中国の仮想通貨マネーロンダリング、2025年には160億ドル移動と研究で判明

とする犯罪組織は 主要 昨年、デジタル通貨取引を通じておよそ161億ドルの資金洗浄を行った 。

企業Chainalysis tracが火曜日に発表した報告書によるものです。これらのネットワークは、 約 全体の 不正な 仮想通貨取引 、総額820億ドル以上を扱っていました。

Telegramチャンネルは犯罪 市場

犯罪グループは しています メッセージングアプリ「Telegram」上で活動 運営する 、様々なチャンネルやチャットグループを を掲載した 力と信頼できるサービス提供を証明しています 十分な資金 。

これらのTelegramチャンネルは 機能し 、マーケティングセンターや簡易的な仲介サービスのような役割を果たす「保証」プラットフォームとして 、 売り手 は と潜在的な買い手を結びつける。Chainalysis これら のプラットフォーム しない 主要な 手段 違法取引が 成立する 。

これらのプラットフォームは 売買 資金洗浄を助長するだけでなく、、や 人身 東南アジア 販売など 、その他の犯罪活動も行っているという。

顧客は組織犯罪グループから国際制裁に直面している政府関係者まで多岐にわたるとフィアマン氏は説明した。.

「北朝鮮の資金や北朝鮮関連のハッキングから、その他あらゆる違法行為まで、あらゆる事例を目にしてきました 」 とフィアマン氏はCNBCに語った。

ポーツマス大学で犯罪学を教え、インドや西アフリカでの同様の活動を研究してきたマーク・ボタン氏は、 と述べた これらのテレグラムのプラットフォームは世界中の違法ネットワークで広く使用されている

調査では、これらの中国語ネットワークが汚職資金を洗浄するために使用する主な6つの方法が判明した。これらの方法は、 頼ること 。

フィアマン氏によると、犯罪者が暗号通貨を好む理由は で への換金が容易 cash防ぎたい人にとってはなおさらだという されるのを 。

犯罪者は特に、テザーのUSDTやサークルのUSDCといったステーブルコインを好んで利用する。これらのデジタル通貨は、 が安定している 米ドルなどの法定通貨と比較して価値 変動しない のように価格が大きく Bitcoin や Ethereumため、取引手数料の削減に役立つ。

「違法行為に関わっている場合、最も避けたいのはさらなる損失です」とフィアマン氏は述べた。「資金洗浄のプロセスに既に費用がかかっているのに、 Bitcoin さらに10％の損失を被る 。」

カジノ と東南アジアが 浮上 として 拠点

多くの組織犯罪 グループが 暗号資産ロンダリングを 企業を通じて資金を動かしていると 見える 。

「カジノは classic 手段だ」と彼は述べ、犯罪組織は 額 。

2024年の国連薬物犯罪事務所の報告書によると、東南アジアは少なくとも2022年以降、組織犯罪と関連のある合法および違法の賭博施設の中心地となっている。.

Chainalysisの調査は中国語で通信するネットワークに焦点を当てているものの、多くの取引は実際には中国国外で行われているとフィアマン氏は指摘する。これには、犯罪組織が大規模な詐欺行為を行っているカンボジアやミャンマーといった国も含まれる。.

ため、こうした詐欺行為の取り締まりに非常に長けている 嫌う傾向がある 」とボタン氏は述べた。

中国国営メディアの新華社通信は木曜日、当局がミャンマーを拠点とする詐欺グループのメンバー11人を「故意殺人、故意傷害、不法監禁、 詐欺 、カジノ設立」などの容疑で処刑したと報じた。

中国は、組織犯罪との関連を指摘し、厳しいマネーロンダリング対策規制を維持し、2021年には暗号通貨の取引を禁止した。.

このため、中国の犯罪グループはカンボジアやミャンマーなど東南アジア諸国に頻繁に移動し、そこでは法律が緩く、地方当局が腐敗しているため、犯罪グループは と より活動できるバトン氏は述べた。

各国政府は積極的にこれらの国際犯罪ネットワークを閉鎖しようと試みているが、その活動は巧妙であり、国境を越えた法律の執行は複雑であるため、阻止するのは困難であることが判明している。.

「これらは非常に大規模で、潤沢な資金を持つ組織です。数人の犯罪者が裏部屋で活動しているような組織とは違います」とバトン氏は述べた。.

チェイナリシスは 、これらの中国語のマネーロンダリングネットワークが 2025年を通じて毎日約4,400万ドルを処理すると計算した。

フィアマン氏は、この違法取引を阻止するための努力が続けられているにもかかわらず、多くのネットワークは今後も 免れ続ける 。「これが違法行為者のやり方だ。彼らは進化し、一度摘発されると、 転じるの に 手段」