- 米司法省は、世界的な投資詐欺に関連する701Mドル相当の暗号資産を凍結した。
- この作戦はミャンマーおよびカンボジアの詐欺ネットワークを対象としており、2人の容疑者に対して訴追が行われた。
- 503件の偽投資サイトが閉鎖され、取引所の支援を受けて資金の追跡と差押えが行われた。
米国政府は、暗号関連の詐欺資金の最大の流路の一つを断つための重大な措置を講じました。司法省（DOJ）は、米国人を対象とした投資詐欺に関連する7億100万ドル以上のデジタル資産を凍結しています。
この措置は、米司法省（DOJ）の詐欺センター・ストライクフォースによって主導されました。これは、海外で活動する暗号詐欺ネットワークを対象とした、過去最大級の協調的な没収の一つです。グローバル暗号市場では、小規模な回復ラッシュの波が観察されています。累積的な市場時価総額は約2.6兆ドルで推移しています。
DOJ、グローバルな詐欺パイプラインを標的にする
発表によると、当局は資金が法的プロセスと暗号取引所からの自発的な協力の組み合わせを通じて「拘束」されたと述べています。これは、被害者から数十億ドルを巻き上げた詐欺センターを解体するための大規模なキャンペーンの一環でした。
この作戦はわずか 資金の凍結 のみで進行しました。当局は、ミャンマーで暗号詐欺コンパウンドを運営し、カンボジアへの事業拡大を試みたとして、2人の中国国籍保有者に対する刑事訴追を確認しました。しかし、取り締まりには、詐欺センターに人身売買された労働者を募集するために使用されたTelegramチャンネルの没収も含まれていました。
It 追加 被害者は米国人を詐欺するために銀行や法執行機関になりすますよう強要されていたとされています。報道によると、当局はこのスキームに関連する503の偽投資ウェブサイトを閉鎖しました。
米連邦地方検事Jeanine Ferris Pirro氏は、この取り組みをサイバー支援詐欺と戦うための政府全体の推進力の一部と説明しました。彼女は、ビルマで詐欺コンパウンドを運営していた中国のボスたちを起訴したと述べました。彼女は、同局が被害者から盗まれた資金の特定に取り組み続けていることを強調しました。「この行政はこれらの詐欺と戦うために一致団結しており、私たちは終わっていません」とPirro氏は付け加えました。
7億ドルという数字は、暗号詐欺やマネーロンダリングに関連する資金を表しています。当局は現在、これらの資産を没収し、被害者に返還する可能性を探っています。この取り組みは複数の機関と連携して行われています。これには連邦捜査局（FBI）や米国秘密捜査局が含まれます。しかし、金融規制当局や国際的なパートナーもこれに加わっています。
A. Tysen Duva 司法次官は、海外の詐欺ネットワークが米国の執行の及ばない範囲で活動できなくなることを目的としていると述べました。「海外から米国人を対象とする詐欺師は、自分たちには届かないと考えているかもしれません」とDuva氏は語りました。「私たちは、彼らが無罰で活動できないようにするために取り組んでいます。」
暗号詐欺闘争における制裁
財務省は、詐欺センターに関連するカンボジアの事業者に対する制裁を発表しました。一方、国務省は、ミャンマーの「Tai Chang」詐欺ネットワークに関連する資金の回収につながる情報に対して報奨金を発表しました。
財務長官Scott Bessent氏は、行政が 詐欺ネットワーク 「彼らがどこで活動し、どれだけコネクションを持っていても」標的にし続けるだろうと述べました。
この没収の規模は、これらの犯罪ネットワークの到達範囲と、グローバルな詐欺スキームにおける暗号の役割の増大を浮き彫りにしています。同時に、ブロックチェーンの透明性が、当局が大規模に不正資金を追跡し凍結することを可能にしていることも示しています。
没収された資産は、政府の主要な準備金に追加される可能性もあります。2025年、ドナルド・トランプ大統領は、戦略的ビットコイン準備金とデジタル資産ストックプールを設立する大統領令に署名しました。これは、没収された暗号資産によって部分的に資金提供されました。
現在、当局はこの作戦は継続中であり、7億ドルという数字が最終的な総額ではない可能性があると述べています。
2026年は、大規模な暗号詐欺と不正行為で始まりました。1月12日、TrueBitの脆弱性攻撃では、整数オーバーフローの脆弱性を突かれて攻撃者が2,620万ドルを抽出しました。その後、2月4日にはStep Financeの侵害が発生しました。執行役員のエメールが乗っ取られ、2,730万ドルが盗まれました。
4月にはKelpDAOブリッジの脆弱性攻撃がありました。ラザラス・グループに関連する攻撃者は、約2億9,200万ドルを盗みました。彼らはオフチェーンインフラを侵害し、トークンの「バーン」承認を偽造しました。しかし、Drift Protocolのハッキングも発生しました。この大規模な脆弱性攻撃により、攻撃者が侵害された管理者キーを使用してオラクルを操作した結果、2億8,500万ドルの損失が生じました。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
