شرق آسيا تظهر كمراكز رئيسية مراكز

شرح بتون أن العديد من مجموعات الجريمة المنظمة التي تستخدم غسل الأموال المشفر تدفع الأموال أيضاً من خلال شركات تبدو شرعية .

«الكازينوهات وسيلة كلاسيكية لغسل أي عائدات إجرامية»، قال ذلك، موضحاً أن المنظمات الإجرامية تغسل الأموال غير المشروعة عادةً عن طريق تضخيم كمية الأموال التي تدعي أن عملياتها تحققها.

وجد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2024 أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزاً لكل من مؤسسات القمار القانونية وغير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة منذ عام 2022 على الأقل.

على الرغم من أن بحث تشايناليسيس ركز على الشبكات التي تتواصل باللغة الماندرين، أشار فيرمين إلى أن العديد من المعاملات تبدأ في الواقع خارج الصين. ويشمل ذلك دولاً مثل كمبوديا وميانمار، حيث تدير العصابات الإجرامية عمليات احتيال واسعة النطاق.

«في الواقع، كانت الصين جيدة جداً في قمع هذه الأنواع من الاحتيال، لأنها بشكل عام لا تحب الجريمة المنظمة»، قال بتون.

أفادت وكالة أنباء شينخوا الحكومية الصينية يوم الخميس بأن السلطات نفذت أحكام الإعدام على 11 شخصاً من حلقة احتيال مقرها في ميانمار بتهم تشمل «القتل العمد، والإصابة العمدية، والاحتجاز غير القانوني، والاحتيال وإنشاء الكازينوهات.»

تحتفظ الصين بأنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال وحظرت تداول العملات الرقمية في عام 2021، مشيرة إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة.

بسبب هذا، تنتقل المجموعات الإجرامية الصينية غالباً إلى دول جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وميانمار، حيث تسمح القوانين الأقل صرامة والسلطات المحلية الفاسدة لها بـ العمل بشكل أكثر انفتاحاً، قال بتون.

على الرغم من أن الحكومات حاولت بنشاط إغلاق هذه الشبكات الإجرامية الدولية، فقد ثبت أن إيقافها أمر صعب لأن عملياتها متطورة وإنفاذ القوانين عبر الحدود معقد.

«هذه منظمات كبيرة جداً ومزودة بالموارد. هذا ليس مثل بضعة مجرمين يعملون من شقة خلفية»، قال بتون.

حسبت تشايناليسيس أن هذه الشبكات لغسل الأموال الناطقة بالصينية عالجت حوالي 44 مليون دولار كل يوم طوال عام 2025.

حتى مع الجهود المستمرة لوقف هذا التجارة غير المشروعة، قال فيرمين إن العديد من الشبكات على الأرجح ستستمر في تجنب الكشف عنها. «هكذا يعمل الفاعلون غير الشرعيين. يتطورون، وبمجرد اكتشاف أحدهم، ينتقلون إلى مسار آخر.»