- 16.1億ドルの洗浄資金は、暗号通貨を通じて2025で行われました。
- 組織はTelegramを使用して、洗浄業者と顧客をつなぎます。
- 東南アジアは今やこれらのネットワークの主要なハブとなっています。
中国語を母語とする犯罪組織が 主要な 言語として使用し、昨年デジタル通貨取引を通じて約161億ドルを洗浄した、新しい研究が 示しています。
これらの発見は、ブロックチェーンデータを追跡する会社であるChainalysisからのものです。同社は火曜日に報告書をリリースしました。これらのネットワークは 約 20 パーセントのすべての 汚れた 暗号通貨取引を 2025で処理し、その総額は82億ドル以上でした。
Telegramチャンネルは犯罪 市場として機能しています。
犯罪グループは、メッセージングアプリであるTelegram上で事業の大部分を行っており、そこでは多様なチャンネルやチャットグループを運営しています。資金洗浄サービスを提供する人々は、物理的な通貨の山や顧客レビューを投稿し、十分な資金と信頼性の高いサービスを提供できることを証明しています、と報告書は述べています。
これらのTelegramチャンネルは、「保証」プラットフォームとして機能し、マーケティングセンターやカジュアルな仲介サービスのように売り手を潜在的な買い手とつなげます。Chainalysisは、これらのプラットフォームは実際の取引自体を処理するわけではありませんが、違法な取引がセットアップされる主要な手段であることを指摘しました。
これらのプラットフォームは資金洗浄を促進するだけでなく、他の犯罪活動もホストしています。これには、人の人身取引や、東南アジア全体の詐欺活動で使用されるStarlink衛星機器の販売が含まれます、とChainalysisの国家安全保障インテリジェンス部門を率いるAndrew Fierman氏は述べています。
顧客は、組織的な犯罪グループから国際的な制裁を受けている政府の行為者まで多岐にわたります、とFierman氏は説明しました。
「北朝鮮の資金や北朝鮮関連のハッキングから、他の多くの不正な活動まで、すべてを見てきました」と、Fierman氏はCNBCに語りました。
ポーツマス大学で犯罪学を教え、インドや西アフリカでの同様の組織を研究してきたMark Button氏は、これらのTelegramプラットフォームは世界中の違法ネットワークによって広く使用されていると述べています。
研究では、これらの中国語ネットワークが汚れた資金を洗浄するために使用する6つの主要な方法が特定され、頻繁に注意を引かずに資金を送金するためにデジタル通貨に依存していることがわかりました。
Fierman氏は、犯罪者は暗号通貨を好むと述べています。なぜなら、それらは現金に変換しやすく、使用が簡単で、特に通常の銀行システムで資金が凍結されるのを防ごうとする人々にとって、ある程度のプライバシーを提供するからです。
犯罪者は特にTetherのUSDTやCircleのUSDCのようなステーブルコインを好みます。これらのデジタル通貨は、米ドルのような実質通貨と比較して安定した価値を維持します。ビットコインやイーサリアムのように価格が大きく変動しないため、取引コストの削減に役立ちます。
「不正な活動に関与している場合、あなたが避けたい最後のことは、さらに多くのお金を失うことです」とFierman氏は言いました。「あなたはすでに資金洗浄プロセスにお金を支払わなければなりません…ビットコインで本当に悪い週があり、あなたの資金の10%をさらに失うことを望む人はいません。」
カジノ および東南アジア emerges が重要な ハブとして浮上しています。
Button氏は、多くの組織犯罪⟦N1⟧が⟦/N1⟧ 暗号通貨洗浄⟦N1⟧に⟦/N1⟧ 関与し、 また、資金を⟦N1⟧通過⟦/N1⟧させるために 見 かけ上合法なビジネスを推進しています。
「カジノは、あらゆる犯罪収益を洗浄するための古典的な手段です」と彼は述べ、犯罪組織が、彼らの運営が実際に稼いでいる金額を膨らませることで、違法な資金を洗浄することが多いと指摘しました。
2024年の国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書によると、東南アジアは少なくとも2022年以来、組織犯罪に関連する合法および違法なギャンブル施設の中心地となっています。
Chainalysisの研究はマンダリン語で通信するネットワークに焦点を当てていましたが、多くの取引は実際には中国国外で始まります、とFierman氏は指摘しました。これには、犯罪シンジケートが大規模な詐欺活動を行うカンボジアやミャンマーなどの国が含まれます。
「中国は実際、これらの種類の詐欺に対して非常に厳しく取り締まっています。なぜなら、一般的に組織犯罪を好まないからです」とButton氏は言いました。
中国の国営メディア、新華社通信は木曜日、当局がミャンマーベースの詐欺グループの11人を、「故意の殺人、故意の傷害、不法な拘禁、詐欺、およびカジノ設立」などの罪で処刑したと報じました。
中国は、組織犯罪との関連性を指摘し、2021年に厳格なマネーロンダリング規制を維持し、暗号通貨取引を禁止しました。
そのため、中国の犯罪グループは、緩い法律と腐敗した地方当局が彼らがより公然と働けるようにするカンボジアやミャンマーなどの東南アジア諸国に頻繁に移動します、とButton氏は言いました。
政府はこれらの国際的な犯罪ネットワークを積極的に阻止しようと試みましたが、その運営が洗練されており、国境を越えて法律を執行することが複雑であるため、阻止するのは困難であることが証明されています。
「これらは非常に大規模で、豊富な資源を持つ組織です。これは、裏庭のアパートから運営されている数人の犯罪者とは異なります」とButton氏は言いました。
Chainalysisは、これらの中国語の資金洗浄ネットワークが2025年を通じて毎日約4400万ドルを処理したと計算しました。
この違法な取引を阻止するための継続的な取り組みにもかかわらず、Fierman氏は、多くのネットワークが捕まることを回避し続けるだろうと述べています。「これが不正な行為者の運営方法です。彼らは進化し、1つが検出されると、別の手段に移ります。」
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
