Les États-Unis intensifient la guerre contre les arnaques crypto avec une saisie de 700M $

Le gouvernement américain a pris une mesure majeure pour asphyxier l'un des plus grands canaux de fraude liée à la crypto. Le DOJ gèle plus de 701 millions de dollars d'actifs numériques liés à des arnaques d'investissement ciblant les Américains.

L'action a été menée par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) via sa Force d'Intervention contre les Centres d'Arnaque. Cela marque l'une des plus grandes saisies coordonnées ciblant les réseaux de fraude crypto opérant à l'étranger. Le marché mondial de la crypto connaît une vague de reprises mineures. La capitalisation boursière cumulée oscille autour de 2,6 billions de dollars.

Le DOJ cible le pipeline mondial d'arnaques

Selon le communiqué, les autorités ont indiqué que les fonds ont été « restreints » grâce à un mélange de procédures légales et de coopération volontaire des échanges de crypto. Cela faisait partie d'une campagne majeure lancée pour démanteler les centres d'arnaque qui ont escroqué des milliards aux victimes.

L'opération s'est déroulée avec seulement le gel des fonds uniquement. Les fonctionnaires ont confirmé des accusations pénales contre deux ressortissants chinois. Ils sont accusés d'avoir dirigé un complexe de fraude crypto au Myanmar et d'avoir tenté d'étendre leurs opérations au Cambodge. Cependant, la répression a également inclus la saisie d'un canal Telegram utilisé pour recruter des travailleurs trafiqués dans des centres d'arnaque,

Cela a ajouté dans lequel les victimes étaient supposées se faire passer pour des banques et des agences de police pour arnaquer les Américains. Comme signalé, les autorités avaient fermé 503 faux sites web d'investissement liés au schéma.

La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a décrit cet effort comme faisant partie d'une poussée gouvernementale pour combattre la fraude cybernétique. Elle a déclaré qu'ils avaient inculpé les chefs chinois qui dirigeaient un complexe d'arnaque en Birmanie. Elle a souligné que le Bureau continuait de travailler pour identifier les fonds volés aux victimes. « Cette administration est en phase avec la lutte contre ces arnaques, et nous n'avons pas fini », a ajouté Pirro.

Le chiffre de 700 millions de dollars représente des fonds liés à des arnaques crypto et au blanchiment d'argent. Les autorités cherchent désormais à confisquer les biens et potentiellement à les restituer aux victimes. L'effort est coordonné avec plusieurs agences, y compris le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Secret Service américain. Cependant, les régulateurs financiers et les partenaires internationaux en font également partie.

Le sous-secrétaire d'État adjoint A. Tysen Duva a déclaré que l'objectif est de s'assurer que les réseaux de fraude à l'étranger ne puissent plus opérer hors de portée des forces de l'ordre américaines. « Les fraudeurs qui ciblent les Américains depuis l'étranger peuvent croire qu'ils ne peuvent pas être atteints », a déclaré Duva. « Nous travaillons à nous assurer qu'ils ne peuvent pas opérer en toute impunité. »

Sanctions imposées dans la lutte contre les arnaques crypto

Le Département du Trésor avait annoncé des sanctions contre des opérateurs cambodgiens liés à des centres d'arnaque. D'autre part, le Département d'État a annoncé des récompenses pour des informations menant à la récupération de fonds liés au soi-disant réseau d'arnaque Tai Chang au Myanmar.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration continuerait de cibler les réseaux de fraude « peu importe où ils opèrent ou à quel point ils sont bien connectés. »

L'ampleur de la saisie met en lumière à la fois la portée de ces réseaux criminels et le rôle croissant de la crypto dans les schémas de fraude mondiaux. Parallèlement, elle souligne comment la transparence de la blockchain permet aux autorités de tracer et de geler les fonds illicites à grande échelle. 

Les actifs saisis pourraient également être ajoutés aux réserves gouvernementales majeures. Déjà en 2025, le président Donald Trump avait signé un décret exécutif établissant une Réserve Stratégique de Bitcoin et un Stockpile d'Actifs Numériques. Cela a été en partie financé par des crypto-saisies.

Pour l'instant, les fonctionnaires disent que l'opération est en cours et que le chiffre de 700 millions de dollars pourrait ne pas être le total final.

L'année 2026 a commencé avec une énorme arnaque et fraude crypto. Le 12 janvier a vu l'Exploitation TrueBit, où une vulnérabilité de débordement d'entier a permis aux attaquants d'extraire 26,2 millions de dollars. Ensuite, le 4 février a vu la Brèche Step Finance. Une compromission d'email exécutif a conduit au vol de 27,3 millions de dollars. 

Avril a vu l'Exploitation du Pont KelpDAO. Des attaquants liés au Groupe Lazarus ont volé environ 292 millions de dollars. Ils ont compromis l'infrastructure hors chaîne pour forger des approbations de « brûlage » de jetons. Cependant, le Piratage du Protocole Drift s'est produit. L'exploitation massive a entraîné une perte de 285 millions de dollars après qu'un attaquant ait utilisé une clé d'administrateur compromise pour manipuler les oracles.