Une alarmante opération chinoise de blanchiment de crypto a déplacé 16 milliards de dollars en 2025, révèle une étude

Les organisations criminelles utilisant le chinois comme langue principale ont blanchi environ 16,1 milliards de dollars via des transactions en cryptomonnaies l’année dernière, selon une nouvelle étude .

Ces résultats proviennent de Chainalysis, une entreprise qui suit les données de la blockchain, qui a publié son rapport mardi. Ces réseaux ont géré environ 20 pour cent de toutes les opérations de cryptomonnaies illicites en 2025, qui se sont élevées à plus de 82 milliards de dollars.

Les canaux Telegram servent de marchés criminels

Les groupes criminels font la majeure partie de leurs affaires sur Telegram, l’application de messagerie où ils gèrent divers canaux et groupes de discussion. Les personnes proposant des services de blanchiment publient des publicités montrant des piles de billets physiques et des avis clients pour prouver qu’elles disposent de fonds suffisants et offrent un service fiable, indique le rapport.

Ces canaux Telegram fonctionnent comme des plateformes de « garantie » qui agissent comme des centres de marketing ou des services d’intermédiaires informels, mettant les vendeurs en relation avec des acheteurs potentiels. Chainalysis a noté que bien que ces plateformes ne gèrent pas elles-mêmes les transactions réelles, elles servent de principal moyen de mettre en place les affaires illégales.

Ces plateformes ne se limitent pas au blanchiment d’argent. Elles hébergent également d’autres activités criminelles, notamment le trafic de personnes et la vente d’équipements satellites Starlink qui se retrouvent dans des opérations d’arnaque à travers l’Asie du Sud-Est, selon Andrew Fierman, qui dirige le renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis.

La clientèle va des groupes criminels organisés aux acteurs gouvernementaux confrontés à des sanctions internationales, a expliqué Fierman.

« Nous avons vu passer tout, de l’argent nord-coréen et des piratages liés à la RPDC, à tout un éventail d’autres activités illicites », a déclaré Fierman à CNBC.

Mark Button, qui enseigne la criminologie à l’Université de Portsmouth et a étudié des opérations similaires en Inde et en Afrique de l’Ouest, a déclaré que ces plateformes Telegram sont largement utilisées par des réseaux illégaux du monde entier.

L’étude a identifié six méthodes principales que ces réseaux de langue chinoise utilisent pour blanchir de l’argent sale, en s’appuyant fréquemment sur les cryptomonnaies pour transférer des fonds sans attirer l’attention.

Fierman a expliqué que les criminels préfèrent les cryptomonnaies parce qu’elles sont faciles à convertir en espèces, simples à utiliser et offrent un certain niveau de confidentialité, en particulier pour ceux qui cherchent à empêcher que leur argent ne soit gelé dans les systèmes bancaires traditionnels.

Les criminels préfèrent particulièrement les stablecoins comme l’USDT de Tether et l’USDC de Circle. Ces cryptomonnaies maintiennent une valeur stable par rapport à l’argent réel comme le dollar américain. Elles ne fluctuent pas de manière erratique comme le Bitcoin ou l’Ethereum, ce qui aide à réduire les frais de transaction.

« Si vous êtes impliqué dans des activités illicites, la dernière chose que vous voulez faire est de perdre encore plus d’argent », a déclaré Fierman. « Vous devez déjà payer pour le processus de blanchiment… la dernière chose que vous voulez, c’est de subir une très mauvaise semaine sur le Bitcoin et de perdre 10 % supplémentaires de votre argent. »

Casinos et l’Asie du Sud-Est émerger en tant que pôles clés

Button a expliqué que de nombreuses organisations criminelles organisées groupes utilisant de blanchiment de crypto font également transiter de l'argent par des entreprises qui ont l'air légitimes.

« Les casinos sont un moyen classique de blanchir tous les produits de la criminalité », a-t-il déclaré, notant que les organisations criminelles blanchissent couramment des fonds illégaux en gonflant le montant d’argent que leurs opérations auraient généré.

Un rapport de 2024 du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a révélé que l'Asie du Sud-Est est devenue un centre pour les établissements de jeux légaux et illégaux liés à la criminalité organisée depuis au moins 2022.

Bien que la recherche de Chainalysis se soit concentrée sur les réseaux communiquant en mandarin, de nombreuses transactions commencent en réalité en dehors de la Chine, a souligné Fierman. Cela inclut des pays comme le Cambodge et le Myanmar, où des syndicats criminels mènent des opérations de fraude à grande échelle.

« La Chine a en fait été très efficace pour réprimer ce type d’arnaques, car elle n’aime généralement pas la criminalité organisée », a déclaré Button.

Les médias d’État chinois Xinhua ont signalé jeudi que les autorités ont exécuté 11 personnes d’un réseau de fraude basé au Myanmar pour des chefs d’accusation incluant « homicide intentionnel, blessures intentionnelles, détention illégale, fraude et établissement de casino ».

La Chine maintient de strictes réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et a interdit le trading de cryptomonnaies en 2021, soulignant son lien avec la criminalité organisée.

En raison de cela, les groupes criminels chinois se déplacent fréquemment vers des pays d’Asie du Sud-Est comme le Cambodge et le Myanmar, où des lois plus souples et des autorités locales corrompues leur permettent de fonctionner plus ouvertement, a déclaré Button.

Bien que les gouvernements aient activement essayé de fermer ces réseaux criminels internationaux, les arrêter s’est avéré difficile car leurs opérations sont sophistiquées et l’application des lois au-delà des frontières est compliquée.

« Il s’agit de très grandes organisations bien dotées en ressources. Ce n’est pas comme quelques criminels opérant depuis un petit appartement », a déclaré Button.

Chainalysis a calculé que ces réseaux de blanchiment d’argent de langue chinoise ont traité environ 44 millions de dollars par jour tout au long de 2025.

Même avec les efforts continus pour arrêter ce commerce illégal, Fierman a déclaré que de nombreux réseaux continueront probablement à éviter de se faire prendre. « C’est ainsi que les acteurs illicites opèrent. Ils évoluent, et une fois que l’un d’eux est détecté, ils passent à une autre voie. »