الولايات المتحدة تصعد حربها ضد عمليات النصب بالعملات المشفرة بمصادرة 700 مليون دولار

اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءً كبيراً لسد أحد أكبر خطوط تمويل الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. تجمد وزارة العدل أكثر من 701 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بعمليات نصب استهدفت الأمريكيين.

قاد هذا الإجراء قسم قوة الضربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية (DOJ). ويُمثل هذا أحد أكبر عمليات المصادقة المنسقة التي تستهدف شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة العاملة في الخارج. يشهد السوق العالمي للعملات المشفرة موجة من التعافي الطفيف. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2.6 تريليون دولار.

وزارة العدل تستهدف خط الاحتيال العالمي

ووفقاً للإصدار، قالت السلطات إن الأموال كانت "مقيّدة" من خلال مزيج من العمليات القانونية والتعاون الطوعي من exchanges العملات المشفرة. وكان هذا جزءاً من حملة كبرى أُطلقت لتفكيك مراكز الاحتيال التي نهب ضحاياها مليارات الدولارات.

سارت العملية بشكل تجميد الأموال فقط. وأكدت السلطات توجيه اتهامات جنائية لمواطنين صينيين. ويُتهمان بإدارة مجمع احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار ومحاولة توسيع العمليات إلى كمبوديا. ومع ذلك، شمل القمع أيضاً مصادرة قناة تيليجرام التي استُخدمت لتجنيد عمالة محتجزة في مراكز الاحتيال،

إنه أضاف أن الضحايا أُجبروا زعمًا على انتحال صفة البنوك وهيئات إنفاذ القانون لخداع الأمريكيين. ووفقًا للتقارير، أغلقت السلطات 503 موقعًا مزيفًا للاستثمار مرتبطًا بالمخطط.

وصفت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو هذا الجهد بأنه جزء من دفع حكومي شامل لمكافحة الاحتيال المدعوم بالإنترنت. وذكرت أنها وجهت تهم إلى الرؤوس المدبرة الصينيين الذين أشرفوا على مجمع احتيال في ميانمار. وأكدت أن المكتب لا يزال يعمل على تحديد الأموال المسروقة من الضحايا. وأضافت بيرو أن هذه الإدارة ملتزمة تمامًا بمكافحة هذه الاحتيالات، ونحن لم ننتهِ بعد.

تمثل-figure 700 مليون دولار-أموالًا مرتبطة باختراقات العملات المشفرة وغسيل الأموال. وتبحث السلطات الآن في مصادرة الممتلكات وإعادتها محتملاً إلى الضحايا. يتم تنسيق هذا الجهد مع وكالات متعددة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة الأسرار الأمريكية. ومع ذلك، تشارك أيضًا الجهات التنظيمية المالية والشركاء الدوليون في هذا الجهد.

قال نائب وزير العدل أ. تايسن دوفو إن الهدف هو ضمان عدم قدرة شبكات الاحتيال في الخارج على العمل خارج نطاق إنفاذ القانون الأمريكي. وقال دوفو: «قد يعتقد المحتالون الذين يستهدفون الأمريكيين من الخارج أنهم لا يمكن الوصول إليهم. نحن نعمل على ضمان عدم قدرتهم على العمل دون عقاب».

العقوبات المفروضة في مكافحة احتيال العملات المشفرة

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت فرض عقوبات على مشغلي كمبوديا المرتبطين بمراكز الاحتيال. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية عن مكافآت لمعلومات تؤدي إلى استرداد الأموال المرتبطة بشبكة احتيال «تاي تشانغ» المزعومة في ميانمار.

صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الإدارة ستستمر في استهداف شبكات الاحتيال «بغض النظر عن مكان عملهم أو مدى اتصالاتهم القوية».

يبرز حجم المصادرة كلًا من مدى وصول هذه الشبكات الإجرامية والدور المتزايد للعملات المشفرة في مخططات الاحتيال العالمية. وفي الوقت نفسه، يسلط الضوء أيضًا على كيفية تمكين شفافية البلوكشين للسلطات من تتبع وتجميد الأموال غير المشروعة على نطاق واسع. 

يمكن أيضًا إضافة الأصول المصادرة إلى الاحتياطيات الحكومية الرئيسية. في عام 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا أنشأ احتياطيًا استراتيجيًا للبيتكوين ومخزونًا للأصول الرقمية. وقد تم تمويل ذلك جزئيًا من خلال العملات المشفرة المصادرة.

في الوقت الحالي، يقول المسؤولون إن العملية مستمرة، وقد لا يكون رقم 700 مليون دولار هو الرقم النهائي.

بدأ عام 2026 باحتيال ضخم على العملات المشفرة. في 12 يناير، شهد حدث استغلال TrueBit، حيث سمحت ثغرة تجاوز عدد صحيح للمهاجمين بسحب 26.2 مليون دولار. ثم شهد 4 فبراير اختراق Step Finance. أدى اختراق البريد الإلكتروني التنفيذي إلى سرقة 27.3 مليون دولار. 

شهد أبريل استغلال جسر KelpDAO. سرق المهاجمون المرتبطون بمجموعة لازاروس ما يقارب 292 مليون دولار. لقد اختراقوا البنية التحتية خارج السلسلة لتزوير موافقات «حرق» الرموز. ومع ذلك، حدث اختراق بروتوكول Drift. أسفر الاستغلال الضخم عن خسارة قدرها 285 مليون دولار بعد أن استخدم المهاجم مفتاح مسؤول مخترق للتلاعب بالاوراكل.