Une opération alarmante de blanchiment de cryptomonnaies menée par la Chine aurait transféré 16 milliards de dollars en 2025, selon une étude

les organisations criminelles utilisant le chinois comme principale ont blanchi environ 16,1 milliards de dollars via des transactions en monnaie numérique l'an dernier révèle que

Ces conclusions proviennent de Chainalysis, une entreprise spécialisée tracdes données blockchain, qui a publié son rapport mardi. Ces réseaux ont géré environ 20 % de toutes illicites les transactions en 2025, pour un total de plus de 82 milliards de dollars.

Les chaînes Telegram servent de marchés

Les groupes criminels opèrent principalement sur Telegram, l'application de messagerie où ils gèrent divers canaux et groupes de discussion. Selon le rapport, les personnes proposant des services de blanchiment d'argent publient des annonces montrant des liasses de billets et des témoignages de clients afin de prouver leurs ressources financières et la fiabilité de leurs services.

Ces chaînes Telegram fonctionnent comme des plateformes de « garantie » qui agissent comme des centres de marketing ou des intermédiaires informels, mettant vendeurs en relation et acheteurs potentiels. Chainalysis a constaté que, même si ces plateformes ne gèrent pas directement les transactions, elles constituent le principal vecteur des transactions illégales de mise .

Ces plateformes ne se contentent pas de faciliter le blanchiment d'argent. Elles hébergent également d'autres activités criminelles, notammentletrafic d' êtres humains et la vente d'équipements satellitaires Starlink qui finissent dans des opérations d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est, selon Andrew Fierman, responsable du renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis.

Selon Fierman, la clientèle comprend aussi bien des groupes criminels organisés que des acteurs gouvernementaux faisant l'objet de sanctions internationales.

« Nous avons tout vu, de l'argent nord-coréen et des piratages liés à la RPDC à toute une série d'autres activités illicites », a déclaré Fierman à CNBC.

Mark Button, professeur de criminologie à l'université de Portsmouth et qui a mené des recherches sur des opérations similaires en Inde et en Afrique de l'Ouest, a déclaré que ces plateformes Telegram sont largement utilisées par les réseaux illégaux du monde entier.

L'étude a identifié six méthodes principales utilisées par ces réseaux sinophones pour blanchir de l'argent sale, s'appuyant sur les cryptomonnaies pour transférer des fonds sans attirer l'attention.

Fierman a déclaréque les criminelspréfèrent les cryptomonnaies car elles sont faciles à convertir en cash, simples à utiliser et offrent un certain niveau de confidentialité, notamment pour ceux qui tentent d'éviter que leur argent ne soit bloqué dans les systèmes bancaires traditionnels.

Les criminels privilégient particulièrement les stablecoins comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle. Ces cryptomonnaies conservent une valeur stable par rapport à la monnaie fiduciaire comme le dollar américain. Leur cours ne fluctue pas autant que celui BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum, ce qui contribue à réduire les frais de transaction.

« Si vous êtes impliqué dans une activité illicite, la dernière chose que vous souhaitez, c'est perdre encore plus d'argent », a déclaré Fierman. « Vous devez déjà payer pour le blanchiment d'argent… le pire serait qu'une mauvaise semaine sur le Bitcoin vous fasse perdre encore 10 % de votre capital.»

Les casinos et l'Asie du Sud-Est émergent comme des centres

Button a expliqué que de nombreux groupes criminels organisés utilisant le blanchiment de cryptomonnaies font également transiter de l'argent par des entreprises d' apparence légitime.

« Les casinos sont un classic de blanchir les produits du crime », a-t-il déclaré, soulignant que les organisations criminelles blanchissent couramment des fonds illégaux en gonflant les montants que leurs opérations sont censées rapporter.

Un rapport de 2024 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a révélé que l'Asie du Sud-Est est devenue, depuis au moins 2022, un centre pour les établissements de jeux de hasard légaux et illégaux liés au crime organisé.

Bien que l'étude de Chainalysis se soit concentrée sur les réseaux communiquant en mandarin, de nombreuses transactions débutent en réalité hors de Chine, a souligné Fierman. C'est notamment le cas de pays comme le Cambodge et le Myanmar, où des organisations criminelles mènent des opérations de fraude à grande échelle.

« La Chine s'est montrée très efficace pour réprimer ce genre d'escroqueries, car elle n'apprécie généralement pas le crime organisé », a déclaré Button.

L'agence de presse officielle chinoise Xinhua a rapportéjeudique les autorités avaient exécuté 11 personnes appartenant à un réseau de fraude basé au Myanmar, pour des chefs d'accusation incluant « homicide volontaire, blessures volontaires, détention illégale, fraude et exploitation d'un casino ».

La Chine maintient une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et a interdit le commerce des cryptomonnaies en 2021, soulignant ainsi son lien avec le crime organisé.

C’est pourquoi les groupes criminels chinois se déplacent fréquemment vers des pays d’Asie du Sud-Est comme le Cambodge et le Myanmar, où des lois plus laxistes et des autorités locales corrompues permettent leurd’agirplus ouvertement, a déclaré Button.

Bien que les gouvernements aient activement tenté de démanteler ces réseaux criminels internationaux, leur arrestation s'est avérée difficile en raison de la sophistication de leurs opérations et de la complexité de l'application des lois au-delà des frontières.

« Ce sont des organisations très importantes et bien dotées en ressources. Ce n'est pas comme si quelques criminels opéraient depuis un appartement miteux », a déclaré Button.

Chainalysis a calculé que ces réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise ont traité environ 44 millions de dollars par jour tout au long de l'année 2025.

Malgré les efforts déployés pour enrayer ce commerce illégal, Fierman a déclaré que de nombreux réseaux parviendront probablement à échapper à la justice. « C’est ainsi que fonctionnent les acteurs illicites. Ils évoluent, et une fois repérés, ils changent de méthode.»