كشفت دراسة عن عملية غسيل أموال مشفرة صينية مثيرة للقلق، حيث تم تحويل 16 مليار دولار في عام 2025

أظهرت دراسة جديدة أن المنظمات الإجرامية التي تستخدم اللغة الصينية كلغة رئيسية قامت بغسل ما يقرب من 16.1 مليار دولار من خلال معاملات العملات الرقمية في العام الماضي

جاءت هذه النتائج من شركة Chainalysis، المتخصصة tracبيانات البلوك تشين، والتي نشرت تقريرها يوم الثلاثاء. وقد تعاملت هذه الشبكات مع حوالي 20% من إجمالي المشبوهة معاملات العملات المشفرة في عام 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 82 مليار دولار.

تُستخدم قنوات تيليجرام كأسواق

تُدير الجماعات الإجرامية معظم أعمالها عبر تطبيق تيليجرام، وهو تطبيق المراسلة الذي تُدير من خلاله قنوات ومجموعات دردشة متنوعة. ويشير التقرير إلى أن الأشخاص الذين يُقدمون خدمات غسيل الأموال ينشرون إعلانات تُظهر أكوامًا من العملات النقدية وتقييمات العملاء لإثبات امتلاكهم أموالًا كافية وتقديم خدمة موثوقة.

تعمل قنوات تيليجرام هذه كمنصات "ضمان" تُشبه مراكز التسويق أو خدمات الوساطة غير الرسمية، حيث تربط البائعين بالمشترين المحتملين. وأشارت شركة Chainalysis إلى أنه على الرغم من أن هذه المنصات لا تُجري المعاملات الفعلية بنفسها، إلا أنها تُعدّ الوسيلة الرئيسية لإتمام الصفقات غير القانونية .

لا تقتصر هذه المنصات على تسهيل غسيل الأموال فحسب، بل إنها تستضيف أيضًا أنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاتجار بالبشر وبيع معدات الأقمار الصناعية ستارلينك التي ينتهي بها المطاف في عمليات احتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وفقًا لأندرو فيرمان، الذي يرأس قسم الاستخبارات الأمنية الوطنية في شركة Chainalysis.

وأوضح فيرمان أن العملاء يتراوحون بين الجماعات الإجرامية المنظمة والجهات الحكومية التي تواجه عقوبات دولية.

"لقد رأينا كل شيء بدءًا من الأموال الكورية الشمالية وعمليات القرصنة المتعلقة بكوريا الشمالية، وصولاً إلى مجموعة كاملة من الأنشطة غير المشروعة الأخرى".

قال مارك بوتون، الذي يدرس علم الجريمة في جامعة بورتسموث وأجرى أبحاثًا حول عمليات مماثلة في الهند وغرب إفريقيا، إن منصات تيليجرام هذه تستخدم على نطاق واسع من قبل الشبكات غير القانونية في جميع أنحاء العالم.

وجدت الدراسة ست طرق أساسية تستخدمها هذه الشبكات الناطقة باللغة الصينية لغسل الأموال القذرة، وتعتمد على العملات الرقمية لتحويل الأموال دون لفت الانتباه.

قال فيرمان إنالمجرمينيفضلون العملات المشفرة لأنها سهلة التحويل إلى cash، وبسيطة الاستخدام، وتوفر مستوى معيناً من الخصوصية، خاصة لأولئك الذين يحاولون منع تجميد أموالهم في الأنظمة المصرفية العادية.

يفضل المجرمون بشكل خاص العملات الرقمية المستقرة مثل USDT من شركة Tether وUSDC من شركة Circle. تحافظ هذه العملات الرقمية على قيمة ثابتة مقارنة بالعملات الحقيقية كالدولار الأمريكي، ولا تشهد تقلبات سعرية حادة مثل Bitcoin أو Ethereum، مما يساهم في خفض تكاليف المعاملات.

قال فيرمان: "إذا كنت متورطاً في نشاط غير مشروع، فإن آخر ما ترغب فيه هو خسارة المزيد من المال. أنت تدفع بالفعل أموالاً مقابل عملية غسيل الأموال... وآخر ما تريده هو أن يمر أسبوع سيئ للغاية في سوق Bitcoin وتخسر ​​10% أخرى من أموالك."

تبرز الكازينوهات وجنوب شرق آسيا كمراكز رئيسية

وأوضح باتون أن العديد من جماعات غسيل الأموال بالعملات المشفرة الجريمة المنظمة التي تستخدم تقوم أيضاً بتمرير الأموال عبر شركات تبدو شرعية.

"تعتبر الكازينوهات classic لغسل أي عائدات إجرامية"، مشيراً إلى أن المنظمات الإجرامية عادة ما تغسل الأموال غير المشروعة عن طريق تضخيم مقدار الأموال التي تجنيها عملياتها ظاهرياً.

خلص تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2024 إلى أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزاً لكل من مؤسسات المقامرة القانونية وغير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة منذ عام 2022 على الأقل.

على الرغم من أن بحث Chainalysis ركز على الشبكات التي تتواصل باللغة الصينية، إلا أن العديد من المعاملات تبدأ في الواقع خارج الصين، كما أشار فيرمان. ويشمل ذلك دولًا مثل كمبوديا وميانمار، حيث تدير عصابات إجرامية عمليات احتيال واسعة النطاق.

"لقد كانت الصين جيدة للغاية في قمع هذا النوع من عمليات الاحتيال، لأنها عموماً لا تحب الجريمة المنظمة".

ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسميةيومالخميس أن السلطات أعدمت 11 شخصاً من شبكة احتيال مقرها ميانمار بتهم تشمل "القتل العمد، والإيذاء العمد، والاحتجاز غير القانوني، والاحتيال ، وإنشاء كازينو".

تُبقي الصين على لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال، وحظرت تداول العملات المشفرة في عام 2021، مشيرة إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة.

وقال باتون إن هذا الأمر يدفع الجماعات الإجرامية الصينية إلى الانتقال بشكل متكرر إلى دول جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وميانمار، حيث تسمح القوانين المتساهلة والسلطات المحلية الفاسدة لها بالعمل بشكل أكثر علانية

على الرغم من أن الحكومات حاولت بنشاط إغلاق شبكات الجريمة الدولية هذه، إلا أن إيقافها أثبت صعوبته لأن عملياتها متطورة وإنفاذ القوانين عبر الحدود أمر معقد.

قال باتون: "هذه منظمات كبيرة جداً ومجهزة بموارد جيدة. الأمر لا يشبه قيام عدد قليل من المجرمين بالعمل من شقة في غرفة خلفية".

وقد حسبت شركة Chainalysis أن شبكات غسيل الأموال هذه التي تستخدم اللغة الصينية قامت بمعالجة حوالي 44 مليون دولار يوميًا طوال عام 2025.

قال فيرمان إنه على الرغم من الجهود المستمرة لوقف هذه التجارة غير المشروعة، فمن المرجح أن تستمر العديد من الشبكات في التهرب من الاعتقال. وأضاف: "هكذا يعمل المجرمون. إنهم يتطورون، وبمجرد اكتشاف أحدهم، ينتقل إلى مسار آخر "