США усиливают войну с крипто-мошенничеством с изъятием $700M

Правительство США предприняло крупное действие, чтобы перерезать одну из самых больших каналов финансирования мошенничества, связанного с криптовалютой. Министерство юстиции (DOJ) замораживает более 701 миллиона долларов в цифровых активах, связанных с инвестиционными схемами, направленными против американцев.

Операция проводилась под руководством Министерства юстиции США (DOJ) в рамках Группы по борьбе с мошенничеством (Scam Center Strike Force). Это одна из крупнейших скоординированных операций по изъятию активов, направленных против сетей крипто-мошенничества, действующих за рубежом. Глобальный рынок криптовалют переживает волну небольших восстановительных ралли. Совокупная рыночная капитализация колеблется вокруг 2,6 триллиона долларов.

DOJ нацеливается на глобальный канал мошенничества

Согласно пресс-релизу, власти заявили, что средства были «ограничены» благодаря сочетанию юридических процедур и добровольного сотрудничества со стороны криптобирж. Это было частью крупной кампании, запущенной для ликвидации мошеннических центров, которые обманули жертв на миллиарды долларов.

Операция проводилась только с замораживанием средств Официальные лица подтвердили уголовные обвинения против двух граждан Китая. Их обвиняют в управлении комплексом крипто-мошенничества в Мьянме и попытке расширить операции в Камбоджу. Однако в рамках crackdown также было изъято Telegram-сообщество, которое использовалось для вербовки торговцев людьми в мошеннические центры,

Он приобрела что жертвы, по утверждениям, были вынуждены выдавать себя за банки и правоохранительные органы, чтобы обмануть американцев. Как сообщалось, власти закрыли 503 фальшивых инвестиционных сайта, связанных со схемой.

Прокурор США Жаннин Феррис Пирро охарактеризовала эти усилия как часть общегосударственной кампании по борьбе с кибермошенничеством. Она заявила, что они предъявили обвинения китайским руководителям, управлявшим мошенническим комплексом в Бирме. Она подчеркнула, что Управление продолжает работать над выявлением средств, украденных у жертв. Эта администрация действует в едином ритме в борьбе с этими мошенническими схемами, и мы не закончили, — добавила Пирро.

Сумма в 700 млн долларов представляет собой средства, связанные с криптомошенничеством и отмыванием денег. Власти теперь стремятся конфисковать имущество и, возможно, вернуть его жертвам. Эта работа координируется с несколькими ведомствами. В их число входят Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США. Однако в этом процессе также участвуют финансовые регуляторы и международные партнеры.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дюва заявил, что цель состоит в том, чтобы обеспечить невозможность работы зарубежных мошеннических сетей вне досягаемости правоохранительных органов США. «Мошенники, которые атакуют американцев из-за рубежа, могут полагать, что их нельзя достать», — сказал Дюва. «Мы работаем над тем, чтобы они не могли действовать безнаказанно».

Санкции, введенные в рамках борьбы с криптомошенничеством

Министерство финансов США ранее объявило о санкциях против камбоджийских операторов, связанных с мошенническими центрами. С другой стороны, Государственный департамент объявил о вознаграждении за информацию, ведущую к возврату средств, связанных с так называемой мошеннической сетью Тай Чанга в Мьянме.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация продолжит борьбу с мошенническими сетями «независимо от того, где они действуют или насколько они хорошо связаны».

Масштаб изъятия подчеркивает как охват этих преступных сетей, так и возрастающую роль криптовалюты в глобальных схемах мошенничества. В то же время это демонстрирует, как прозрачность блокчейна позволяет властям отслеживать и замораживать незаконные средства в больших объемах. 

Изъятые активы также могут быть добавлены в основные государственные резервы. Еще в 2025 году президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, учредивший Стратегический биткоин-резерв и Цифровой активный запас. Это было частично профинансировано за счет конфискованной криптовалюты.

В настоящее время официальные лица говорят, что операция продолжается, и сумма в 700 млн долларов может не быть окончательной.

2026 год начался с масштабного криптомошенничества и мошеннических схем. 12 января произошел инцидент с TrueBit Exploit, когда уязвимость переполнения целочисленного типа позволила злоумышленникам извлечь 26,2 млн долларов. Затем 4 февраля произошел взлом Step Finance. Компрометация служебной электронной почты привела к краже 27,3 млн долларов. 

В апреле произошел взлом моста KelpDAO. Злоумышленники, связанные с группировкой Lazarus, украли около 292 млн долларов. Они скомпрометировали внецепочечную инфраструктуру, чтобы подделать разрешения на «сжигание» токенов. Однако произошел взлом Drift Protocol. В результате масштабного инцидента убытки составили 285 млн долларов после того, как злоумышленник использовал скомпрометированный ключ администратора для манипуляции оракулами.