Uno studio rivela che l'allarmante operazione cinese di riciclaggio di criptovalute ha movimentato 16 miliardi di dollari nel 2025

le organizzazioni criminali che utilizzano il cinese come principale hanno riciclato circa 16,1 miliardi di dollari tramite transazioni in valuta digitale Secondo

I risultati provengono da Chainalysis, un'azienda che traci dati blockchain, che ha pubblicato il suo rapporto martedì. Queste reti hanno gestito circa il 20% di tutte illecite le transazioni nel 2025, per un totale di oltre 82 miliardi di dollari.

I canali Telegram fungono da mercati

I gruppi criminali svolgono la maggior parte dei loro affari su Telegram, l'app di messaggistica su cui gestiscono vari canali e gruppi di chat. Le persone che offrono servizi di riciclaggio pubblicano annunci pubblicitari che mostrano pile di valuta fisica e recensioni dei clienti per dimostrare di avere abbastanza denaro e fornire un servizio affidabile, afferma il rapporto.

Questi canali Telegram funzionano come piattaforme di "garanzia" che fungono da centri di marketing o servizi di intermediazione informale, mettendo i venditori in contatto con potenziali acquirenti. Chainalysis ha osservato che, sebbene queste piattaforme non gestiscano direttamente le transazioni, rappresentano il canale affari illegali vengono organizzati

queste piattaforme non si limitano a facilitare il riciclaggio di denaro. Ospitano anche altre attività criminali, tra cuiiltraffico di esseri umani e la vendita di apparecchiature satellitari Starlink che finiscono in truffe in tutto il Sud-est asiatico.

I clienti spaziano da gruppi criminali organizzati ad attori governativi sottoposti a sanzioni internazionali, ha spiegato Fierman.

"Abbiamo visto di tutto, dal denaro nordcoreano agli attacchi informatici legati alla RPDC, fino a una vasta gamma di altre attività illecite", ha dichiarato Fierman a CNBC.

Mark Button, docente di criminologia all'Università di Portsmouth e autore di ricerche su operazioni simili in India e nell'Africa occidentale, ha affermato che queste piattaforme Telegram sono ampiamente utilizzate da reti illegali in tutto il mondo.

Lo studio ha individuato sei metodi principali utilizzati da queste reti in lingua cinese per ripulire il denaro sporco, spesso ricorrendo alle valute digitali per trasferire fondi senza attirare l'attenzione.

Fierman ha affermatoche i criminalipreferiscono le criptovalute perché sono facili da convertire in cash, semplici da usare e offrono un certo livello di privacy, soprattutto per coloro che cercano di impedire che il loro denaro venga bloccato nei sistemi bancari tradizionali.

I criminali prediligono in particolare le stablecoin come USDT di Tether e USDC di Circle. Queste valute digitali mantengono un valore stabile rispetto al denaro reale come il dollaro statunitense. Non subiscono forti oscillazioni di prezzo come BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum, il che contribuisce a ridurre i costi di transazione.

"Se sei coinvolto in attività illecite, l'ultima cosa che vuoi è perdere altro denaro", ha affermato Fierman. "Devi già pagare per il processo di riciclaggio... l'ultima cosa che desideri è che ci sia una settimana davvero negativa per Bitcoin e perda un altro 10% del tuo capitale."

I casinò e il Sud-est asiatico emergono come hub

Button ha spiegato che molti gruppi criminali organizzati che utilizzano il riciclaggio di criptovalute fanno circolare denaro anche attraverso aziende che sembrano legittime.

"I casinò sono un classic strumento per riciclare i proventi di attività criminali", ha affermato, sottolineando che le organizzazioni criminali solitamente ripuliscono fondi illeciti gonfiando i guadagni che le loro attività dichiarano di generare.

Un rapporto del 2024 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha rilevato che almeno dal 2022 il Sud-est asiatico è diventato un centro di stabilimenti di gioco d'azzardo legali e illegali collegati alla criminalità organizzata.

Sebbene la ricerca di Chainalysis si sia concentrata su reti che comunicano in mandarino, molte transazioni in realtà hanno origine al di fuori della Cina, ha sottolineato Fierman. Tra questi rientrano paesi come Cambogia e Myanmar, dove organizzazioni criminali gestiscono frodi su larga scala.

"La Cina si è dimostrata molto efficace nel reprimere questo tipo di truffe, perché in genere non vede di buon occhio la criminalità organizzata", ha affermato Button.

L'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha riferitogiovedìche le autorità hanno giustiziato 11 persone appartenenti a un'organizzazione criminale con base in Myanmar, accusate di "omicidio volontario, lesioni personali volontarie, sequestro di persona, frode e gestione di un casinò".

La Cina mantiene rigide normative antiriciclaggio e ha vietato il trading di criptovalute nel 2021, evidenziando il suo legame con la criminalità organizzata.

Per questo motivo, i gruppi criminali cinesi si spostano spesso nei paesi del Sud-est asiatico come Cambogia e Myanmar, dove leggi più permissive e autorità locali corrotte consentono lorodi agirepiù apertamente, ha affermato Button.

Sebbene i governi abbiano cercato attivamente di smantellare queste reti criminali internazionali, fermarle si è rivelato difficile perché le loro operazioni sono sofisticate e far rispettare le leggi oltre confine è complicato.

"Si tratta di organizzazioni molto grandi e ben finanziate. Non si tratta di un manipolo di criminali che operano in un appartamento sul retro", ha affermato Button.

Chainalysis ha calcolato che queste reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno elaborato circa 44 milioni di dollari al giorno per tutto il 2025.

Nonostante gli sforzi in corso per fermare questo traffico illegale, Fierman ha affermato che molte reti probabilmente continueranno a eludere i controlli. "È così che operano i criminali. Si evolvono e, una volta scoperti, cambiano strategia ."