تصوير نجح محتالو العملات الرقمية في الاحتيال على زوجين مسنين وسلبهم 1.3 مليون دولار كانت مخصصة لمدخرات تقاعدهما. وقد وقع الزوجان ضحيةً لعملية نصبٍ من قبل محتالين انتحلوا صفة ممثلين عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وقد خدعهم المحتالون وأقنعوهم بتحويل الأموال باستخدام أجهزة الصراف Bitcoin والذهب.
تعرّض الزوجان، باربرا ولاري كوك، لمحاولة احتيال من قبل محتالين في مجال العملات الرقمية، زعموا أنهم ممثلون أمنيون من أمازون وبنك TD. وتمكن المحتالون من إقناع الزوجين بأن هويتهماdentأُسيء استخدامها على الإنترنت المظلم، مشيرين إلى أنهما قاما بعمليات شراء غير قانونية على الموقع.
وقع آل كوك ضحية لعملية احتيال من قبل المحتالين الذين سرقوا 1.3 مليون دولار مخصصة لتقاعدهم وأعمالهم الخيرية وعائلتهم، وفقًا لوصيتهم.
محتالو العملات الرقمية يسرقون 1.3 مليون دولار من زوجين مسنين
عملية الاحتيال بدأت عندما طلب محتال العملات المشفرة منهم دفع مبالغ من فئة 50 و 100 دولار في Bitcoin أجهزة الصراف، وتسليم سبائك الذهب في ولايتهم الأصلية مين وفي فلوريدا، حيث كانوا يعيشون في شقة خلال فصل الشتاء.
استمرت عملية الاحتيال ستة أشهر قبل أن يدرك آل كوك أنهم وقعوا ضحية خدعة. ووفقًا للتقارير، كسب محتال العملات الرقمية ثقتهم من خلال التأكيد على أنهم يؤدون واجبهم المدني بمساعدة لجنة التجارة الفيدرالية، التي كانت تتعقب الأموال للقبض على المجرمين.
قال لاري كوك، البالغ من العمر 82 عامًا، وهو قس سابق في ولاية بنسلفانيا والقس المؤسس لمنظمة "أطفال كينيا" غير الربحية التي تتخذ من أفريقيا مقرًا لها: "لطالما أحببت أنا وزوجتي مساعدة الناس. كنا نعتقد أننا نساعد الحكومة الأمريكية"
وفي مكالمة متابعة مع جهات الاتصال المزعومة من أمازون وبنك TD، أقنعهم محتالو العملات المشفرة بالمساعدة من خلال التهديد باتخاذ إجراءات قضائية مكلفة ضدهم إذا فشلوا في الامتثال لتوجيهاتهم.
وشمل المجرمون أيضاً ابنيهما، مشيرين إلى أنهم لن يترددوا في إقحامهما في القضية. وأكدوا أن ابنيهما ناجحان بالفعل، وأنهم لا يستطيعون تحمل تشويه سمعتهما.
ومن بين الحيل الأخرى التي استخدموها مطالبة عائلة كوك بتحويل مدخراتهم إلى حسابات آمنة، بعد تحويلها إلى Bitcoin أو ذهب. وادعى محتالو العملات الرقمية أن ذلك يعود إلى تعرض الأموال لخطر السرقة. وأقنعوهم بأن المجرمين يعرفون أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم وبياناتهم الشخصية الأخرى.
هدد المجرمون الضحايا لإجبارهم على التعاون
قام محتال العملات الرقمية بتصعيد حيلته بإرسال رسالة مقنعة تحمل ختمًا يُزعم أنه من وزير الخزانة السابق. وجاء في الرسالة أنه في حال كشف الضحايا لأي شخص أنهم جزء من التحقيق، فسوف يدفعون الثمن بتجريدهم من ممتلكاتهم.
ذكر لاري أنه على الرغم من أن القصة بدت غير قابلة للتصديق، إلا أنهم شعروا بالخوف. وأشار إلى أن هذا الخوف دفعهم إلى توقيع اتفاقية مزيفة مع مجرمي العملات المشفرة.
ذكر الزوجان أنه تم تعيين عميل من لجنة التجارة الفيدرالية لهما لاحقًا، والذي عرّف نفسه باسم رايان تيري. شرح تيري لهما كيفية تحميل تطبيق واتساب، الذي يستخدمه غالبًا لإجراء مكالمات صوتية معهما. وفي مرحلة ما، طلب منهما إنشاء محفظة Bitcoin .
أقنع لاري بسحب أكثر من 1.3 مليون دولار على دفعات من بنك TD، مما أدى إلى تصفية حساب التوفير الخاص بهما، بما في ذلك خطط التقاعد 401(k). وذكر لاري أنه كان يُسأل باستمرار من قبل موظفي البنك، في أغلب الأحيان، عما إذا كان الأمر عملية احتيال.
ذكر لاري أنه اتصل بتيري بعد عودته من زيارة أحد دور الأيتام التابعة لمنظمته، ليكتشف أن تطبيق واتساب الخاص به لا يعمل. حاول الاتصال عدة مرات قبل أن يتصل بمكتب لجنة التجارة الفيدرالية في دالاس، حيث قال إنه يعمل. وذكر أنه شعر باليأس عندما تم تحويله إلى خط ساخن للضحايا وطُلب منه الاتصال بالشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي. كما أُبلغ أن لجنة التجارة الفيدرالية لا تطلب أموالاً أو عملات مشفرة أو ذهباً للمساعدة في التحقيقات. وأكدت له اللجنة أيضاً أنها لا تُبقي التحقيقات سرية.
