Allarmante operazione cinese di riciclaggio di criptovalute ha movimentato 16 miliardi di dollari nel 2025, rivela uno studio

Organizzazioni criminali che usano il cinese come lingua principale hanno riciclato circa 16,1 miliardi di dollari attraverso transazioni in valuta digitale lo scorso anno, rivela un nuovo studio .

I risultati provengono da Chainalysis, un'azienda che traccia i dati blockchain, che ha rilasciato il suo report martedì. Queste reti hanno gestito circa 20 percento di tutte gli scambi di criptovaluta in 2025, che hanno totalizzato più di $82 miliardi.

I canali Telegram fungono da criminali mercati

I gruppi criminali svolgono la maggior parte delle loro attività su Telegram, l'app di messaggistica dove gestiscono vari canali e gruppi di chat. Le persone che offrono servizi di riciclaggio pubblicano annunci che mostrano mucchi di valuta fisica e recensioni dei clienti per dimostrare di avere denaro a sufficienza e fornire un servizio affidabile, afferma il rapporto.

Questi canali Telegram funzionano come piattaforme di "garanzia" che agiscono come centri di marketing o servizi di intermediari occasionali, mettendo i venditori in contatto con potenziali acquirenti. Chainalysis ha notato che, sebbene queste piattaforme non gestiscano direttamente le transazioni effettive, fungono da principale mezzo per impostare gli affari illegali.

Le piattaforme non si limitano a facilitare il riciclaggio di denaro. Ospitano anche altre attività criminali, incluso il traffico di persone e la vendita di apparecchiature satellitari Starlink che finiscono nelle operazioni di truffa in tutto il Sud-est asiatico, secondo Andrew Fierman, che guida l'intelligence sulla sicurezza nazionale presso Chainalysis.

I clienti spaziano dai gruppi criminali organizzati agli attori governativi che affrontano sanzioni internazionali, ha spiegato Fierman.

"Abbiamo visto di tutto, dai soldi nordcoreani e dagli hack legati alla RPDC, a un intero spettro di altre attività illecite", ha detto Fierman a CNBC.

Mark Button, che insegna criminologia all'Università di Portsmouth e ha studiato operazioni simili in India e Africa occidentale, ha dichiarato che queste piattaforme Telegram sono ampiamente utilizzate dalle reti illegali in tutto il mondo.

Lo studio ha individuato sei metodi principali che queste reti di lingua cinese utilizzano per pulire il denaro sporco, spesso facendo affidamento su criptovalute per trasferire fondi senza attirare l'attenzione.

Fierman ha affermato che i criminali preferiscono le criptovalute perché sono facili da convertire in contanti, semplici da usare e offrono un certo livello di privacy, specialmente per coloro che cercano di impedire che i loro soldi vengano congelati nei sistemi bancari regolari.

I criminali favoriscono in particolare le stablecoin come USDT di Tether e USDC di Circle. Queste criptovalute mantengono un valore stabile rispetto al denaro reale come il dollaro USA. Non oscillano in modo selvaggio nei prezzi come Bitcoin o Ethereum, il che aiuta a ridurre le spese di transazione.

"Se sei coinvolto in attività illecite, l'ultima cosa che vuoi fare è perdere più denaro", ha detto Fierman. "Devi già pagare per il processo di riciclaggio... l'ultima cosa che vuoi è avere una settimana terribile con Bitcoin e perdere un altro 10% del tuo denaro."

Casinò e Asia sud-orientale emergere come principali hub

Button ha spiegato che molte organizzazioni criminali organizzate che usano il riciclaggio di criptovalute spingono anche il denaro attraverso aziende che sembrano legittime.

"I casinò sono un mezzo classico per riciclare qualsiasi provento criminale", ha detto, notando che le organizzazioni criminali lavano comunemente i fondi illegali gonfiando la quantità di denaro che le loro operazioni supponibilmente guadagnano.

Un rapporto del 2024 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine ha rilevato che il Sud-est asiatico è diventato un centro sia per le strutture di gioco legali che illegali collegate alla criminalità organizzata almeno dal 2022.

Sebbene la ricerca di Chainalysis si sia concentrata sulle reti che comunicano in mandarino, molte transazioni hanno effettivamente origine al di fuori della Cina, ha sottolineato Fierman. Questo include paesi come la Cambogia e la Myanmar, dove le organizzazioni criminali gestiscono operazioni di frode su larga scala.

"La Cina è stata davvero brava a reprimere questo tipo di truffe, perché generalmente non ama la criminalità organizzata", ha detto Button.

I media statali cinesi Xinhua hanno affermato giovedì che le autorità hanno eseguito 11 persone di un'organizzazione di frodi basata in Myanmar con accuse tra cui "omicidio volontario, lesioni personali volontarie, detenzione illegale, frode e istituzione di casinò".

La Cina mantiene rigorose normative antiriciclaggio e ha vietato il trading di criptovalute nel 2021, evidenziando il suo legame con la criminalità organizzata.

A causa di ciò, i gruppi criminali cinesi si spostano frequentemente in paesi del Sud-est asiatico come la Cambogia e il Myanmar, dove leggi più permissive e autorità locali corrotte permettono loro di lavorare più apertamente, ha detto Button.

Sebbene i governi abbiano attivamente cercato di smantellare queste reti criminali internazionali, fermarle si è rivelato difficile perché le loro operazioni sono sofisticate e l'applicazione delle leggi oltre confine è complicata.

«Si tratta di organizzazioni molto grandi e ben finanziate. Non è come pochi criminali che operano da un appartamento in una stanza sul retro», ha dichiarato Button.

Chainalysis ha calcolato che queste reti di riciclaggio di denaro di lingua cinese hanno elaborato circa 44 milioni di dollari ogni giorno per tutto il 2025.

Anche con gli sforzi in corso per fermare questo commercio illegale, Fierman ha detto che molte reti probabilmente continueranno a evitare di essere catturate. "Questo è come operano gli attori illeciti. Evolvono e, una volta che uno viene rilevato, passano a un'altra via."