- 2025年，通过加密货币洗钱的金额高达161亿美元。.
- 运营方使用 Telegram 将洗钱者与客户联系起来。.
- 东南亚现在已成为这些网络的重要枢纽。.
一项新的研究显示，去年以中文为主要 语言的犯罪组织通过数字货币交易洗钱约161亿美元。
这项研究结果来自 trac区块链数据 约 20%的 非法 加密货币交易 ，总额超过820亿美元。
Telegram频道沦为犯罪 市场
报告指出，这些犯罪团伙主要通过Telegram进行 交易，他们在这款即时通讯应用上运营着 各种频道和聊天群组。提供洗钱服务的人员会发布广告，展示 成捆的现金和客户评价，以证明他们资金充足 且服务可靠。
这些Telegram频道充当 “担保”平台，类似于营销中心或临时中介服务，将 卖家与潜在买家联系起来 。Chainalysis指出，虽然这些平台本身并不 处理实际交易，但它们却是促成 非法交易的主要途径 。
据Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼称，这些平台不仅 助长洗钱活动，还为其他犯罪活动提供庇护，包括贩卖人口和出售 最终流入东南亚各地诈骗活动的星链卫星设备。
菲尔曼解释说，客户范围从有组织犯罪集团到面临国际制裁的政府机构都有。.
“我们看到了各种各样的非法活动，从朝鲜资金流入和与朝鲜民主主义人民共和国有关的黑客攻击，到 各种各样 的非法活动，”菲尔曼告诉CNBC。
在朴茨茅斯大学教授犯罪学并研究过印度和西非类似行动的马克·巴顿 表示 这些 Telegram 平台被世界各地的非法网络广泛使用。
该研究发现，这些中文网络主要使用六种方法来清洗赃款，他们经常 依赖 数字货币来转移资金而不引起注意。
菲尔曼表示，犯罪分子更喜欢加密货币，因为它们 容易兑换成 cash，使用简单，并且提供一定程度的隐私，特别是对于那些试图防止自己的资金在常规银行系统中被 冻结的人来说。
犯罪分子尤其青睐像 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 这样的稳定币。这些数字货币相对于美元等法定货币而言 价值稳定。它们的价格不像 Bitcoin 或 Ethereum，这有助于降低交易成本。那样剧烈波动
“如果你参与非法活动，最不想看到的就是损失更多钱，”菲尔曼说。“你已经要为洗钱过程付费了……最不想看到的就是 Bitcoin ，让你再损失10%的 资金。”
赌场 和东南亚地区 成为 关键 枢纽
Button解释说，许多利用集团 加密货币洗钱 的有组织犯罪也会通过看起来 很合法的企业转移资金。
“赌场是 classic 洗钱的 夸大 其运营所得来洗白非法资金。
联合国毒品和犯罪问题办公室 2024 年的一份报告发现，自 2022 年以来，东南亚已成为与有组织犯罪有关的合法和非法赌博场所的中心。.
菲尔曼指出，尽管Chainalysis的研究主要集中在使用普通话进行通信的网络，但许多交易实际上始于中国境外。这其中包括柬埔寨和缅甸等国家，这些国家的犯罪集团从事大规模的诈骗活动。.
“中国在打击这类诈骗方面其实做得非常好，因为他们通常 不 喜欢有组织犯罪，”巴顿说。
中国官方媒体新华社周四称，当局处决了11名来自缅甸的诈骗团伙成员，罪名包括“故意杀人、故意伤害、非法拘禁、 诈骗 和开设赌场”。
中国在 2021 年继续实施严格的反洗钱法规，并禁止加密货币交易，理由是加密货币与有组织犯罪有关。.
正因如此，中国犯罪集团经常转移到柬埔寨和缅甸等东南亚国家，这些国家的法律较为宽松，地方当局腐败， 使得 犯罪分子活动，巴顿说。
尽管各国政府积极尝试取缔这些国际犯罪网络，但事实证明，阻止这些网络非常困难，因为它们的运作方式十分复杂，而且跨境执法也很复杂。.
“这些都是规模庞大、资源雄厚的组织。这可不是几个罪犯在简陋的公寓里搞出来的，”巴顿说道。.
Chainalysis 计算得出 ，这些中文洗钱网络在 2025 年每天处理的资金约为 4400 万美元。
菲尔曼表示，尽管打击这种非法交易的努力不断进行，但许多网络可能 仍能逃脱 法律制裁。“这就是非法活动的运作方式。他们会不断演变，一旦一种手段被发现，他们 就会转向 另一种 途径。”
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哈尼亚·胡马云
Hania加入 Cryptopolitan 之前，长期从事金融、经济趋势和市场预测分析工作。她曾报道新兴技术、人工智能和金融科技等领域的新闻。Hania作为一名注册建筑师，其经验为她的新闻写作增添了活力和精准度。她毕业于拉合尔国立艺术学院，获得建筑学学位。
