EE. UU. intensifica la guerra contra las estafas cripto con un decomiso de $700M

El gobierno de EE. UU. tomó una medida importante para obstruir uno de los principales canales de dinero fraudulento vinculado a criptomonedas. El DOJ está congelando más de $701 millones en activos digitales vinculados a estafas de inversión dirigidas a estadounidenses.

La acción fue liderada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a través de su Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas. Esto marca uno de los decomisos coordinados más grandes dirigidos a redes de fraude cripto que operan en el extranjero. El mercado global de criptomonedas ha estado presenciando una ola de recuperaciones menores. La capitalización de mercado acumulada se mantiene alrededor de $2.6 billones.

El DOJ apunta al canal global de estafas

Según el comunicado, las autoridades indicaron que los fondos fueron "restringidos" mediante una combinación de procesos legales y cooperación voluntaria de los intercambios de criptomonedas. Esto formaba parte de una campaña mayor lanzada para desmantelar centros de estafas que han defraudado a las víctimas por miles de millones.

La operación avanzó con solo congelar fondos únicamente. Los funcionarios confirmaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos. Se les acusa de dirigir un complejo de fraude cripto en Myanmar y de intentar expandir sus operaciones a Camboya. Sin embargo, la represión también incluyó el decomiso de un canal de Telegram que se utilizó para reclutar trabajadores traficados hacia los centros de estafas,

Acelera añadió donde se alega que las víctimas fueron obligadas a hacerse pasar por bancos y agencias de aplicación de la ley para defraudar a estadounidenses. Según se informó, las autoridades cerraron 503 sitios web de inversión falsos vinculados al esquema.

La fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, ha descrito el esfuerzo como parte de una iniciativa gubernamental para combatir el fraude habilitado cibernéticamente. Declaró que han acusado a los jefes chinos que dirigían un complejo de estafas en Birmania. Destacó que la Oficina continúa trabajando para identificar los fondos robados a las víctimas. Esta Administración está comprometida al máximo en combatir estas estafas, y no hemos terminado, añadió Pirro.

La cifra de $700 millones representa fondos vinculados a estafas cripto y lavado de dinero. Las autoridades ahora buscan decomisar la propiedad y potencialmente devolverla a las víctimas. El esfuerzo está coordinado con múltiples agencias. Esto incluye al Federal Bureau of Investigation (FBI) y al Servicio Secreto de EE. UU. Sin embargo, los reguladores financieros y los socios internacionales también forman parte de ello.

El Asistente del Fiscal General A. Tysen Duva dijo que el objetivo es garantizar que las redes de fraude en el extranjero ya no puedan operar fuera del alcance de la aplicación de la ley de EE. UU. "Los estafadores que apuntan a estadounidenses desde el extranjero pueden creer que no pueden ser alcanzados", dijo Duva. "Estamos trabajando para garantizar que no puedan operar con impunidad".

Sanciones impuestas en la lucha contra las estafas cripto

El Departamento del Tesoro había anunciado sanciones contra operadores camboyanos vinculados a centros de estafas. Por otro lado, el Departamento de Estado anunció recompensas por información que conduzca a la recuperación de fondos vinculados a la llamada red de estafas Tai Chang en Myanmar.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la administración continuaría apuntando a redes de fraude "sin importar dónde operen o cuán bien conectadas estén".

La escala del decomiso destaca tanto el alcance de estas redes criminales como el papel creciente de las criptomonedas en los esquemas de fraude global. Mientras tanto, también resalta cómo la transparencia de blockchain está permitiendo a las autoridades rastrear y congelar fondos ilícitos a gran escala. 

Los activos decomisados también podrían agregarse a las principales reservas gubernamentales. En 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que estableció una Reserva Estratégica de Bitcoin y un Acopio de Activos Digitales. Esto fue financiado en parte a través de criptomonedas confiscadas.

Por ahora, los funcionarios dicen que la operación está en curso y que la cifra de $700 millones podría no ser el total final.

El año 2026 comenzó con una masiva estafa y fraude cripto. El 12 de enero se vio la Explotación de TrueBit, donde una vulnerabilidad de desbordamiento de enteros permitió a los atacantes extraer $26.2 millones. Luego, el 4 de febrero se produjo la Brecha de Step Finance. Un compromiso de correo electrónico ejecutivo llevó al robo de $27.3 millones. 

En abril se vio la Explotación del Puente de KelpDAO. Atacantes vinculados al Grupo Lazarus robaron aproximadamente $292 millones. Comprometieron la infraestructura fuera de la cadena para forjar aprobaciones de "quema" de tokens. Sin embargo, ocurrió el Hackeo del Protocolo Drift. La masiva explotación resultó en una pérdida de $285 millones después de que un atacante utilizara una clave de administrador comprometida para manipular oráculos.