Les États-Unis intensifient leur lutte contre les arnaques aux cryptomonnaies avec une saisie de 700 millions de dollarsLe gouvernement américain a pris des mesures importantes pour tarir l'une des plus grandes filières de blanchiment d'argent lié à la fraude aux cryptomonnaies. Le ministère de la Justice gèle plus de 701 millions de dollars d'actifs numériques liés à des escroqueries à l'investissement visant des Américains.
L'opération a été menée par le département de la Justice américain (DOJ), dans le cadre de son unité spéciale de lutte contre les escroqueries. Il s'agit de l'une des plus importantes saisies coordonnées visant des réseaux de fraude aux cryptomonnaies opérant à l'étranger. Le marché mondial des cryptomonnaies connaît actuellement une légère reprise. Sa capitalisation boursière cumulée avoisine les 2 600 milliards de dollars.
Le ministère de la Justice cible un réseau mondial d'escroqueries
Selon le communiqué, les autorités ont indiqué que les fonds ont été bloqués grâce à une combinaison de procédures légales et de la coopération volontaire des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne lancée pour démanteler les réseaux d'escroquerie ayant dépouillé leurs victimes de milliards de dollars.
L'opération s'est déroulée avec pour seul résultat le gel des fonds . Les autorités ont confirmé les poursuites pénales engagées contre deux ressortissants chinois. Ils sont accusés d'avoir géré un réseau de fraude aux cryptomonnaies au Myanmar et d'avoir tenté d'étendre leurs activités au Cambodge. Par ailleurs, le coup de filet a également permis la saisie d'une chaîne Telegram utilisée pour recruter des victimes de trafic d'êtres humains dans des centres d'escroquerie.
Il a été ajouté que les victimes auraient été contraintes d'usurper l'identité de banques et d'organismes d'application de la loi pour escroquer des Américains. Selon les informations disponibles, les autorités ont fermé 503 faux sites web d'investissement liés à cette escroquerie.
La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro a décrit cette initiative comme s'inscrivant dans le cadre d'une action gouvernementale globale visant à lutter contre la fraude en ligne. Elle a indiqué que les responsables chinois d'un réseau d'escroquerie en Birmanie avaient été inculpés. Elle a souligné que son bureau poursuivait ses efforts pourdentles fonds détournés. « L'administration est pleinement mobilisée dans la lutte contre ces escroqueries, et nous n'avons pas dit notre dernier mot », a-t-elle ajouté.
La somme de 700 millions de dollars représente des fonds liés à des escroqueries aux cryptomonnaies et au blanchiment d'argent. Les autorités cherchent à confisquer ces biens et à les restituer aux victimes. Cette opération est menée en coordination avec plusieurs agences, dont le FBI et les services secrets américains. Des organismes de réglementation financière et des partenaires internationaux y participent également.
Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que l'objectif est d'empêcher que les réseaux de fraude internationaux ne puissent plus opérer en toute impunité. « Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l'étranger peuvent croire qu'ils sont intouchables », a-t-il affirmé. « Nous mettons tout en œuvre pour qu'ils ne puissent plus agir en toute impunité. »
Sanctions imposées dans la lutte contre les arnaques aux cryptomonnaies
Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre des opérateurs cambodgiens liés à des réseaux d'escroquerie. De son côté, le Département d'État a offert des récompenses pour toute information permettant de récupérer les fonds liés au réseau d'escroquerie dit « Tai Chang » au Myanmar.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que l'administration continuerait de cibler les réseaux de fraude « peu importe où ils opèrent ou à quel point ils sont bien connectés ».
L'ampleur de cette saisie met en lumière à la fois l'étendue de ces réseaux criminels et le rôle croissant des cryptomonnaies dans les systèmes de fraude internationaux. Elle souligne également comment la transparence de la blockchain permet aux autorités de tracet de geler des fonds illicites à grande échelle.
Les actifs saisis pourraient également être ajoutés aux principales réserves gouvernementales. En 2025, ledent Donald Trump a signé un décret établissant une réserve stratégique Bitcoin et un stock d'actifs numériques. Ce fonds était en partie alimenté par les cryptomonnaies confisquées.
Pour l'instant, les autorités indiquent que l'opération est en cours et que le chiffre de 700 millions de dollars pourrait ne pas être le montant final.
L'année 2026 a débuté par une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies. Le 12 janvier, l'exploit TrueBit, une faille de sécurité de type dépassement d'entier, a permis aux pirates d'trac26,2 millions de dollars. Puis, le 4 février, Step Finance a subi une violation de données. Le piratage de la messagerie électronique d'un dirigeant a entraîné le vol de 27,3 millions de dollars.
En avril, la faille de sécurité du pont KelpDAO a été exploitée. Des attaquants liés au groupe Lazarus ont dérobé environ 292 millions de dollars. Ils ont compromis l'infrastructure hors chaîne pour falsifier les autorisations de destruction de jetons. Cependant, le piratage du protocole Drift a également eu lieu. Cette faille massive a entraîné une perte de 285 millions de dollars après qu'un attaquant a utilisé une clé d'administrateur compromise pour manipuler les oracles.
