美国加大打击加密货币诈骗力度，查获7亿美元赃款

美国政府采取重大行动，切断了与加密货币相关的诈骗资金的最大渠道之一。司法部冻结了超过7.01亿美元的数字资产，这些资产与针对美国公民的投资诈骗有关。.

此次行动由美国司法部下属的反诈骗中心打击小组牵头。这是迄今为止针对在海外运营的加密货币诈骗网络规模最大的协同查封行动之一。全球加密货币市场近期出现了一波小幅反弹，累计市值徘徊在2.6万亿美元左右。.

美国司法部打击全球诈骗渠道

根据新闻稿，当局表示，通过法律程序和加密货币交易所的自愿配合，这些资金已被“冻结”。这是旨在打击诈骗中心的大规模行动的一部分，这些诈骗中心已骗取受害者数十亿美元。.

此次行动仅冻结了资金。官方证实对两名中国公民提起刑事诉讼。他们被控在缅甸运营加密货币诈骗窝点，并试图将业务扩展到柬埔寨。此外，此次打击行动还包括查封一个用于招募被拐卖人口进入诈骗中心的Telegram频道。

报告还指出，受害者据称被迫冒充银行和执法机构人员诈骗美国民众。据报道，当局已关闭了与该骗局相关的503个虚假投资网站。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗表示，这项行动是政府打击网络诈骗行动的一部分。她指出，他们已对在缅甸经营诈骗窝点的中国头目提起诉讼。她强调，检察官办公室将继续努力dent被盗资金。皮罗补充说，本届政府在打击此类诈骗方面步调一致，而且我们的工作远未结束。.

这7亿美元指的是与加密货币诈骗和洗钱活动相关的资金。当局目前正寻求没收这些财产，并可能将其归还给受害者。这项行动由多个机构协调开展，包括联邦调查局（FBI）和美国特勤局。此外，金融监管机构和国际合作伙伴也参与其中。.

助理司法部长A·泰森·杜瓦表示，目标是确保海外诈骗网络无法再逃脱美国执法部门的管辖。“那些从海外以美国人为目标的诈骗分子可能认为他们不会被抓获，”杜瓦说，“我们正在努力确保他们不能逍遥法外。”

打击加密货币诈骗的制裁措施

美国财政部宣布对与诈骗中心有关联的柬埔寨经营者实施制裁。另一方面，美国国务院宣布悬赏征集线索，以追回与缅甸所谓“大昌诈骗网络”有关的资金。.

财政部长斯科特·贝森特表示，政府将继续打击欺诈网络， “无论它们在哪里运作，或者它们的联系有多么紧密”。

此次查获行动的规模凸显了这些犯罪网络的触角范围之广，以及加密货币在全球诈骗活动中日益重要的作用。同时，这也表明区块链的透明性如何帮助执法部门大规模 trac和冻结非法资金。. 

查获的资产也可能被纳入政府的主要储备。早在2025年，唐纳德·特朗普dent 就签署了一项行政命令，建立了战略 Bitcoin 储备和数字资产储备。该储备的部分资金来源于没收的加密货币。.

目前，官方表示行动仍在进行中，7亿美元的数字可能并非最终结果。.

2026年伊始，就发生了一起大规模的加密货币诈骗案。1月12日，TrueBit漏洞被利用，攻击者利用整数溢出漏洞trac了2620万美元。随后，2月4日，Step Finance公司又遭遇数据泄露，一名高管的电子邮件账户被盗，导致2730万美元被窃。. 

四月份发生了KelpDAO Bridge漏洞事件。与Lazarus Group有关联的攻击者窃取了约2.92亿美元。他们入侵了链下基础设施，伪造代币“销毁”授权。然而，随后又发生了Drift Protocol黑客攻击事件。这次大规模攻击导致2.85亿美元的损失，攻击者利用被盗的管理员密钥操纵了预言机。.