US eskaliert Krieg gegen Krypto-Betrug mit $700M-Sicherstellung

Die US-Regierung hat einen wichtigen Schritt unternommen, um eine der größten Quellen für kryptobezogene Betrugsbeträge abzuriegeln. Das Justizministerium (DOJ) friert mehr als 701 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten ein, die mit Anlagetrugbetrügereien verbunden sind, die US-Bürger ins Visier nehmen.

Die Maßnahme wurde vom US-Justizministerium (DOJ) unter seiner „Scam Center Strike Force“ geführt. Dies markiert eine der größten koordinierten Sicherstellungen, die sich gegen Krypto-Betrugsnetzwerke im Ausland richten. Der globale Kryptomarkt verzeichnete in letzter Zeit eine Welle von Erholungsrallye-Anzeichen. Die kumulierte Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,6 Billionen US-Dollar.

DOJ zielt auf globale Betrugs-Pipeline

Laut der Veröffentlichung gaben die Behörden an, dass die Gelder „zurückgehalten“ wurden, durch eine Mischung aus rechtlichen Verfahren und freiwilliger Zusammenarbeit von Kryptobörsen. Dies war Teil einer großen Kampagne, die gestartet wurde, um Betrugszentren zu zerschlagen, die Opfer um Milliarden gebracht haben.

Die Operation wurde mit nur Einfrieren von Geldern durchgeführt. Beamte bestätigten strafrechtliche Anklagen gegen zwei chinesische Staatsbürger. Ihnen wird vorgeworfen, ein Krypto-Betrugs-Komplex in Myanmar betrieben und versucht zu haben, die Operationen nach Kambodscha auszudehnen. Die Razzien umfassten jedoch auch die Sicherstellung eines Telegramm-Kanals, der zur Rekrutierung von ausgebeuteten Arbeitern in Betrugszentren genutzt wurde,

Es fügte wurde berichtet, dass die Opfer angeblich gezwungen wurden, sich als Banken und Strafverfolgungsbehörden auszugeben, um US-Bürger zu betrügen. Wie berichtet, hatten die Behörden 503 gefälschte Investitions-Websites geschlossen, die mit dem Schema verbunden waren.

Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro hat die Bemühungen als Teil einer regierungsweiten Offensive zur Bekämpfung von cyber-basiertem Betrug beschrieben. Sie erklärte, dass sie die chinesischen Bossen angeklagt hätten, die ein Betrugs-Komplex in Burma betrieben. Sie betonte, dass das Büro weiterhin daran arbeitet, die von Opfern gestohlenen Gelder zu identifizieren. Diese Administration geht mit festem Entschlusss gegen diese Betrugsfälle vor, und wir sind noch nicht fertig, fügte Pirro hinzu.

Die 700-Millionen-Dollar-Summe repräsentiert Gelder, die mit Krypto-Betrug und Geldwäsche verbunden sind. Die Behörden streben nun die Einziehung des Eigentums an und könnten es potenziell an die Opfer zurückgeben. Die Bemühungen werden mit mehreren Behörden koordiniert. Dazu gehören das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der US Secret Service. Allerdings sind auch Finanzregulierungsbehörden und internationale Partner daran beteiligt.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva sagte, das Ziel sei es sicherzustellen, dass ausländische Betrugsnetzwerke nicht länger außerhalb der Reichweite der US-Strafverfolgung operieren können. „Betrüger, die US-Bürger aus dem Ausland ins Visier nehmen, mögen glauben, dass sie nicht erreichbar sind“, sagte Duva. „Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass sie nicht ungestraft operieren können.“

Sanktionen im Kampf gegen Krypto-Betrug verhängt

Das Finanzministerium hatte Sanktionen gegen kambodschanische Betreiber verhängt, die mit Betrugszentren verbunden sind. Andererseits kündigte das Außenministerium Belohnungen für Informationen an, die zur Rückgewinnung von Geldern führen, die mit dem sogenannten Tai Chang-Betrugsnetzwerk in Myanmar verbunden sind.

Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Verwaltung werde weiterhin Betrugsnetzwerke „unabhängig davon, wo sie operieren oder wie gut vernetzt sie sind,“ bekämpfen.

Das Ausmaß der Sicherstellung unterstreicht sowohl die Reichweite dieser kriminellen Netzwerke als auch die zunehmende Rolle von Krypto in globalen Betrugsschemata. Gleichzeitig zeigt es, wie die Transparenz der Blockchain den Behörden ermöglicht, illegale Gelder im großen Stil zu verfolgen und einzufrieren. 

Die beschlagnahmten Vermögenswerte könnten auch zu den großen staatlichen Reserven hinzugefügt werden. Bereits 2025 unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Exekutivverordnung, die eine strategische Bitcoin-Reserve und einen Digital Asset Stockpile einrichtete. Diese wurde teilweise durch konfiszierte Kryptowährungen finanziert.

Für jetzt sagen die Beamten, dass die Operation noch läuft und die 700-Millionen-Dollar-Summe möglicherweise nicht die endgültige Gesamtsumme ist.

Das Jahr 2026 begann mit einem massiven Krypto-Betrug und Betrug. Am 12. Januar sah man den TrueBit-Exploit, bei dem eine Integer-Überlauf-Schwachstelle Angreifern ermöglichte, 26,2 Millionen US-Dollar zu extrahieren. Dann, am 4. Februar, ereignete sich der Step Finance-Breach. Ein Kompromittieren einer Executive-E-Mail führte zum Diebstahl von 27,3 Millionen US-Dollar. 

Im April gab es den KelpDAO-Bridge-Exploit. Mit der Lazarus-Gruppe verbundene Angreifer stahlen ca. 292 Millionen US-Dollar. Sie kompromittierten die Off-Chain-Infrastruktur, um Token-„Burn“-Genehmigungen zu fälschen. Allerdings ereignete sich der Drift Protocol Hack. Der massive Exploit führte zu einem Verlust von 285 Millionen US-Dollar, nachdem ein Angreifer einen kompromittierten Admin-Schlüssel nutzte, um Orakel zu manipulieren.