Operação alarmante de lavagem de cripto chinesa movimentou US$ 16 bilhões em 2025, revela estudo

Organizações criminosas usando chinês como sua língua lavou cerca de US$ 16,1 bilhões por meio de transações de moeda digital no ano passado, mostra um novo estudo mostra.

As descobertas vêm da Chainalysis, uma empresa que rastreia dados de blockchain, que lançou seu relatório na terça-feira. Essas redes manipularam sobre 20 por cento de todo negócio de criptomoeda suja em 2025, que totalizou mais de US$ 82 bilhões.

Os canais do Telegram funcionam como mercados criminosos casas de apostas

Os grupos criminosos fazem a maior parte de seus negócios no Telegram, o aplicativo de mensagens onde eles administram vários canais e grupos de chat. Pessoas que oferecem serviços de lavagem de dinheiro postam anúncios mostrando pilhas de dinheiro físico e avaliações de clientes para provar que têm dinheiro suficiente e prestam um serviço confiável, afirma o relatório.

Esses canais do Telegram funcionam como plataformas de “garantia” que atuam como centros de marketing ou serviços de intermediários casuais, colocando vendedores em contato com compradores em potencial. A Chainalysis observou que, embora essas plataformas não lidem diretamente com as transações reais, elas servem como a principal forma de configurar negócios ilegais.

As plataformas não apenas facilitam a lavagem de dinheiro. Elas também hospedam outras atividades criminosas, incluindo o tráfico de pessoas e a venda de equipamentos de satélite Starlink que acabam em operações de golpe no Sudeste Asiático, segundo Andrew Fierman, que lidera a inteligência de segurança nacional na Chainalysis.

Os clientes variam de grupos criminosos organizados a atores governamentais enfrentando sanções internacionais, explicou Fierman.

“Vimos de tudo, desde dinheiro norte-coreano e hacks relacionados à RPDC passando por aqui, até uma série de outras atividades ilícitas”, disse Fierman à CNBC.

Mark Button, que ensina criminologia na Universidade de Portsmouth e pesquisou operações semelhantes na Índia e na África Ocidental, disse que essas plataformas do Telegram são amplamente usadas por redes ilegais em todo o mundo.

O estudo encontrou seis métodos principais que essas redes de língua chinesa usam para limpar dinheiro sujo, frequentemente dependendo de criptomoedas para transferir fundos sem chamar atenção.

Fierman disse criminals preferem criptomoedas porque são fáceis de converter em dinheiro, simples de usar e oferecem algum nível de privacidade, especialmente para aqueles que tentam evitar que seu dinheiro seja congelado nos sistemas bancários regulares.

Os criminosos favorecem particularmente stablecoins como o USDT da Tether e o USDC da Circle. Essas criptomoedas mantêm-se em um valor estável em comparação com dinheiro real como o dólar dos EUA. Elas não oscilam violentamente de preço como Bitcoin ou Ethereum, o que ajuda a reduzir as despesas de transação.

“Se você está envolvido em atividades ilícitas, a última coisa que você quer fazer é perder mais dinheiro”, disse Fierman. “Você já tem que pagar dinheiro pelo processo de lavagem… a última coisa que você quer é ter uma semana realmente ruim no Bitcoin e perder mais 10% do seu dinheiro.”

e o Sudeste Asiático como principais emergir hubs Os canais do Telegram funcionam como mercados criminosos

Button explicou que muitas organizações criminosas usando lavagem de criptomoeda também movem dinheiro por meio de negócios que parecem legítimos.

“Casinos são um meio clássico de lavar qualquer produto do crime”, disse ele, observando que organizações criminosas comumente lavam fundos ilegais inflando quanto dinheiro suas operações supostamente ganham.

Um relatório de 2024 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime descobriu que o Sudeste Asiático se tornou um centro tanto para estabelecimentos de jogos de azar legais quanto ilegais conectados ao crime organizado desde pelo menos 2022.

Embora a pesquisa da Chainalysis tenha se concentrado em redes que comunicam em mandarim, muitas transações na verdade começam fora da China, apontou Fierman. Isso inclui países como Camboja e Mianmar, onde sindicatos criminosos operam grandes esquemas de fraude.

“A China realmente tem sido muito boa em reprimir esse tipo de golpe, porque geralmente não gosta de crime organizado”, disse Button.

A mídia estatal chinesa Xinhua relatad na quinta-feira que as autoridades executaram 11 pessoas de uma rede de fraude baseada em Mianmar por acusações que incluem “homicídio intencional, lesão corporal intencional, detenção ilegal, fraude e estabelecimento de cassino.”

A China mantém rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro e proibiu o comércio de criptomoedas em 2021, apontando para sua conexão com o crime organizado.

Devido a isso, grupos criminosos chineses frequentemente se mudam para países do Sudeste Asiático, como Camboja e Mianmar, onde leis mais frouxas e autoridades locais corruptas permitem que eles trabalhem mais abertamente, disse Button.

Embora os governos tenham tentado ativamente desmantelar essas redes criminosas internacionais, detê-las tem se mostrado difícil porque suas operações são sofisticadas e a aplicação das leis além-fronteiras é complicada.

“Estas são organizações muito grandes e bem financiadas. Não se trata de alguns criminosos operando a partir de um apartamento nos fundos”, disse Button.

A Chainalysis calculou que essas redes de lavagem de dinheiro de língua chinesa processaram cerca de US$ 44 milhões todos os dias durante 2025.

Mesmo com os esforços contínuos para interromper esse comércio ilegal, Fierman disse que muitas redes provavelmente continuarão evitando serem pegos. “É assim que os atores ilícitos operam. Eles evoluem e, assim que um é detectado, eles migram para outra via.”