- 2025年には161億ドルが暗号通貨を通じてマネーロンダリングされた。.
- オペレーションでは、Telegram を使用してマネーロンダリング業者と顧客を結び付けます。.
- 東南アジアは現在、こうしたネットワークの主要な拠点となっています。.
新たな調査によると、中国語を主要 言語とする犯罪組織は昨年、デジタル通貨取引を通じておよそ161億ドルの資金洗浄を行った。
この調査結果は、ブロックチェーンデータを企業Chainalysis tracが火曜日に発表した報告書によるものです。これらのネットワークは、 2025年の不正な 仮想通貨取引全体の約 20% 、総額820億ドル以上を扱っていました。
Telegramチャンネルは犯罪 市場
犯罪グループは主に、様々なチャンネルやチャットグループを運営する メッセージングアプリ「Telegram」上で活動しています 。報告書によると、マネーロンダリングサービスを提供する人々は、現金の山や顧客レビューを掲載した 広告を投稿することで、十分な資金 力と信頼できるサービス提供を証明しています。
これらのTelegramチャンネルは、マーケティングセンターや簡易的な仲介サービスのような役割を果たす「保証」プラットフォームとして機能し 、売り手と潜在的な買い手を結びつける。Chainalysisは 、 これらのプラットフォーム自体は実際の取引を仲介しない ものの、違法取引が成立する 主要な手段 として機能していると指摘している。
国家安全保障情報部門を率いるChainalysisのアンドリュー・フィアマン氏によると、これらのプラットフォームは資金洗浄を助長するだけでなく、人身 売買 や、東南アジア全域の詐欺行為に利用されるスターリンク衛星機器の販売など 、その他の犯罪活動も行っているという。
顧客は組織犯罪グループから国際制裁に直面している政府関係者まで多岐にわたるとフィアマン氏は説明した。.
「北朝鮮の資金や北朝鮮関連のハッキングから、その他あらゆる違法行為まで、あらゆる事例を目にしてきました 」 とフィアマン氏はCNBCに語った。
ポーツマス大学で犯罪学を教え、インドや西アフリカでの同様の活動を研究してきたマーク・ボタン氏は、これらのテレグラムのプラットフォームは世界中の違法ネットワークで広く使用されていると述べた 。
調査では、これらの中国語ネットワークが汚職資金を洗浄するために使用する主な6つの方法が判明した。これらの方法は、 頼ること 。
フィアマン氏によると、犯罪者が暗号通貨を好む理由は、への換金が容易 cash防ぎたい人にとってはなおさらだというで 、使い方が簡単で、ある程度のプライバシーが確保できるためであり、特に通常の銀行システムで資金が凍結されるのを 。
犯罪者は特に、テザーのUSDTやサークルのUSDCといったステーブルコインを好んで利用する。これらのデジタル通貨は、米ドルなどの法定通貨と比較して価値が安定している 。のように価格が大きく Bitcoin や Ethereumため、取引手数料の削減に役立つ。変動しない
「違法行為に関わっている場合、最も避けたいのはさらなる損失です」とフィアマン氏は述べた。「資金洗浄のプロセスに既に費用がかかっているのに、 Bitcoin さらに10％の損失を被る 。」
カジノ と東南アジアが重要な拠点として浮上
バトン氏は、グループが 暗号資産ロンダリングを 利用する多くの組織犯罪、合法的に見える 企業を通じて資金を動かしていると説明した。
「カジノは classic 手段だ」と彼は述べ、犯罪組織は 額 。
2024年の国連薬物犯罪事務所の報告書によると、東南アジアは少なくとも2022年以降、組織犯罪と関連のある合法および違法の賭博施設の中心地となっている。.
Chainalysisの調査は中国語で通信するネットワークに焦点を当てているものの、多くの取引は実際には中国国外で行われているとフィアマン氏は指摘する。これには、犯罪組織が大規模な詐欺行為を行っているカンボジアやミャンマーといった国も含まれる。.
「中国は組織犯罪を嫌う傾向がある ため、こうした詐欺行為の取り締まりに非常に長けている」とボタン氏は述べた。
中国国営メディアの新華社通信は木曜日、当局がミャンマーを拠点とする詐欺グループのメンバー11人を「故意殺人、故意傷害、不法監禁、 詐欺 、カジノ設立」などの容疑で処刑したと報じた。
中国は、組織犯罪との関連を指摘し、厳しいマネーロンダリング対策規制を維持し、2021年には暗号通貨の取引を禁止した。.
このため、中国の犯罪グループはカンボジアやミャンマーなど東南アジア諸国に頻繁に移動し、そこでは法律が緩く、地方当局が腐敗しているため、犯罪グループはより公然と活動できると バトン氏は述べた。
各国政府は積極的にこれらの国際犯罪ネットワークを閉鎖しようと試みているが、その活動は巧妙であり、国境を越えた法律の執行は複雑であるため、阻止するのは困難であることが判明している。.
「これらは非常に大規模で、潤沢な資金を持つ組織です。数人の犯罪者が裏部屋で活動しているような組織とは違います」とバトン氏は述べた。.
チェイナリシスは 、これらの中国語のマネーロンダリングネットワークが 2025年を通じて毎日約4,400万ドルを処理すると計算した。
フィアマン氏は、この違法取引を阻止するための努力が続けられているにもかかわらず、多くのネットワークは今後も摘発を免れ続ける だろうと述べた。「これが違法行為者のやり方だ。彼らは進化し、一度摘発されると、別の手段に転じるの だ。 」
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ハニア・フマユン
ハニアは、金融、経済動向、予測市場の分析において長い経験を持ち、 Cryptopolitan 入社しました。彼女は、新興技術、AI、フィンテックのトピックを担当してきました。ハニアは、建築士の資格も持ち合わせており、その経験はニュース記事に活気と正確さをもたらしています。彼女はラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得しました。
