경고할 만한 중국 암호화폐 세탁 운영, 2025년 160억 달러 이동, 연구 결과

중국어권 범죄 조직 주요 언어로 2025년 디지털 통화 거래를 통해 약 161억 달러를 세탁한 것으로 새로운 연구 나타났습니다.

이러한 발견은 블록체인 데이터를 추적하는 회사인 체인alysis에서 화요일 발표한 보고서에서 나왔습니다. 이러한 네트워크는 약 20 퍼센트의 모든 더러운 암호화폐 거래 를 2025에서 처리했으며, 이는 총 $82 billion 이상이었습니다.

텔레그램 채널은 범죄 시장으로 활용됩니다.

범죄 그룹 은 메신저 앱인 텔레그램에서 대부분의 사업을 진행 합니다. 여기서 그들은 다양한 채널과 채팅 그룹을 운영합니다. 자금 세탁 서비스를 제공하는 사람들은 물리적 화폐의 더미와 고객 리뷰를 보여줌으로써 충분한 자금과 신뢰할 수 있는 서비스를 제공한다는 것을 증명하는 광고를 게시합니다, 보고서는 말합니다.

이러한 텔레그램 채널 은 마케팅 센터나 캐주얼 중개 서비스처럼 작용하는 '보증' 플랫폼으로 판매자를 잠재적 구매자와 연결 시킵니다. 체인alysis는 이러한 플랫폼 은 실제 거래를 직접 처리하지는 않지만, 불법 거래 설정 을 위한 주요 방법으로 작용한다고 지적했습니다.

이러한 플랫폼 은 자금 세탁을 촉진하는 것뿐만 아니라, 다른 범죄 활동도 호스팅합니다. 여기에는 인신매매 및 판매 가 포함되며, 이는 동남아시아 전역의 사기 운영에 사용되는 스타링크 위성 장비입니다, 체인alysis의 국가 안보 인텔리전스 책임자 앤드류 피어먼이 말했습니다.

고객은 조직화된 범죄 그룹부터 국제 제재를 받는 정부 행위자까지 다양합니다, 피어먼은 설명했습니다.

“우리는 북한 자금과 DPRK 관련 해킹부터 다른 다양한 불법 활동까지 모든 것을 목격했습니다,” 피어먼은 CNBC에게 말했습니다.

포츠머스 대학교에서 범죄학을 가르치고 인도와 서아프리카의 유사한 운영을 연구한 마크 버튼은 이러한 텔레그램 플랫폼이 전 세계 불법 네트워크에 널리 사용된다고 말했습니다.

연구는 이러한 중국어권 네트워크가 더러운 돈을 세탁하는 데 사용하는 여섯 가지 주요 방법을 발견했으며, 이는 종종 주의를 끌지 않고 자금을 이체하기 위해 디지털 화폐에 의존 합니다.

Fierman은 범죄자들이 암호화폐를 선호하는 이유를 들 어, 현금으로 전환하기 쉬워 사용하고 간편하며, 특히 일반 은행 시스템에서 자금이 동결 되는 것을 방지하려는 사람들에게 일정 수준의 프라이버시를 제공하기 때문이라고 말했다.

범죄자들은 특히 테더의 USDT와 서클의 USDC와 같은 스테이블코인을 선호합니다. 이러한 디지털 화폐는 미국 달러와 같은 실제 돈에 비해 안정적인 가치를 유지합니다. 비트코인이나 이더리움처럼 가격이 급격히 변동하지 않아 거래 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

“불법 활동에 관여한다면, 가장 원하지 않는 것은 더 많은 돈을 잃는 것입니다,” 피어먼은 말했습니다. “이미 자금 세탁 과정에 돈을 지불해야 합니다… 비트코인에서 정말 나쁜 주가 있어 또 다른 10%를 잃는 것은 가장 원하지 않는 일입니다. 당신의 자금.”

카지노와 동남아시아는 등장 핵심적인 허브로 떠오르고 있습니다.

버튼은 많은 조직화된 범죄 그룹이 암호화폐 세탁을 통해 또한 보여지는 합법적인

“카지노는 어떤 범죄 수익이라도 세탁하는 고전적인 수단입니다,” 그는 범죄 조직이 일반적으로 운영에서 supposedly 버는 금액을 부풀려 불법 자금을 세탁한다고 지적하며 말했습니다.

비즈니스를 통해 자금을 이체한다고 설명했습니다. 2024년 유엔 마약 및 범죄 사무소 보고서는 2022년 이후 동남아시아가 조직 범죄와 연결된 합법 및 불법 도박 시설의 중심지가 되었다고 밝혔습니다.

체인alysis 연구는 만다린어로 통신하는 네트워크에 초점을 맞추었지만, 많은 거래는 실제로 중국 외부에서 시작됩니다, 피어먼은 지적했습니다. 여기에는 범죄 조직이 대규모 사기 운영을 운영하는 캄보디아와 미얀마와 같은 국가가 포함됩니다.

“중국은 실제로 이러한 사기 행위를 단속하는 데 매우 능숙합니다. 일반적으로 조직 범죄를 좋아하지 않기 때문입니다,”라고 버튼은 말했습니다.

중국의 국영 미디어 신화통신은 목요일 미얀마 기반 사기 조직의 구성원 11명을 “고의 살해, 고의 상해, 불법 감금, 사기 및 카지노 설립” 등의 혐의로 처형했다고 보도했습니다.

중국은 2021년 조직 범죄와의 연결성을 지적하며 강력한 자금 세탁 방지 규정을 유지하고 암호화폐 거래를 금지했습니다.

이로 인해 중국 범죄 조직은 종종 법이 느리고 부패한 현지 당국이 그들이 더 openly 작동 하도록 허용하는 캄보디아와 미얀마와 같은 동남아시아 국가들로 이동합니다, 버튼은 말했습니다.

정부는 이러한 국제 범죄 네트워크를 적극적으로 차단하려고 노력해 왔지만, 그들의 운영이 정교하고 국경을 넘어 법을 집행하는 것이 복잡하기 때문에 이를 막는 것은 어려운 것으로 입증되었습니다.

“이들은 매우 크고 자원이 풍부한 조직입니다. 이는 뒷방 아파트에서 운영하는 몇몇 범죄자들과는 다릅니다,” 버튼은 말했습니다.

체인alysis는 이러한 중국어권 자금 세탁 네트워크가 2025년 동안 매일 약 4,400만 달러를 처리했다고 계산했습니다.

이러한 불법 거래를 막기 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 피어먼은 많은 네트워크가 발각을 피하기 위해 계속될 것이라고 말했습니다. “이것이 불법 행위자들의 운영 방식입니다. 그들은 진화하며, 하나가 탐지되면 다른 경로로 이동합니다.”