美国加大打击加密诈骗力度，没收700M

美国政府采取重大行动，切断加密货币相关欺诈资金的最大渠道之一。美国司法部（DOJ）冻结了与针对美国人的投资骗局有关的7.01亿多美元数字资产。

此次行动由美国司法部（DOJ）在其“诈骗中心打击部队”（Scam Center Strike Force）的领导下进行。这是针对海外运营的加密货币诈骗网络的最大规模协调没收行动之一。全球加密货币市场正经历一波小幅复苏反弹。累计市值徘徊在2.6万亿美元左右。

司法部瞄准全球诈骗渠道

根据公告，当局表示，资金是通过法律程序和加密货币交易所的自愿合作相结合的方式被“冻结”的。这是发起的一项重大运动的一部分，旨在摧毁骗取数十亿美元受害者的诈骗中心。

该行动仅以 冻结资金 进行。官员确认了对两名中国籍人员的刑事指控。他们被指控在缅甸运营一个加密货币诈骗园区，并试图将业务扩展到柬埔寨。然而，此次打击行动还包括没收一个用于招募被贩运工人进入诈骗中心的Telegram频道，

据 补充道 称，受害者据称被迫冒充银行和执法机构以欺骗美国人。据报道，当局已关闭了与该计划相关的503个虚假投资网站。

美国检察官Jeanine Ferris Pirro将此次行动描述为政府全面打击网络辅助欺诈努力的一部分。她表示，他们已起诉了在缅甸运营诈骗园区的中国头目。她强调，办公室继续努力识别从受害者那里被盗的资金。“本届政府坚定不移地打击这些诈骗行为，我们还没有结束，”Pirro补充道。

7亿美元的数字代表了与加密货币诈骗和洗钱有关的资金。当局现在正寻求没收这些财产，并可能将其返还给受害者。该行动与多个机构协调进行。其中包括联邦调查局（FBI）和美国特勤局。此外，金融监管机构和国际合作伙伴也参与其中。

助理司法部长A. Tysen Duva表示，目标是确保海外诈骗网络不再能够逃避美国执法部门的打击。“从海外针对美国人的诈骗者可能认为他们无法被触及，”Duva说。“我们正在努力确保他们无法逍遥法外。”

打击加密货币诈骗的制裁措施

财政部此前宣布了对与诈骗中心有关的柬埔寨运营商的制裁。另一方面，国务院宣布悬赏提供信息以追回与缅甸所谓的“Tai Chang”诈骗网络有关的资金。

财政部长Scott Bessent表示，行政部门将继续针对 诈骗网络 “无论它们在哪里运营或与谁有联系。”

此次没收的规模既凸显了这些犯罪网络的广泛影响力，也凸显了加密货币在全球欺诈计划中日益增长的作用。同时，它也凸显了区块链的透明度如何使当局能够大规模追踪和冻结非法资金。 

被没收的资产也可能被纳入政府主要储备。早在2025年，唐纳德·特朗普总统签署了一项行政命令，建立了战略比特币储备和数字资产库存。这部分资金来源于被没收的加密货币。

目前，官员表示该行动仍在进行中，7亿美元的数字可能并非最终统计结果。

2026年以一起大规模的加密货币诈骗和欺诈事件拉开序幕。1月12日发生了TrueBit漏洞利用事件，整数溢出漏洞使攻击者提取了2620万美元。随后，2月4日见证了Step Finance入侵事件。高管电子邮件被劫持导致2730万美元被盗。 

4月发生了KelpDAO桥接漏洞利用事件。与 Lazarus 集团有关的攻击者窃取了约2.92亿美元。他们破坏了链下基础设施以伪造代币“销毁”授权。然而，Drift Protocol 黑客攻击事件也随之发生。由于攻击者利用被劫持的管理员密钥操纵预言机，这次大规模漏洞利用导致2.85亿美元的损失。