충격적인 중국 암호화폐 자금 세탁 조직, 2025년 160억 달러 규모 자금 이동 예상 (연구 결과)

로 사용하는 범죄 조직들이 주요 지난해 디지털 화폐 거래를 통해 약 161억 달러를 자금 세탁한 것으로 새로운 연구 결과가 나왔습니다.

따르면 trac가 화요일에 발표한 보고서에 약 20%를 불법 암호화폐 거래 되며, 그 규모는 820억 달러를 넘어설 것으로 보입니다.

온상이 된다. 거래의

범죄 조직들은 합니다 사업을 운영하며 다양한 채널과 채팅 그룹을 올려 현금 뭉치 사진과 고객 후기를 충분한 자금을 있으며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공한다는 것을 증명한다고 보고서는 밝혔습니다.

이러한 텔레그램 채널은 역할을 합니다 마케팅 센터 또는 중개 서비스처럼 작동하는 "보증" 플랫폼 해주는 판매자 연결 와 잠재 구매자를 체인애널리시스는 이러한 플랫폼이 하지는 않지만 실제 거래를 직접 처리 경로 불법 거래가 이루어지는 .

이러한 플랫폼들은 할 뿐만 아니라 등 다른 범죄 활동도 조장하는데,스타매매 인신 나 판매 이러한 장비들은 동남아시아 전역의 사기 행각에 이용된다고 체이나리시스의 국가 안보 정보 책임자인 앤드류 피어먼은 지적했습니다.

피어먼은 고객층이 조직 범죄 집단부터 국제 제재에 직면한 정부 기관에 이르기까지 다양하다고 설명했다.

"북한 자금 유입과 북한 관련 해킹부터 온갖 불법 활동에 이르기까지 모든 것을 목격했다"고 말했다.

포츠머스 대학교에서 범죄학을 가르치고 인도와 서아프리카에서 유사한 범죄 조직을 연구해 온 마크 버튼은 말했습니다 이러한 텔레그램 플랫폼이 전 세계 불법 네트워크에서 널리 사용되고 있다고

이 연구는 중국어를 사용하는 네트워크들이 불법 자금을 세탁하기 위해 사용하는 여섯 가지 주요 방법을 발견했는데, 이들은 이용하는 것으로 나타 눈에 띄지 않게 자금을 이체하기 위해 디지털 화폐를

피어먼범죄자들이 암호화폐를 선호하는 이유로 있고 으로 쉽게 바꿀 수 cash것을 막으려는 사람들에게 어느 정도의 개인 정보 보호를 제공하기 때문이라고 말했다 되는 일반 은행 시스템에서 자금이 동결

범죄자들은 ​​특히 테더(Tether)의 USDT나 서클(Circle)의 USDC와 같은 스테이블코인을 선호합니다. 이러한 디지털 화폐는 으로 유지됩니다 미국 달러와 같은 실물 화폐에 비해 가치가 안정적 변동이 심하지 않아 처럼 가격 Bitcoin 이나 Ethereum거래 수수료를 줄이는 데 도움이 됩니다.

피어먼은 “불법 활동에 연루되어 있다면 가장 피하고 싶은 것은 돈을 더 잃는 것”이라며, “이미 자금 세탁 과정에 비용이 드는데, Bitcoin 의 10%를 더 잃는 것은 .”

카지노 와 동남아시아가 부상하고 있습니다 주요 허브

많은 조직 범죄 이용하는 암호화폐 자금 세탁을 사업체를 통해 자금을 빼돌린다고 보이는 .

"카지노는 classic 범죄 수익을 세탁하는 부풀려 사업 수익을

2024년 유엔 마약범죄사무소 보고서에 따르면 동남아시아는 적어도 2022년부터 조직범죄와 연관된 합법 및 불법 도박 시설의 중심지가 되었습니다.

피어먼은 체인애널리시스 연구가 중국어로 소통하는 네트워크에 초점을 맞췄지만, 실제로는 많은 거래가 중국 밖에서 시작된다고 지적했습니다. 여기에는 범죄 조직이 대규모 사기 행각을 벌이는 캄보디아와 미얀마 같은 국가들이 포함됩니다.

때문에 이러한 유형의 사기 행위를 단속하는 데 매우 능숙했습니다 않기 버튼은 "중국은 조직 범죄를 일반적으로 좋아하지

중국 관영 신화통신은목요일,당국이 미얀마에 기반을 둔 사기 조직원 11명을 "고의적 살인, 고의적 상해, 불법 감금, 사기 및 카지노 설립" 등의 혐의로 처형했다고 보도했다.

중국은 자금세탁 방지 규정을 엄격하게 유지하고 있으며, 조직범죄와의 연관성을 지적하며 2021년부터 암호화폐 거래를 금지했습니다.

나 미얀마와 같은 동남아시아 국가로 자주 이동한다고 있는 수캄보디아버튼은 이러한 이유로 중국 범죄 조직들이 법이 느슨하고 부패한 지방 당국이 있어 더욱 공개적으로 활동할

각국 정부가 이러한 국제 범죄 네트워크를 차단하기 위해 적극적으로 노력해 왔지만, 이들의 조직적인 활동과 국경을 넘나드는 법 집행의 어려움 때문에 이를 막는 것은 쉽지 않은 것으로 나타났습니다.

버튼은 "이들은 자원이 풍부한 대규모 조직입니다. 몇몇 범죄자들이 뒷방에서 활동하는 것과는 다릅니다."라고 말했습니다.

Chainalysis는 이러한 중국어 자금 세탁 네트워크가 2025년 한 해 동안 매일 약 4400만 달러를 처리할 것으로 추산했습니다.

피어먼은 이러한 불법 거래를 막기 위한 노력이 계속되고 있음에도 불구하고 많은 네트워크가 피할 . "이것이 불법 행위자들이 활동하는 방식입니다. 그들은 진화하고, 한 번 발각되면 옮겨갑니다 다른 경로로 ."