Gli Stati Uniti intensificano la lotta contro le truffe legate alle criptovalute con il sequestro di 700 milioni di dollariIl governo statunitense ha intrapreso un'azione di grande rilievo per bloccare uno dei principali canali di riciclaggio di denaro proveniente da frodi legate alle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia ha congelato oltre 701 milioni di dollari in asset digitali collegati a truffe finanziarie ai danni di cittadini americani.
L'operazione è stata condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nell'ambito della sua task force anti-frode. Si tratta di uno dei più grandi sequestri coordinati contro reti di frode nel settore delle criptovalute operanti all'estero. Il mercato globale delle criptovalute sta assistendo a una serie di lievi rialzi. La capitalizzazione di mercato complessiva si aggira intorno ai 2.600 miliardi di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia prende di mira le reti globali di frode
Secondo quanto riportato nel comunicato, le autorità hanno affermato che i fondi sono stati "bloccati" attraverso una combinazione di procedure legali e la collaborazione volontaria degli exchange di criptovalute. Ciò rientra in un'importante campagna lanciata per smantellare i centri di truffa che hanno derubato le vittime di miliardi.
L'operazione è andata avanti congelando soltanto i fondi . I funzionari hanno confermato le accuse penali contro due cittadini cinesi. Sono accusati di gestire un centro di frode crittografica in Myanmar e di aver tentato di espandere le operazioni in Cambogia. Tuttavia, la repressione ha incluso anche il sequestro di un canale Telegram utilizzato per reclutare lavoratori vittime di tratta in centri di truffa,
Il rapporto aggiungeva che le vittime sarebbero state costrette a impersonare banche e forze dell'ordine per truffare i cittadini americani. Come riportato, le autorità avrebbero chiuso 503 siti web di investimenti fasulli collegati alla truffa.
Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha descritto l'iniziativa come parte di un'azione governativa volta a contrastare le frodi informatiche. Ha affermato di aver incriminato i dirigenti cinesi che gestivano un complesso fraudolento in Birmania. Ha sottolineato che l'ufficio continua a lavorare perdenti fondi rubati alle vittime. "Questa amministrazione è fermamente impegnata nella lotta contro queste truffe e non abbiamo ancora finito", ha aggiunto Pirro.
La cifra di 700 milioni di dollari rappresenta fondi legati a truffe nel settore delle criptovalute e al riciclaggio di denaro. Le autorità stanno ora cercando di confiscare i beni e, potenzialmente, di restituirli alle vittime. L'operazione è coordinata da diverse agenzie, tra cui l'FBI (Federal Bureau of Investigation) e i Servizi Segreti statunitensi. Vi partecipano anche autorità di regolamentazione finanziaria e partner internazionali.
Il vice procuratore generale A. Tysen Duva ha affermato che l'obiettivo è garantire che le reti di frode all'estero non possano più operare al di fuori della portata delle forze dell'ordine statunitensi. "I truffatori che prendono di mira gli americani dall'estero potrebbero credere di non essere raggiungibili", ha dichiarato Duva. "Stiamo lavorando per garantire che non possano operare impunemente"
Sanzioni imposte nella lotta contro le truffe legate alle criptovalute
Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato sanzioni contro operatori cambogiani collegati a centri di frode. D'altro canto, il Dipartimento di Stato ha annunciato ricompense per informazioni che portino al recupero di fondi legati alla cosiddetta rete di frode Tai Chang in Myanmar.
Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'amministrazione continuerà a prendere di mira le reti di frode "indipendentemente da dove operino o da quanto siano ben collegate".
L'entità del sequestro evidenzia sia la portata di queste reti criminali sia il ruolo crescente delle criptovalute nelle frodi globali. Allo stesso tempo, sottolinea anche come la trasparenza della blockchain stia consentendo alle autorità di trace congelare fondi illeciti su vasta scala.
I beni sequestrati potrebbero anche essere aggiunti alle principali riserve governative. Già nel 2025, ildent Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo che istituiva una Riserva Strategica Bitcoin e un Accumulo di Asset Digitali, finanziati in parte con criptovalute confiscate.
Per ora, i funzionari affermano che l'operazione è ancora in corso e che la cifra di 700 milioni di dollari potrebbe non essere quella definitiva.
Il 2026 è iniziato con una massiccia truffa e frode nel settore delle criptovalute. Il 12 gennaio si è verificato l'exploit di TrueBit, in cui una vulnerabilità di overflow degli interi ha permesso agli aggressori ditrac26,2 milioni di dollari. Il 4 febbraio è stata poi la volta della violazione dei dati di Step Finance. La compromissione dell'account email di un dirigente ha portato al furto di 27,3 milioni di dollari.
Ad aprile si è verificato l'attacco al bridge KelpDAO. Gli aggressori, legati al gruppo Lazarus, hanno rubato circa 292 milioni di dollari. Hanno compromesso l'infrastruttura off-chain per falsificare le approvazioni di "burning" dei token. Tuttavia, si è verificato anche l'attacco al protocollo Drift. Questo massiccio exploit ha causato una perdita di 285 milioni di dollari, dopo che un aggressore ha utilizzato una chiave di amministrazione compromessa per manipolare gli oracoli.
