Gli USA intensificano la guerra contro le truffe Crypto con un sequestro di $700M

Il governo degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione majeure per ostruire uno dei principali canali di denaro legato a frodi crypto. Il DOJ sta congelando oltre 701 milioni di dollari in attività digitali legate a truffe di investimento che prendono di mira gli americani.

L'azione è stata guidata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) tramite la sua Scam Center Strike Force. Questo segna uno dei più grandi sequestri coordinati contro le reti di frode crypto operative all'estero. Il mercato crypto globale sta assistendo a una serie di rally di recupero minori. La capitalizzazione di mercato cumulativa si aggira intorno ai 2,6 trilioni di dollari.

Il DOJ mira al canale globale di truffe

Secondo il comunicato, le autorità hanno dichiarato che i fondi sono stati "restringiti" attraverso una combinazione di processi legali e cooperazione volontaria da parte degli scambi crypto. Questo faceva parte di una campagna majeure lanciata per smantellare i centri di truffa che hanno derubato le vittime per miliardi.

L'operazione è andata avanti con solo il congelamento dei fondi solo. I funzionari hanno confermato accuse penali contro due cittadini cinesi. Sono accusati di gestire un complesso di frodi crypto in Myanmar e di tentare di espandere le operazioni in Cambogia. Tuttavia, la repressione ha incluso anche il sequestro di un canale Telegram utilizzato per reclutare lavoratori trafficati nei centri di truffa,

È ha che le vittime erano presumibilmente costrette a impersonare banche e agenzie di applicazione della legge per defraudare gli americani. Come riportato, le autorità avevano chiuso 503 siti web di investimento falsi legati allo schema.

L'avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha descritto lo sforzo come parte di una spinta a livello di governo per combattere le frodi abilitate dal cyberspazio. Ha dichiarato che hanno incriminato i capi cinesi che gestivano un complesso di truffe in Birmania. Ha sottolineato che l'Ufficio continua a lavorare per identificare i fondi rubati alle vittime. Questa Amministrazione è in sintonia nel combattere queste truffe, e non abbiamo finito, ha aggiunto Pirro.

La cifra di 700 milioni di dollari rappresenta fondi legati a truffe crypto e riciclaggio di denaro. Le autorità ora cercano di confiscare la proprietà e potenzialmente restituirlo alle vittime. Lo sforzo è coordinato con più agenzie. Questo include il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Secret Service degli Stati Uniti. Tuttavia, anche i regolatori finanziari e i partner internazionali ne fanno parte.

L'Assistente Procuratore Generale A. Tysen Duva ha dichiarato che l'obiettivo è garantire che le reti di frode all'estero non possano più operare al di fuori della portata dell'applicazione della legge degli Stati Uniti. "I truffatori che prendono di mira gli americani dall'estero potrebbero credere di non poter essere raggiunti", ha detto Duva. "Stiamo lavorando per garantire che non possano operare con impunità."

Sanzioni imposte nella lotta alle truffe crypto

Il Dipartimento del Tesoro aveva annunciato sanzioni contro gli operatori cambogiani legati ai centri di truffa. D'altra parte, il Dipartimento di Stato ha annunciato premi per informazioni che portano al recupero di fondi legati alla cosiddetta rete di truffa Tai Chang in Myanmar.

Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'amministrazione avrebbe continuato a colpire le reti di frode "indipendentemente da dove operano o da quanto sono ben connesse."

La scala del sequestro evidenzia sia la portata di queste reti criminali sia il ruolo crescente della crypto nelle scheme di frode globale. Nel frattempo, evidenzia anche come la trasparenza della blockchain stia consentendo alle autorità di tracciare e congelare fondi illeciti su larga scala. 

Le attività sequestrate potrebbero anche essere aggiunte alle principali riserve governative. Nel 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che istituiva una Riserva Strategica di Bitcoin e uno Stockpile di Asset Digitali. Questo era in parte finanziato attraverso crypto confiscate.

Per ora, i funzionari dicono che l'operazione è in corso e che la cifra di 700 milioni di dollari potrebbe non essere il totale finale.

L'anno 2026 è iniziato con una massiccia truffa e frode crypto. Il 12 gennaio si è verificato l'Exploit di TrueBit, dove una vulnerabilità di overflow intero ha permesso agli attaccanti di estrarre 26,2 milioni di dollari. Poi, il 4 febbraio ha visto la Violazione di Step Finance. Un compromesso dell'email esecutiva ha portato al furto di 27,3 milioni di dollari. 

Ad aprile si è verificato l'Exploit del Bridge di KelpDAO. Attaccanti legati al Gruppo Lazarus hanno rubato circa 292 milioni di dollari. Hanno compromesso l'infrastruttura off-chain per forgiare approvazioni di "bruciatura" dei token. Tuttavia, si è verificato l'Hack di Drift Protocol. L'enorme exploit ha causato una perdita di 285 milioni di dollari dopo che un attaccante ha utilizzato una chiave admin compromessa per manipolare gli oracoli.