EUA intensificam guerra contra Golpes de Cripto com apreensão de $700M

O governo dos EUA tomou uma medida importante para sufocar um dos maiores canais de dinheiro fraudulento vinculado a criptomoedas. O DOJ está congelando mais de $701 milhões em ativos digitais ligados a golpes de investimento que visam americanos.

A ação foi liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por meio de sua Força-Tarefa de Combate a Golpes. Isso marca uma das maiores apreensões coordenadas direcionadas a redes de fraude de criptomoedas que operam no exterior. O mercado global de criptomoedas tem testemunhado uma onda de pequenos rallies de recuperação. A capitalização de mercado cumulativa gira em torno de $2,6 trilhões.

DOJ ataca canal global de golpes

De acordo com o comunicado, as autoridades disseram que os fundos foram "restritos" por meio de uma mistura de processos legais e cooperação voluntária de exchanges de criptomoedas. Isso fez parte de uma grande campanha lançada para desmantelar centros de golpes que enganaram vítimas por bilhões.

A operação avançou com apenas congelamento de fundos somente. Funcionários confirmaram acusações criminais contra dois cidadãos chineses. Eles são acusados de operar um complexo de fraude de criptomoedas em Mianmar e tentar expandir as operações para o Camboja. No entanto, a repressão também incluiu a apreensão de um canal do Telegram que era usado para recrutar trabalhadores traficados para centros de golpes,

Ele acrescentou que as vítimas foram supostamente forçadas a se passar por bancos e agências de aplicação da lei para defraudar americanos. Conforme relatado, as autoridades fecharam 503 sites de investimento falsos ligados ao esquema.

A Procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, descreveu o esforço como parte de uma iniciativa em todo o governo para combater fraudes habilitadas por ciberataques. Ela afirmou que acusaram os chefes chineses que operavam um complexo de golpes em Birmânia. Ela destacou que o Escritório continua trabalhando para identificar fundos roubados das vítimas. Esta Administração está em passo firme no combate a esses golpes, e não terminamos, acrescentou Pirro.

A cifra de US$ 700 milhões representa fundos vinculados a golpes de criptomoedas e lavagem de dinheiro. As autoridades agora buscam a confisco do imóvel e, potencialmente, sua devolução às vítimas. O esforço é coordenado com múltiplas agências, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto dos EUA. No entanto, reguladores financeiros e parceiros internacionais também fazem parte dessa operação.

O Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva afirmou que o objetivo é garantir que as redes de fraude no exterior não possam mais operar fora do alcance da aplicação da lei dos EUA. “Golpistas que visam americanos do exterior podem acreditar que não podem ser alcançados”, disse Duva. “Estamos trabalhando para garantir que eles não possam operar com impunidade.”

Sanções impostas no combate a golpes de criptomoedas

O Departamento do Tesouro dos EUA havia anunciado sanções contra operadores cambojanos vinculados a centros de golpes. Por outro lado, o Departamento de Estado anunciou recompensas por informações que levem à recuperação de fundos vinculados à chamada rede de golpes Tai Chang, em Mianmar.

O Secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que a administração continuaria mirando redes de fraude “independentemente de onde operem ou de quão bem conectadas estejam.”

A escala da apreensão destaca tanto o alcance dessas redes criminosas quanto o papel crescente das criptomoedas nos esquemas globais de fraude. Ao mesmo tempo, evidencia como a transparência da blockchain está permitindo que as autoridades rastreiem e congelem fundos ilícidos em larga escala. 

Os ativos apreendidos também podem ser adicionados às principais reservas governamentais. Em 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que estabeleceu uma Reserva Estratégica de Bitcoin e um Estoque de Ativos Digitais. Isso foi parcialmente financiado por meio de criptomoedas confiscadas.

Por enquanto, os oficiais dizem que a operação está em andamento e que a cifra de US$ 700 milhões pode não ser o total final.

O ano de 2026 começou com um massivo golpe e fraude de criptomoedas. Em 12 de janeiro, ocorreu o Exploração do TrueBit, onde uma vulnerabilidade de estouro de inteiro permitiu que os atacantes extraiam US$ 26,2 milhões. Em seguida, em 4 de fevereiro, houve a Violação da Step Finance. Um comprometimento de e-mail executivo levou ao roubo de US$ 27,3 milhões. 

Em abril, ocorreu a Exploração da Ponte KelpDAO. Atacantes vinculados ao Grupo Lazarus roubaram aproximadamente US$ 292 milhões. Eles comprometeram a infraestrutura off-chain para forjar aprovações de “queima” de tokens. No entanto, ocorreu o Hack do Protocolo Drift. O massivo exploit resultou em uma perda de US$ 285 milhões após um atacante usar uma chave de administrador comprometida para manipular oráculos.