США усиливают борьбу с криптомошенничеством, конфисковав 700 миллионов долларов

Правительство США предприняло масштабные меры по перекрытию одного из крупнейших каналов мошенничества, связанного с криптовалютой. Министерство юстиции заморозило более 701 миллиона долларов цифровых активов, связанных с инвестиционными аферами, направленными против американцев.

Операция была проведена Министерством юстиции США (DOJ) в рамках оперативной группы по борьбе с мошенничеством. Это одна из крупнейших скоординированных операций по пресечению деятельности сетей криптовалютного мошенничества, действующих за рубежом. Глобальный криптовалютный рынок переживает волну небольших восстановительных подъемов. Совокупная рыночная капитализация колеблется в районе 2,6 триллиона долларов.

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении глобальной сети мошеннических схем

Согласно пресс-релизу, власти заявили, что средства были «задержаны» с помощью сочетания правовых процедур и добровольного сотрудничества со стороны криптовалютных бирж. Это стало частью масштабной кампании по ликвидации мошеннических центров, обманувших жертв на миллиарды долларов.

Операция ограничилась лишь замораживанием средств . Официальные лица подтвердили предъявление уголовных обвинений двум гражданам Китая. Их обвиняют в организации сети криптомошенников в Мьянме и попытке расширить свою деятельность в Камбоджу. Однако в ходе операции также был изъят Telegram-канал, использовавшийся для вербовки нелегальных иммигрантов в мошеннические центры.

В сообщении также говорилось , что жертв якобы заставляли выдавать себя за банки и правоохранительные органы, чтобы обманывать американцев. Как сообщалось, власти закрыли 503 поддельных инвестиционных сайта, связанных с этой схемой.

Прокурор США Джанин Феррис Пирро охарактеризовала эти усилия как часть общеправительственной кампании по борьбе с кибермошенничеством. Она заявила, что им предъявлены обвинения китайским главарям, которые управляли мошеннической группировкой в ​​Бирме. Она подчеркнула, что ведомство продолжает работать надdentсредств, украденных у жертв. «Эта администрация неуклонно борется с этими мошенническими схемами, и мы не собираемся останавливаться», — добавила Пирро.

Сумма в 700 миллионов долларов представляет собой средства, связанные с криптовалютными мошенничествами и отмыванием денег. Власти сейчас стремятся конфисковать это имущество и, возможно, вернуть его жертвам. Эти действия координируются с несколькими ведомствами, включая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретную службу США. Однако в них также участвуют финансовые регуляторы и международные партнеры.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что цель состоит в том, чтобы гарантировать, что зарубежные сети мошенников больше не смогут действовать вне досягаемости правоохранительных органов США. «Мошенники, которые нацеливаются на американцев из-за рубежа, могут полагать, что до них невозможно добраться», — сказал Дува. «Мы работаем над тем, чтобы они не могли действовать безнаказанно»

Введены санкции в борьбе с криптомошенничеством

Министерство финансов объявило о санкциях против камбоджийских операторов, связанных с мошенническими центрами. С другой стороны, Государственный департамент объявил о вознаграждении за информацию, которая приведет к возвращению средств, связанных с так называемой мошеннической сетью «Тай Чанг» в Мьянме.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация продолжит бороться с мошенническими сетями, «независимо от того, где они действуют и насколько тесны их связи».

Масштаб изъятия подчеркивает как охват этих преступных сетей, так и возрастающую роль криптовалют в глобальных мошеннических схемах. В то же время, это также демонстрирует, как прозрачность блокчейна позволяет властям tracи замораживать незаконные средства в больших масштабах. 

Изъятые активы также могут быть добавлены к крупным государственным резервам. Еще в 2025 годуdent Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва Bitcoin и запаса цифровых активов. Частично это финансировалось за счет конфискованной криптовалюты.

По словам официальных лиц, на данный момент операция продолжается, и сумма в 700 миллионов долларов может быть не окончательной.

2026 год начался с масштабной криптовалютной аферы и мошенничества. 12 января произошла атака на TrueBit, где уязвимость переполнения целочисленных значений позволила злоумышленникамtrac26,2 миллиона долларов. Затем, 4 февраля, случилась утечка данных в Step Finance. Компрометация электронной почты руководителя привела к краже 27,3 миллиона долларов. 

В апреле произошла атака на мост KelpDAO. Злоумышленники, связанные с группой Lazarus, украли около 292 миллионов долларов. Они взломали внесетевую инфраструктуру, чтобы подделать подтверждения «сжигания» токенов. Однако затем произошла атака на протокол Drift. Масштабная атака привела к убыткам в размере 285 миллионов долларов после того, как злоумышленник использовал скомпрометированный административный ключ для манипулирования оракулами.