الولايات المتحدة تُصعّد حربها على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بمصادرة 700 مليون دولار

اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءً حاسماً لقطع أحد أكبر قنوات تمويل عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة. وتقوم وزارة العدل بتجميد أكثر من 701 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تستهدف الأمريكيين.

قادت وزارة العدل الأمريكية هذه العملية من خلال فرقة مكافحة الاحتيال التابعة لها. وتُعدّ هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الضبط المنسقة التي تستهدف شبكات الاحتيال في العملات الرقمية العاملة في الخارج. يشهد سوق العملات الرقمية العالمي موجة من الانتعاشات الطفيفة، حيث يبلغ إجمالي قيمته السوقية حوالي 2.6 تريليون دولار.

وزارة العدل تستهدف شبكة الاحتيال العالمية

بحسب البيان، صرّحت السلطات بأنّ الأموال قد تمّ "تجميدها" من خلال مزيج من الإجراءات القانونية والتعاون الطوعي من منصات تداول العملات الرقمية. ويأتي هذا في إطار حملة واسعة النطاق أُطلقت لتفكيك مراكز الاحتيال التي استولت على مليارات الدولارات من ضحاياها.

استمرت العملية بتجميد الأموال فقط. وأكد المسؤولون توجيه اتهامات جنائية لمواطنين صينيين اثنين، يُتهمان بإدارة شبكة احتيال بالعملات الرقمية في ميانمار ومحاولة توسيع عملياتهما إلى كمبوديا. إلا أن الحملة شملت أيضاً مصادرة قناة على تطبيق تيليجرام كانت تُستخدم لتجنيد ضحايا الاتجار بالبشر في مراكز الاحتيال.

وأضافت أن الضحايا أُجبروا على انتحال صفة بنوك وهيئات إنفاذ القانون للاحتيال على الأمريكيين. وذكرت التقارير أن السلطات أغلقت 503 مواقع استثمارية وهمية مرتبطة بهذه العملية الاحتيالية.

وصفت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو هذا الجهد بأنه جزء من حملة حكومية شاملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. وأوضحت أنهم وجهوا اتهامات إلى رؤساء صينيين أداروا شبكة احتيال في بورما. وأكدت أن مكتب المدعي العام يواصل العمل علىdentالأموال المسروقة من الضحايا. وأضافت بيرو: "هذه الإدارة تعمل بحزم على مكافحة هذه العمليات الاحتيالية، ولم ننتهِ بعد".

يمثل مبلغ 700 مليون دولار أمريكي أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال في العملات الرقمية وغسيل الأموال. وتسعى السلطات حالياً إلى مصادرة هذه الأموال، وربما إعادتها إلى الضحايا. ويتم تنسيق هذه الجهود مع عدة جهات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأمريكية، بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية المالية والشركاء الدوليين.

قال مساعد المدعي العام، أ. تايسن دوفا، إن الهدف هو ضمان عدم قدرة شبكات الاحتيال الخارجية على العمل خارج نطاق سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وأضاف دوفا: "قد يعتقد المحتالون الذين يستهدفون الأمريكيين من الخارج أنهم لا يمكن الوصول إليهم، لكننا نعمل على ضمان عدم إفلاتهم من العقاب"

فرض عقوبات في إطار مكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مشغلين كمبوديين مرتبطين بمراكز الاحتيال. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى استرداد الأموال المرتبطة بما يُسمى بشبكة احتيال تاي تشانغ في ميانمار.

صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الإدارة ستواصل استهداف شبكات الاحتيال "بغض النظر عن مكان عملها أو مدى قوة علاقاتها".

يُبرز حجم عملية الضبط مدى اتساع نطاق هذه الشبكات الإجرامية، والدور المتزايد للعملات المشفرة في عمليات الاحتيال العالمية. وفي الوقت نفسه، يُسلط الضوء على كيف تُمكّن شفافية تقنية البلوك تشين السلطات من tracالأموال غير المشروعة وتجميدها على نطاق واسع. 

يمكن أيضاً إضافة الأصول المصادرة إلى الاحتياطيات الحكومية الرئيسية. في عام 2025، وقّعdent دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي Bitcoin ومخزون من الأصول الرقمية، وقد مُوِّل ذلك جزئياً من خلال العملات المشفرة المصادرة.

ويقول المسؤولون في الوقت الحالي إن العملية لا تزال جارية، وقد لا يكون مبلغ 700 مليون دولار هو الإجمالي النهائي.

بدأ عام 2026 بعملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية. ففي 12 يناير، تم استغلال ثغرة أمنية في منصة TrueBit، حيث سمحت هذه الثغرة للمهاجمينtrac26.2 مليون دولار. ثم في 4 فبراير، تم اختراق منصة Step Finance، مما أدى إلى سرقة 27.3 مليون دولار من خلال اختراق بريد إلكتروني لأحد المديرين التنفيذيين. 

شهد شهر أبريل ثغرة استغلال جسر KelpDAO. سرق مهاجمون مرتبطون بمجموعة لازاروس ما يقارب 292 مليون دولار. وقد اخترقوا البنية التحتية خارج السلسلة لتزوير موافقات "حرق" الرموز. إلا أن اختراق بروتوكول Drift وقع. أسفرت هذه الثغرة الضخمة عن خسارة قدرها 285 مليون دولار بعد أن استخدم مهاجم مفتاحًا إداريًا مخترقًا للتلاعب ببيانات أوراكل.