研究发现，令人担忧的中国加密货币洗钱活动在2025年转移了160亿美元

使用中文作为 主要 语言的犯罪组织去年通过数字货币交易洗钱约161亿美元，一项新研究 显示。

这些发现来自追踪区块链数据的公司Chainalysis，该公司于周二发布了报告。这些网络处理了 关乎 20 百分比的所有 脏 加密货币交易 在2025年，总额超过82十亿美元。

Telegram 频道充当犯罪 市场

犯罪集团在电报（Telegram）上开展大部分业务，这款即时通讯应用是他们运营各种频道和聊天群组的地方。提供洗钱服务的人在广告中展示成堆的实体货币和客户评价，以证明他们拥有足够的资金并提供可靠服务，报告指出。

这些电报频道作为“担保”平台运作，充当营销中心或临时中间人服务，将卖家与潜在买家联系起来。Chainalysis指出，虽然这些平台不直接处理实际交易，但它们作为非法交易建立的主要途径。

这些平台不仅促进洗钱。它们还托管其他犯罪活动，包括人口贩运和出售Starlink卫星设备，这些设备最终流入东南亚的诈骗行动中，据Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman称。

客户范围从有组织的犯罪集团到面临国际制裁的政府行为者，Fierman解释说。

“我们看到了从朝鲜资金和与朝鲜相关的黑客攻击，到其他各种非法活动，”Fierman告诉CNBC。

朴茨茅斯大学犯罪学教授Mark Button研究了印度和西非的类似行动，表示这些电报平台被全球非法网络广泛使用。

研究发现，这些中文网络有六种主要方法来清洗脏钱，经常依赖数字货币来转移资金而不引起注意。

Fierman表示，犯罪分子偏好加密货币，因为它们易于兑换成现金，使用简单，并提供一定程度的隐私，特别是对于那些试图防止资金被冻结在常规银行系统中的人。

犯罪分子特别青睐Tether的USDT和Circle的USDC等稳定币。与美元等现实货币相比，这些数字货币保持稳定的价值。它们不会像比特币或以太坊那样价格剧烈波动，这有助于降低交易费用。

“如果你从事非法活动，你最不想做的就是损失更多钱，”Fierman说。“你已经必须为洗钱过程支付费用……你最不希望的是比特币出现糟糕的一周，再损失你资金的10%。”

赌场 以及东南亚 出现 作为关键 枢纽

Button解释说，许多有组织的犯罪 组织使用 加密货币洗钱 也通过看起来 合法 的企业转移资金。

“赌场是清洗任何犯罪所得的经典手段，”他说，并指出犯罪组织通常通过夸大其运营 supposedly 赚取的金额来清洗非法资金。

2024年联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告发现，自2022年以来，东南亚已成为与有组织犯罪相关的合法和非法赌博机构的中心。

虽然Chainalysis的研究集中在用普通话交流的网络上，但Fierman指出，许多交易实际上始于中国境外。这包括柬埔寨和缅甸等国家，犯罪集团在那里运营大规模诈骗活动。

“中国在打击这类诈骗方面实际上做得很好，因为他们 generally 不喜欢有组织犯罪，”Button说。

中国国家媒体新华社报道，当局以“故意杀人、故意伤害、非法拘禁、诈骗和开设赌场”等罪名执行了11名缅甸诈骗团伙成员的死刑。

中国保持着严格的反洗钱法规，并于2021年禁止加密货币交易，指出其与有组织犯罪的联系。

因此，中国犯罪集团经常迁移到柬埔寨和缅甸等东南亚国家，那里法律较宽松，当地腐败当局让他们更公开地运作，Button说。

尽管各国政府积极试图关闭这些国际犯罪网络，但阻止它们被证明是困难的，因为它们的运作复杂，且跨国执法很复杂。

“这些是非常庞大、资源充足的组织。这不像是几个犯罪分子在后屋公寓里运作，”Button说。

Chainalysis计算出，这些中文洗钱网络在2025年期间每天处理约4400万美元。

尽管一直在努力阻止这种非法贸易，但Fierman表示，许多网络可能继续避免被抓捕。“这就是非法行为者的运作方式。他们会进化，一旦其中一个被检测到，他们会转移到另一个途径。”