米国、仮想通貨詐欺対策を強化、7億ドル相当を押収

米国政府は、仮想通貨関連の詐欺資金の最大の流入経路の一つを断つため、重要な措置を講じた。司法省は、米国人を標的とした投資詐欺に関連する7億100万ドル以上のデジタル資産を凍結する。.

この作戦は、米国司法省（DOJ）の詐欺対策本部が主導した。これは、海外で活動する仮想通貨詐欺ネットワークを標的とした、最大規模の組織的な押収の一つである。世界の仮想通貨市場は、小幅な回復局面を迎えている。累積時価総額は約2兆6000億ドルで推移している。.

司法省は世界的な詐欺パイプラインを標的にしている

発表によると、当局は、法的措置と仮想通貨取引所の自主的な協力によって資金を「凍結」したと述べた。これは、数十億ドルもの被害を出した詐欺組織を摘発するために開始された大規模なキャンペーンの一環だった。.

作戦は資金凍結。当局は中国人2人に対する刑事告発を確認した。彼らはミャンマーで仮想通貨詐欺拠点を運営し、カンボジアへの事業拡大を企てたとして告発されている。しかし、取り締まりには、人身売買された労働者を詐欺センターに勧誘するために使用されていたテレグラムチャンネルの押収も含まれていた。

同よると、被害者らはアメリカ人を騙すために、銀行や法執行機関になりすますよう強要されていたという。報道によると、当局はこの詐欺計画に関連する偽の投資ウェブサイト503件を閉鎖した。

米連邦検事のジャニーン・フェリス・ピロ氏は、今回の取り組みはサイバー詐欺対策に向けた政府全体の取り組みの一環であると述べた。同氏は、ミャンマーで詐欺拠点を運営していた中国人経営者らを起訴したと述べ、被害者から盗まれた資金のdent作業を継続していると強調した。ピロ氏はさらに、「現政権はこうした詐欺との戦いに一丸となって取り組んでおり、まだ終わりではない」と付け加えた。.

7億ドルという金額は、仮想通貨詐欺や資金洗浄に関連する資金を表しています。当局は現在、この資産を没収し、被害者に返還することを目指しています。この取り組みは複数の機関と連携して行われており、連邦捜査局（FBI）や米国シークレットサービスなどが含まれます。さらに、金融規制当局や国際的なパートナーもこの取り組みに参加しています。.

司法次官補のA・タイセン・デュバ氏は、海外の詐欺ネットワークが米国の法執行機関の手が届かないところで活動できないようにすることが目標だと述べた。「海外から米国人を標的にする詐欺師は、自分たちには手が届かないと考えているかもしれない」とデュバ氏は述べ、「我々は、彼らが処罰を免れて活動できないように取り組んでいる」と付け加えた。

仮想通貨詐欺対策で制裁措置が課される

米財務省は、詐欺センターに関与したカンボジアの業者に対する制裁措置を発表した。一方、国務省は、ミャンマーのいわゆるタイ・チャン詐欺ネットワークに関連する資金の回収につながる情報に対し、報奨金を提供すると発表した。.

スコット・ベセント財務長官は、政権は「活動場所やネットワークの規模に関わらず」、詐欺ネットワーク

今回の押収規模は、こうした犯罪ネットワークの影響力の大きさと、世界的な詐欺行為における暗号資産の役割の増大を浮き彫りにしている。同時に、ブロックチェーンの透明性によって、当局が不正資金を大規模に trac・凍結することが可能になっていることも示している。. 

押収された資産は、主要な政府準備金に組み入れられる可能性もある。2025年には、ドナルド・トランプdent が戦略的 Bitcoin 準備金およびデジタル資産備蓄を設立する大統領令に署名した。これは、押収された仮想通貨によって部分的に資金提供された。.

当局者によると、現時点では作戦は継続中で、7億ドルという数字は最終的な金額ではない可能性があるという。.

2026年は、大規模な仮想通貨詐欺事件で幕を開けた。1月12日にはTrueBitの脆弱性を悪用した攻撃が発生し、整数オーバーフローの脆弱性をtracれて2,620万ドルが盗まれた。そして2月4日にはStep Financeの情報漏洩事件が発生し、幹部のメールアカウントが侵害されたことで2,730万ドルが盗まれた。. 

4月にはKelpDAOブリッジエクスプロイトが発生しました。Lazarusグループに関連する攻撃者は、約2億9200万ドルを盗みました。彼らはオフチェーンのインフラストラクチャを侵害し、トークンの「バーン」承認を偽造しました。しかし、Drift Protocolハッキングも発生しました。この大規模なエクスプロイトにより、攻撃者が侵害された管理者キーを使用してオラクルを操作した結果、2億8500万ドルの損失が発生しました。.